خمسة أسباب تجعل الاحتيال عن طريق عدم تسليم المشتريات ناجحا

عدم تسليم المشتريات هو عملية احتيالية يَعِدُ في إطارها المجرمون الضحايا بتزويدهم بسلع عليها طلب شديد في الأسواق، لكنهم بعد تحصيل ثمنها لا يسلمونها قط لأصحابها. ورغم أن مبدأ هذه العملية يبدو بسيطا، فإن هذا النوع من الاحتيال غالبا ما يكون معقدا ويمكن أن يدرّ أرباحا هائلة.

ويمكن للمجرمين أن يكيفوا أسلوبا إجراميا أثبت فعاليته مع جميع السلع، بدءا من الكمامات إبّان تفشّي وباء ما وانتهاء بالأجهزة الإلكترونية أو حتى سلع الاستخدام اليومي مثل الورق.

فكلما زادت المبيعات، زادت الأرباح. وبما أن المنتجات تُباع بالحاويات، فإن المبالغ المدفوعة يمكن أن تصل إلى الملايين بسهولة.

اقرأ: سقوط الأقنعة: كشف مخطط احتيال دولي مرتبط بكوفيد-19

في تموز يوليو 2020، وإثر تزايد الإبلاغ عن عمليات احتيال واسعة النطاق تنطوي على عدم تسليم المشتريات، أصدر الإنتربول نشرة بنفسجية لتنبيه البلدان الـ 194 الأعضاء إلى الأسلوب الإجرامي الذي يستخدمه المجرمون. ورغم أن النشرة نفسها موجهة لاستخدام أجهزة إنفاذ القانون حصرا، ترد فيما يلي العناصر الخمسة التي يجب معرفتها عن هذا النوع من الاحتيال الذي يمكن الوقوع ضحية له بسهولة.

1.هذا الاحتيال شكل من أشكال الجريمة المنظمة

خلافا للاعتقاد السائد، ليس هذا النوع من الاحتيال فعلة يرتكبها انتهازيون منعزلون. فقد بذلت مجموعات الجريمة المنظمة كل ما في وسعها لبلورة أسلوب إجرامي متطور يستند إلى مواقع إلكترونية، وبائعين، ووسطاء، وحسابات مصرفية بطبيعة الحال. وغالبا ما تُنفَّذ عمليات الاحتيال في أكثر من بلد واحد لجعل الضحايا يشعرون بالعجز ولتعقيد التحقيقات.

2. إعلانات لاستقطاب الضحايا

تجذب إعلانات براقة تحاكي دعايات شركات موثوق بها الضحايا بواسطة صور عالية الجودة، وأسماء علامات تجارية، وأرقام مرجعية حقيقية. ويتصل المجرمون بمشترين محتملين عبر الإنترنت أو شخصيا، وذلك بعد التسلل إلى دوائر الشراء المهنية.

وتقترح مواقع إلكترونية مزيفة وحسابات وهمية في وسائل التواصل الاجتماعي، شبيهة إلى حد كبير بمواقع وحسابات شركات معروفة، طرقا متعددة للاتصال بالبائع المزعوم. وتعطي استمارات الاتصال الإلكترونية وأرقام الهاتف وعناوين البريد الإلكتروني انطباعا بوجود مركز حقيقي لخدمة الزبائن.

3. كل الأمور تبدو رسمية

بعد إقامة الاتصالات اللازمة، يمكن أن تبدأ إجراءات البيع. ويجري التفاوض على أسعار الطلبيات الكبيرة وتُطلب موافقة ’’المسؤولين الإداريين‘‘ عليها. ويوفر المحتالون العقود والفواتير الأولية والمستندات على ورق يحمل رأسية رسمية.

ويطلب المحتالون بعد ذلك تسديد دفعة مسبقة لتأمين البضاعة. والمدفوعات التي يمكن أن تتراوح بين 40 في المائة و100 في المائة من الطلبية الكاملة رهنا بالمبلغ الإجمالي، تسدَّد مباشرة في حسابات مفتوحة باسم شركات (وهمية) مسجلة.

وأخيرا، تُحال إلى الضحايا روابط إلكترونية أو أرقام متابعة تتيح لهم تعقّب الشحنة من الجهة المورّدة إلى الجهة المتلقية.

4. الباعة يقيمون علاقة

لا يدّخر البائعون المزعومون جهدا لإقامة علاقة ثقة مع المشتري. وعن طريق الإطراء (’’أنت أفضل زبون لي‘‘) ، أو أساليب الهندسة الاجتماعية (’’أنت محظوظ جدا، فهذا المنتج يستحيل العثور عليه في الوقت الحالي‘‘)، أو الكذب (’’لقد حصلنا على إذن خاص لهذه الشحنة‘‘)، يبقى المحتال على اتصال دائم بالضحية طيلة عملية التسليم.

ويختلق أيضا شتى الأسباب للحصول على المزيد من المدفوعات في تلك الأثناء، مثلا رسوم الجمارك والتسليم السريع للبضاعة والتأمين وغير ذلك. ويبقى الاتصال قائما حتى تبدأ الضحية في التردد أو تعرب عن استيائها أو تتهم البائع بالاحتيال.

5. اختفاء المحتالين

عندما يرى المحتالون أن أمرهم قد انكشف، يُنهون جميع الاتصالات. وتُقطع الخطوط الهاتفية، ويبقى البريد الإلكتروني دون إجابة، وتُغلق المواقع الإلكترونية. ويُصدم الضحايا وينتابهم شعور بالخجل وغالبا ما يترددون في إبلاغ مسؤوليهم الإداريين والشرطة بعملية الاحتيال هذه.

بالمقابل، ينتقل المجرمون بسرعة إلى نشاط آخر ويطلقون عملية احتيالية جديدة بمنتج جديد. فإذا جرى تعليق أحد النطاقات أو إغلاقه تظل نطاقات أخرى شغالة لجذب ضحايا جدد. وتبدأ دورة جديدة من النصب والاحتيال.

كيفية اتّقاء الاحتيال عن طريق عدم تسليم المشتريات

اتبعوا الخطوات التالية لحماية أنفسكم من المحتالين المتمرسين:

• حذارِ من المواقع الإلكترونية المزورة - غالبا ما يستخدم المجرمون عناوين إلكترونية قريبة من عناوين إلكترونية نظامية مثل ’abc.org‘ عوضا عن ’abc.com‘.
• قبل أيّ عملية شراء، تحققوا من الشركة/الشخص الذي يعرض السلع.
• اطّلعوا على التعليقات على الإنترنت ورأي هيئات حماية المستهلك - هل اشتكى زبائن من عدم استلام السلع الموعودة مثلا؟
• خذوا حذركم إذا طُلب منكم تحويل الأموال إلى حساب مصرفي في بلد آخر، لأن التعاون مع كيانات في الخارج بعد كشف الاحتيال أكثر صعوبة.
• اتخذوا أقصى درجات الحيطة والحذر، ولا سيما إذا طُلب منكم تسديد رسوم غير متوقعة.