JOHANNESBURGO (Sudáfrica) - Una banda de estafadores sospechosa de haber estafado unos 455 000 euros a una empresa con sede en Estados Unidos ha sido desmantelada tras una serie de redadas llevadas a cabo en Johannesburgo y dirigidas por investigadores de la Sección de Delitos Económicos Graves de la Dirección de Investigación de Delitos Prioritarios (conocida como “Hawks”, halcones) de la Policía de Sudáfrica y por agentes del Servicio Secreto estadounidense, con el apoyo de INTERPOL.
La operación, realizada en el marco de unas investigaciones todavía en curso, condujo a la detención de siete personas presuntamente vinculadas a una organización delictiva nigeriana que se dedica a cometer estafas por Internet. Se cree que los sospechosos compraron vehículos de lujo con los beneficios procedentes de sus actividades ilegales.
La operación formaba parte de una iniciativa mundial desarrollada en el marco de las labores del Grupo Especial Mundial de INTERPOL de Lucha contra los Delitos Financieros, en el que 14 países, entre ellos Sudáfrica y Estados Unidos, colaboran estrechamente para hacer frente a la amenaza planetaria que representa la delincuencia financiera facilitada por Internet.
Se cree que los sospechosos -cuatro hombres y tres mujeres de edades comprendidas entre 25 y 42 años- ocupan un lugar destacado en un grupo delictivo dedicado a la estafa y al blanqueo de capitales a escala mundial.
También se cree que la banda está detrás de estafas sentimentales, utilizando identidades falsas en línea para atraer a hombres y mujeres vulnerables con el objetivo de que les transfieran sumas. Las estafas sentimentales generan ganancias ilícitas cifradas en millones de dólares estadounidenses en todo el mundo.
El Teniente General Godfrey Lebeya, Jefe de los Hawks, elogió el trabajo conjunto del equipo multidisciplinar que condujo a las detenciones: "Los grupos delictivos organizados deben saber que los organismos encargados de la aplicación de la ley están colaborando a escala internacional para desmantelar las redes delictivas".
La operación de Johannesburgo es una de las diversas operaciones mundiales realizadas en el marco de las labores del Grupo Especial Mundial de Lucha contra los Delitos Financieros, en las que las autoridades policiales colaboran para acabar con los grupos de estafadores de África Occidental que atacan a particulares y empresas de todo el mundo.
Las autoridades participantes están trabajando estrechamente con INTERPOL para rastrear a escala mundial los flujos de dinero de la banda, y las investigaciones se centran en un grupo delictivo mundial conocido como Black Axe, que presuntamente perpetró estafas por correo electrónico mediante suplantación de identidad (estafas BEC) para defraudar a un instituto de salud mental radicado en Estados Unidos.
Las estafas BEC suelen dirigirse a terceros comerciantes para acceder a cuentas de correo electrónico de empresas y a continuación desviar los pagos a cuentas bancarias de “mulas”.
Michael K. Burgin, del Servicio Secreto de Estados Unidos, afirmó: "La lucha contra los delitos facilitados por Internet no conoce fronteras, y los esfuerzos de colaboración desplegados en este caso demuestran lo fundamental que resulta la cooperación con nuestros socios internacionales para llevar a cabo desmantelamientos eficaces que neutralicen a estos grupos delictivos altamente organizados".
En 2021 se detuvo a ocho presuntos cabecillas del grupo Black Axe en Ciudad del Cabo y Johannesburgo, lo que dio lugar una enorme reducción de sus actividades y de delitos similares. Estas personas se exponen a ser extraditadas a Estados Unidos, donde se les acusa de haber robado más de 6 250 000 EUR a víctimas de estafas sentimentales en ese país.
"Aprovechándose de la mundialización y los procesos de digitalización, los delincuentes son capaces de cometer delitos financieros con una eficacia y una sofisticación cada vez mayores", declaró Rory Corcoran, Director en funciones del Centro de INTERPOL contra la Delincuencia Financiera y la Corrupción.
"Las detenciones practicadas en Johannesburgo ponen de manifiesto la importancia de la cooperación internacional entre INTERPOL y sus socios de las fuerzas del orden de todo el mundo, para perseguir y desarticular a los grupos delictivos implicados en todo tipo de delitos financieros y corrupción ", añadió Corcoran.
Desde su creación en enero, el citado centro ha ayudado a los países miembros de INTERPOL a interceptar más de 4,5 millones de euros relacionados con estafas a empresas por e-mail mediante suplantación de identidad y estafas sentimentales.
Países participantes
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