Urge cooperar en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

Viena (Austria) – Los países deben intensificar con toda urgencia sus esfuerzos para atajar los ingentes beneficios ilícitos generados por la delincuencia organizada transnacional, que facilitan los conflictos, financian el terrorismo y repercuten negativamente en los grupos de población vulnerables.

Esta ha sido la inédita llamada a la acción que los dirigentes del GAFI, INTERPOL y la UNODC han hecho hoy en Viena (Austria), en un evento paralelo de alto nivel celebrado el primer día del 33º periodo de sesiones de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal.

Al centrarse en el producto del delito y en las redes financieras ilícitas que hay detrás de él, los países miembros pueden combatir y desarticular las redes de delincuencia organizada de manera más productiva y aumentar la eficacia de la labor de prevención de la delincuencia.

Centrarse en los beneficios ilícitos a fin de desincentivar las actividades delictivas también tendría un efecto positivo en todos los Objetivos de la Agenda 2030 de la ONU para el Desarrollo Sostenible, como los relacionados con el crecimiento económico inclusivo, la estabilidad financiera y el fortalecimiento de las instituciones y la gobernanza.

“La integridad financiera global es imprescindible para la estabilidad financiera y la inclusión, así como para la paz y la seguridad”, afirmó el presidente del GAFI, T. Raja Kumar, “y solo puede lograrse mediante la aplicación firme y eficaz de las normas sobre el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. El GAFI está decidido a desempeñar su función y a intensificar su labor contra las actividades transversales que permiten la comisión de delitos graves, especialmente el de blanqueo del producto del delito. Debemos tomar la iniciativa y aplicar conjuntamente medidas para la recuperación de activos a fin de desposeer a los grupos delictivos de su sustento: su dinero y sus activos. Es una estrategia básica de prevención que todos los países deben adoptar”.

El secretario general de INTERPOL, Jürgen Stock, señaló: “Así como los delincuentes comercian con cualquier mercancía con tal de generar beneficios, nosotros debemos utilizar todos los medios para despojarles de estas ganancias ilícitas. Cortar las fuentes de ingresos ilegales es esencial para promover el Estado de derecho y proteger a los grupos vulnerables. Hay que tomar, ya, medidas en todos los sectores y en todo el mundo, e INTERPOL está preparada para prestar todo el apoyo que sea necesario a tal fin”.

“El blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y sus infracciones accesorias avivan la inestabilidad, la violencia y la explotación en todo el mundo. Proteger la integridad financiera es fundamental para promover la paz y la seguridad, impulsar el desarrollo sostenible y proteger a las personas más vulnerables”, declaró Ghada Waly, directora ejecutiva de la UNODC. “La UNODC está dispuesta a colaborar con los organismos oficiales, las empresas del sector privado y nuestros socios del GAFI e INTERPOL para mejorar las investigaciones financieras y policiales a fin de desmantelar las redes financieras ilícitas”.

Los tres dirigentes destacaron las mejoras recientes de las normas internacionales del GAFI sobre lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, pero también pidieron que se aceleraran los progresos en la reforma de políticas y el desarrollo de capacidades antes del Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal que se celebrará en 2026 en los Emiratos Árabes Unidos.

Dado que la integridad financiera es un pilar fundamental para la creación de estabilidad, es de importancia especial prestar un mayor apoyo a los países que lo siguen necesitando, los que se esfuerzan por aplicar marcos eficaces contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Los tres dirigentes también reconocieron los efectos positivos de la colaboración cada vez mayor de los países miembros con el sector privado y la sociedad civil para poner en marcha métodos conjuntos de lucha contra la delincuencia financiera. Tal y como explicaron, la labor operativa a través de asociaciones público-privadas y equipos especiales está acelerando y aumentando la eficacia de los esfuerzos de aplicación de las normas en todo el mundo.

Los participantes en el evento, dedicado a privar a los delitos de sus ganancias y acelerar la aplicación mundial efectiva de las normas contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, debatieron sobre el desarrollo de capacidades, la aplicación efectiva del método basado en el riesgo, las alianzas multisectoriales y la tecnología como aceleradores clave de la eficacia en la lucha mundial contra la delincuencia financiera.

En el Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal de 2026, la UNODC, el GAFI e INTERPOL proseguirán este llamamiento a la acción instando a los países miembros a mejorar sus marcos de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.