I-Checkit

مكافحة استخدام الوثائق المزورة

يشكل الاستخدام الاحتيالي لوثائق الهوية والسفر تهديدا لأمن البلدان ومواطنيها والاقتصاد والتجارة العالمية لأنه يسهّل ارتكاب مجموعة واسعة من الجرائم.

فجوازات السفر المزورة أو المحوّرة هي عناصر أساسية في ترسانة الإرهابيين وسائر المجرمين الذين يسعون إلى إخفاء هوياتهم لعبور الحدود وتحويل الأموال وممارسة أنشطتهم غير المشروعة.

ولدى الشركات الخاصة حاجة واضحة إلى معرفة الهوية الفعلية لزبائنها.

ولمكافحة استخدام الوثائق المزورة، يجب على الحكومات والشركات العمل معا على تطبيق آليات تحقق محكَمة وتعزيز السمات الأمنية للوثائق ذات الصلة.

وقد استحدث الإنتربول أداة I-Checkit للمساعدة على منع استخدام الوثائق المزورة. وهي أداة فريدة تتيح تقديم العون للشركاء في القطاع الخاص على التدقيق في الهويات والوثائق.

كيفية عمل I-Checkit

I-Checkit هي أداة تدقيق تمكّن الشركاء في القطاع الخاص من إحالة معلومات وثائق هوية زبائنها أو موظفيها إلى الإنتربول باستخدام شبكة افتراضية خاصة مشفّرة (VPN)، وذلك للتدقيق فيها في قاعدة بيانات المنظمة SLTD ووثائق السفر والهوية المرتبطة بنشرات الإنتربول (للنشرات الحمراء فقط).

والشبكة الافتراضية الخاصة لا تسمح بوصول الإنتربول مباشرة إلى قواعد بيانات الشركاء في القطاع الخاص. وكذلك لا يمكن لهؤلاء الشركاء الوصول إلى قواعد بيانات المنظمة. وبدلا من ذلك، تتيح هذه الشبكة لمنظومة الشركاء إحالة بياناتها تلقائيا للتدقيق فيها في قواعد بيانات المنظمة.

وينجم عن المطابقة في إحدى قواعد البيانات تنبيه فوري يتيح مواصلة التحقيق. وتوجَّه إشعارات إلى الأمانة العامة للإنتربول والمكاتب المركزية الوطنية في البلدان المعنية وسائر أجهزة إنفاذ القانون الوطنية ذات الصلة. وبموجب شروط معينة، يمكن أن يتلقى الشركاء في القطاع الخاص أيضا إشعارات تمكّنهم من إجراء تدقيق ثان في الوثائق المعنية أو تدقيق إضافي في المعلومات المتاحة.

وتنسق الأمانة العامة للإنتربول عندئذ إجراءات المتابعة والاتصالات بين المكاتب المركزية الوطنية والشركاء المعنيين من خلال:

• تيسير التحقيقات للتأكد من حامل وثيقة الهوية الشرعي؛

• التأكد من المطابقات المتعددة التي تحصل في البلدان الأعضاء بشأن وثائق ذات صلة بأنشطة إجرامية محتملة.

مكافحة الاحتيال المالي

يستغل المجرمون بشكل متزايد وثائق السفر المسروقة والمزورة لفتح حسابات مصرفية وممارسة الاحتيال المالي. وتطرح هذه الحسابات الزائفة مخاطر أمنية جمّة لأنها تتيح تحويل الأموال غير المشروعة عبر الحدود بطريقة سلسلة وغير قابلة للكشف. وتعوِّل مجموعات الجريمة المنظمة على الحسابات المصرفية التي تبدو غير مشبوهة من أجل غسل عائدات الأنشطة غير المشروعة، من قبيل الاتجار بالمخدرات والبشر والأسلحة النارية.

ولا يشكل هذا الأمر تهديدا لنزاهة المؤسسات المالية فحسب، بل يقوّض استقرار المنظومة المالية برمّتها أيضا.

وI-Checkit هي أداة استحدثها الإنتربول لمساعدة هذه المؤسسات في إضافة حاجز دفاعي جديد في وجه هذا التهديد المتنامي.

وبفضل استخدام I-Checkit في عمليات التحقق من خلفية الزبائن، تعزز المؤسسات المالية إلى حد بعيد قدرتها على تقصّي بيانات الزبائن الجدد والحاليين في قواعد بيانات الإنتربول، ما يكفل التحقق من خلفيتهم بشكل صارم ويحسّن التقيد بالواجبات القانونية.

ضمان أمن السفر

إن المسافرين وأعضاء أطقم السفر الذين لديهم نيّات إجرامية يمكن أن يشكلوا خطرا أمنيا فيما يتعلق بعبور الحدود أو الأعمال الإرهابية، وتهديدا للعمليات.

وبإدراج أداة I-Checkit في عمليات التدقيق في هويات المسافرين، تكتسب شركات السفر القدرة على مقارنة معلومات المسافرين بشكل فوري في قواعد بيانات الإنتربول. ويعزز ذلك قدرتها على كشف التهديدات الأمنية المحتملة، ومنع استخدام وثائق السفر المسروقة أو المفقودة، وضمان رحلات أكثر أمنا للمسافرين، ويدعم في الوقت الجهود الدولية المبذولة لمكافحة الجريمة عبر الوطنية.