المقامرة غير المشروعة: عملية SOGA VIII تسفر عن اعتقال 1400 شخص

١٤ سبتمبر، ٢٠٢١
سلطات 28 بلدا تصادر 7,9 ملايين دولار أمريكي نقدا

ليون (فرنسا) - في الوقت الذي كنا فيه بمعظمنا نشاهد مباريات بطولة أوروبا لكرة القدم التي ينظمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم كمشجعين فقط، كان المئات من أفراد الشرطة المتخصصين في 28 بلدا يستهدفون مجموعات الجريمة المنظمة التي تسعى إلى جنى الملايين من المقامرة غير المشروعة وأنشطة غسل الأموال ذات الصلة.

وقد أسفرت عملية SOGA VIII (وهو اختصار للعبارة الإنكليزية ’’soccer gambling‘‘) عن تنفيذ آلاف المداهمات واعتقال حوالي 1 400 مشتبه فيه في أنحاء آسيا وأوروبا. وصادرت السلطات 7,9 ملايين دولار أمريكي نقدا، وحواسيب وأجهزة هاتف نقالة مرتبطة بمراهنات تقدر مبالغها بما يناهز 465 مليون دولار أمريكي.

وتدرّ المقامرة غير المشروعة على شبكات الجريمة المنظمة أرباحا طائلة وترتبط غالبا بشكل وثيق بجرائم أخرى مثل غسل الأموال والفساد. وأشرفت على تنسيق العملية وحدتا الإنتربول لمكافحة الجريمة المالية ولمكافحة الفساد، بدعم من فريق خبراء الإنتربول لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ المعني بمكافحة الجريمة المنظمة (APEG) وفرقة عمل الإنتربول المعنية بمنع التلاعب بنتائج المباريات (IMFTF).

واحتجزت هونغ كونغ أكثر من 800 مشتبه فيه، بمن فيهم ما يُعتقَد أنه زعيم شبكة مراهنة تتحكم فيها عصابة الترياد (Triad)، وصادرت ما يناهز 2,7 مليون دولار أمريكي نقدا وسجلات تتضمن معلومات عن مراهنات بمئات الملايين، الأمر الذي يجعل من هذه العملية إحدى أنجح العمليات ضد المقامرة غير المشروعة على الإطلاق.

ضبطت شرطة هونغ كونغ سجلات تتضمن معلومات عن مراهنات بمئات الملايين.

وقال السيد Wong Wai، رئيس مكتب مكافحة الجريمة المنظمة وعصابة الترياد التابع لشرطة هونغ كونغ ورئيس فريق خبراء الإنتربول لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ المعني بمكافحة الجريمة المنظمة: ’’بفضل خبرتنا الجماعية، توقّعنا قيام صلات بين شركات المراهنة ونظيراتها غير المشروعة خلال بطولة كأس أوروبا لكرة القدم لعام 2020. وهو ما قادنا في نهاية المطاف إلى مجموعات الجريمة المنظمة التي تنشط على الصعيد العالمي وتجني أرباحا طائلة‘‘.

وشهدت عملية SOGA VIII أكبر مشاركة على الإطلاق من جانب البلدان الأوروبية، وكذلك مشاركة مجموعة من أجهزة إنفاذ القانون، من أجل مكافحة المقامرة غير المشروعة من زوايا مختلفة.

عملية SOGA VIII - إيطاليا
عملية SOGA VIII - إيطاليا
عملية SOGA VIII - إيطاليا
/

وقال السيد Roberto Ribaudo، مدير قسم مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية في المكتب المركزي الوطني للإنتربول في روما: ’’نفذت السلطات الإيطالية عملية على الصعيد الوطني خلال بطولة كأس أوروبا لكرة القدم لعام 2020 أسفرت عن تفتيش 280 محل مراهنة وفرض غرامات بلغت 1,3 مليون يورو على عمليات المراهنة غير المشروعة. إن تنظيم عمليات دولية من هذا القبيل أمر حاسم في مكافحة المراهنات غير المشروعة بشكل جماعي، بل أيضا في إقامة أطر للتعاون على الصعيدين الوطني والدولي‘‘.

أظهرت عملية هذا العام أن هناك انتقالا واضحا إلى الأنشطة على الإنترنت، حيث يستغل المجرمون التكنولوجيا المالية إلى أقصى حد، ولا سيما استخدام المواقع الإلكترونية الدولية للمقامرة والحسابات المصرفية على الإنترنت.

وبالإضافة إلى ذلك، لاحظ أفراد الشرطة نشاطا متزايدا على منصات الألعاب على الإنترنت والمنتديات ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث كان بعض الأشخاص يقدمون إرشادات تتعلق بالقمار، بل حتى يدفعون المال، للراغبين في فتح حسابات مصرفية لتحويل الأموال.

ونفِّذت العملية تحت رعاية مشروع مكافحة الجرائم المالية التي يسهّل الإنترنت ارتكابها (CEFIN) الذي تموله جمهورية كوريا.

وأسفرت عمليات ٍSOGA الثماني حتى الآن عن اعتقال أكثر من 19 100 شخص، وضبط أكثر من 63 مليون دولار أمريكي نقدا، وإغلاق أكثر من 4 000 من أوكار المقامرة غير المشروعة التي كانت تعامل أكثر من 7,3 مليارات دولار أمريكي من أموال المراهنات.

والبلدان التي شاركت في العملية هي: أذربيجان، وإسبانيا، وألمانيا، وآيرلندا، وإيطاليا، والبحرين، والبرتغال، وبروني، وبلجيكا، وبولندا، والجمهورية التشيكية، وروسيا، ورومانيا، وسنغافورة، وسويسرا، والصين، وفرنسا، والفلبين، وفنلندا، وفييت نام، وكرواتيا، وكمبوديا، وماليزيا، وملديف، والمملكة المتحدة، والنمسا، والهند، وهنغاريا.