Delincuencia financiera

La delincuencia financiera supone una amenaza para las personas en todos los aspectos de sus vidas: en sus casas, en el trabajo, en línea y fuera de ella.

Operación “First Light”

Durante esta operación se realizan registros en centros de llamada desde donde se contacta con las víctimas para engañarles y hacerles desembolsar dinero.

Criptomoneda

La llegada de las criptomonedas como bitcóin ha agravado la delincuencia financiera, especialmente el blanqueo de capitales.

Problemática

Robo, fraude, engaño, chantaje, corrupción, blanqueo de capitales… Las posibilidades para obtener dinero de forma ilícita son interminables. Para los denominados delincuentes de cuello blanco los riesgos no son elevados, pero los beneficios sí.

La delincuencia financiera abarca desde el robo o el fraude cometido por individuos malintencionados hasta operaciones a gran escala planeadas por grupos de delincuencia organizada presentes en todos los continentes. Se trata de actividades delictivas graves cuya importancia no debería minimizarse pues, más allá del impacto social y económico, por lo general están estrechamente vinculadas con la delincuencia violenta e incluso el terrorismo.

La delincuencia financiera nos afecta a todos. Esta modalidad delictiva ha adquirido una dimensión totalmente nueva gracias al rápido avance de la tecnología digital.

Las bandas delictivas operan a nivel transnacional a fin de evitar ser detectados, y los fondos robados atraviesan muchas fronteras físicas y virtuales antes de llegar a su destino final. Es aquí donde nuestras redes policiales mundiales desempeñan un papel esencial.

Actividades

EspecialidadesNuestro papel en la lucha contra la delincuencia financiera

A fin de hacer frente a los defraudadores financieros, combinamos el apoyo diario con operaciones y coordinación de casos.

DelitosFraudes basados en la ingeniería social

Vigilamos las nuevas formas en las que los delincuentes engañan a las víctimas para que les proporcionen información confidencial y fondos.

DelitosFraude con tarjetas de pago

Colaboramos con servicios policiales e instituciones financieras de todo el mundo para estrechar el cerco alrededor de los fraudes con tarjeta de pago.