مكافحة الفساد واسترداد الأصول

إعادة الأموال العامة المسروقة

نعمل على إعداد مبادرة لتتبّع الأموال العامة المسروقة وضبطها وإعادتها إلى بلدها المنشأ.

وتوفر الشبكة العالمية لجهات الاتصال المعنية بمكافحة الفساد واسترداد الأصول منصة آمنة لتبادل المعلومات من أجل استرداد عائدات الجريمة. ويعيَّن أفراد إنفاذ القانون المخولون من كل بلد عضو كجهات اتصال ويمكنهم التحرك بسرعة عندما يحتاج أحد البلدان إلى المساعدة.

وترمي هذه المبادرة إلى المساعدة على تجميد الأصول، وضبط الأموال المسروقة ومصادرتها واستردادها. وهي تيسّر تبادل المعلومات الحساسة بشكل مأمون بين جهات الاتصال في أجهزة مكافحة الفساد واسترداد الأصول.

الشبكة العالمية لجهات الاتصال

إن باب العضوية في الشبكة العالمية لجهات الاتصال مفتوح أمام جميع بلداننا الأعضاء. وينبغي أن ينتمي المرشحون إلى أجهزة إنفاذ القانون أو القضاء أو سلطة إدارية، وأن يُعنوا باسترداد الأصول أو بالفساد بشكل عام.

ومن خلال قنواتنا المأمونة، يمكن لجهات الاتصال المسجلة الوصول إلى:

• المعلومات الخاصة بجهات الاتصال الأخرى وتفاصيل الاتصال بها؛
• الأطر التشريعية والإدارية والتحقيقية والقضائية المعتمدة في البلدان الأعضاء؛
• قائمة التدابير الأولية (Initial Action Checklist) المطلوب اتخاذها ليل نهار في إطار تحقيق بشأن استرداد الأصول؛
• منصة الإنتربول التعاونية المأمونة (SCP).

وهذه المنصة أداة مأمونة عبر الإنترنت متاحة للمستخدمين المخولين من مكاتب الإنتربول المركزية الوطنية وأجهزة إنفاذ القانون الوطنية والهيئات الخارجية المعنية. وهي تحل محل أداة I-SECOM الإلكترونية السابقة لاسترداد الأصول. وتوفر SCP:

• منصة لتبادل المعلومات غير المتصلة بالعمليات؛
• نظام لإدارة المعارف (أفضل الممارسات، والأبحاث المنشورة، والمناقشات بحسب المواضيع وغير ذلك).

ويجتمع أعضاء شبكة جهات الاتصال سنويا لتبادل المعلومات وأفضل الممارسات، ومناقشة حالات معينة، وإقامة علاقات شخصية وبين المؤسسات.

التدريب والحلقات الدراسية على الإنترنت

يتوقف النجاح في استرداد الأصول على إجراء تحقيق شامل وموثوق، وفي القضايا العابرة للحدود على الاستعداد لتوفير الأدلة من خلال القنوات الرسمية وغير الرسمية.

وللتدريب أهمية بالغة من حيث تعزيز معارف وكفاءات المحققين والمدعين العامين في مجال استخدام أحدث أدوات وأساليب التحقيق وتبادل أفضل الممارسات الدولية.

ومن خلال التصريح المقدم في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقد في كل من مراكش (2011) وبنما (2013)، التزمنا بتزويد البلدان الأعضاء بمساعدة تقنية وبتنظيم حلقات عمل لبناء قدراتها.

ونقوم بذلك من خلال برنامج الإنتربول العالمي لمكافحة الفساد والجرائم المالية واسترداد الأصول، الذي يوفر حلقات عمل منتظمة على الصعيد الإقليمي، مع متابعة على الصعيد الوطني لسد الثغرات الأخرى التي يُكشف عنها.

ويقدم حلقات التدريب الإقليمية هذه على مدار خمسة أيام محققون بارزون وأخصائيون في التدقيق والمحاسبة وخبراء ماليون، بالشراكة مع السلطات الوطنية لمكافحة الفساد والجرائم المالية في بلداننا الأعضاء.

اجتماعات أفرقة الخبراء

توفر اجتماعات فريق الخبراء التابع للشبكة العالمية لجهات الاتصال فرصة لإقامة علاقات عمل مباشرة وتسهيل تبادل المعارف.

والخطوط التوجيهية التي جُمعت في هذه الاجتماعات تتضمن نصائح بشأن المنهجية والممارسات الجيدة لاسترداد الأصول. وهي مخصصة لجهات الاتصال المعنية باسترداد الأصول.

الدعم الميداني

إن الدعم المقدم في الوقت المناسب للتحقيق أمر حيوي في قضايا استرداد الأصول التي تعبر عدة حدود، من أجل تحديد مكان الأصول المسروقة وتجميدها ومصادرتها وفي النهاية إعادتها إلى منشئها.

غير أن عدم فهم المتطلبات القانونية والإدارية وسائر الشروط الإجرائية في البلدان الأخرى يمكن أن يشكل عقبة كأداء بالنسبة للمحققين.

في مثل هذه الحالة، بناءً على طلب البلد العضو الذي يجري التحقيق، ندعو المسؤولين عن الملف في جميع البلدان المعنية إلى اجتماع تنسيق ميداني. ويساعد ذلك في إزالة أي عوائق إجرائية وفي تحديد سبيل واضح للمضي قدما.

العمل في شراكة

إننا نتعاون بشكل وثيق مع عدد من الهيئات الوطنية والإقليمية والدولية مثل المركز الدولي لتنسيق مكافحة الفساد (IACCC).

ويجمع هذا المركز أفراد متخصصين في إنفاذ القانون من أجهزة متعددة في العالم لتناول مزاعم الفساد في أوساط السلطات العليا والمساعدة في تقديم النخب الفاسدة إلى العدالة. وقد انضم إليه عدد من لجان مكافحة الفساد ووحدات الاستخبارات المالية في إطار برنامج الأعضاء المنتسبين (Associate Member Scheme)، مما يتيح شكلا فريدا من أشكال التعاون بين القطاعات.

وقد أوفد الإنتربول إلى المركز ضابط ارتباط لتقديم الدعم والمشورة إلى البلدان الأعضاء وتسهيل الاتصالات المأمونة وتنسيق التدريب وتعزيز القدرات.