Apuestas ilegales: La operación SOGA VIII se salda con 1 400 detenciones

14 de septiembre de 2021
La policía de 28 países incauta 7,9 millones de dólares en efectivo.

LYON (Francia) – Mientras muchos de nosotros estábamos viendo el Campeonato Europeo de Fútbol de la UEFA como simples aficionados, cientos de policías especializados de 28 países intervenían en una operación dirigida contra los grupos de delincuencia organizada que pretendían hacerse ricos con las apuestas ilegales y con actividades conexas de blanqueo de capitales.

La operación SOGA VIII (abreviatura del inglés soccer gambling, apuestas de fútbol) de INTERPOL condujo a miles de redadas y se saldó con la detención de cerca de 1 400 sospechosos en toda Asia y Europa.  Los agentes incautaron 7,9 millones de dólares estadounidenses en metálico, así como ordenadores y teléfonos móviles empleados en apuestas realizadas por valor de cerca de 465 millones de dólares estadounidenses.

Las apuestas ilegales generan beneficios cuantiosos para las redes de delincuencia organizada y son un delito a menudo asociado con otros como el blanqueo de capitales o la corrupción. La operación estuvo coordinada por las unidades de Delincuencia Financiera y Anticorrupción de INTERPOL, con el apoyo del Grupo de INTERPOL de Expertos del Asia-Pacífico en Delincuencia Organizada Asiática y el Equipo Especial de INTERPOL contra el Amaño de Partidos.

En la operación, la policía de Hong Kong detuvo a más de 800 sospechosos, entre ellos el presunto cabecilla de una organización de apuestas controlada por una tríada, e incautó cerca de 2,7 millones de dólares estadounidenses en metálico y documentos que revelaban cientos de millones comprometidos en apuestas, lo que convirtió a SOGA VIII en una de las operaciones contra las apuestas ilegales más fructíferas de la historia.

La policía de Hong Kong ha decomisado documentos que revelan apuestas por valor de cientos de millones de dólares.

“Nuestra experiencia colectiva nos ayudó a anticipar los vínculos entre grupos de apuestas y sus homólogos ilegales durante la Eurocopa de 2020. Y esto, en última instancia, nos condujo a los grupos de delincuencia organizada que actúan en todo el planeta y que generan enormes beneficios”, afirmó Wong Wai, jefe de la Oficina de Delincuencia Organizada y Tríadas de la Policía de Hong Kong y presidente del Grupo de INTERPOL de Expertos del Asia-Pacífico en Delincuencia Organizada Asiática.

En esta edición de la operación SOGA participó el mayor número de países europeos hasta la fecha, así como diversos organismos encargados de la aplicación de la ley, con el fin de combatir las apuestas ilegales desde ángulos distintos.

Operación SOGA VIII - Italia
Operación SOGA VIII - Italia
Operación SOGA VIII - Italia
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“Las autoridades italianas llevaron a cabo una operación a escala nacional durante la Eurocopa 2020, en la que se inspeccionaron 280 casas de apuestas y se aplicaron sanciones por valor de 1,3 millones de euros por operaciones de apuestas ilegales. Estas operaciones internacionales son clave en la lucha colectiva contra las apuestas ilegales, pero también para desarrollar marcos de cooperación a nivel nacional e internacional”, explicó Roberto Ribaudo, director de la División de Delitos Económicos y Financieros de la Oficina Central Nacional de INTERPOL en Roma.

En la operación de este año se ha visto un cambio claro hacia las actividades en línea. Los delincuentes aprovechan a fondo la tecnología financiera, como los sitios web de apuestas internacionales y las cuentas bancarias en línea.

Además, los agentes también han observado un aumento de la actividad en foros, redes sociales y plataformas de juego en línea, en los que los participantes ofrecen consejos sobre las apuestas o incluso dinero a quienes estén dispuestos a abrir cuentas bancarias en línea para hacer transferencias de dinero.

La operación se llevó a cabo bajo los auspicios del proyecto CEFIN de lucha contra los delitos financieros facilitados por Internet, financiado por la República de Corea.

Hasta la fecha, las ocho ediciones de la operación SOGA de INTERPOL han dado como resultado más de 19 100 detenciones, incautaciones por valor de más de 63 millones de dólares estadounidenses en efectivo, y el cierre de más de 4 000 garitos de apuestas ilegales que manejaban apuestas por un valor de más de 7 300 millones de dólares estadounidenses.

Países participantes: Alemania, Austria, Azerbaiyán, Bahréin, Bélgica, Brunéi, Camboya, China, Croacia, España, Filipinas, Finlandia, Francia, Hungría, India, Irlanda, Italia, Malasia, Maldivas, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania, Rusia, Singapur, Suiza y Vietnam.