LYON (France) – Tandis que la plupart d’entre nous regardaient le Championnat d’Europe de football de l’UEFA en tant que simples supporters, des centaines d’agents spécialisés répartis dans 28 pays ciblaient des groupes criminels organisés cherchant à engranger des millions grâce aux paris illégaux et aux activités connexes de blanchiment d’argent.
L’opération SOGA VIII (acronyme issu de Soccer Gambling, « paris sur le football » en anglais) d’INTERPOL a abouti à des milliers de perquisitions et à l’arrestation de près de 1 400 suspects en Asie et en Europe. Les autorités ont saisi 7,9 millions de dollars en espèces, ainsi que des ordinateurs et des téléphones portables liés à des paris effectués pour un montant de 465 millions de dollars.
Les paris illégaux génèrent des profits considérables pour les réseaux de criminalité organisée et sont souvent étroitement liés à d’autres activités criminelles telles que le blanchiment d’argent et la corruption. L’opération a été coordonnée par les unités Criminalité financière et Anticorruption d’INTERPOL, avec le soutien du Groupe d’experts Asie-Pacifique sur la criminalité organisée (APEG) et de la Cellule spéciale d’INTERPOL sur les matchs truqués (IMFTF).
La police de Hong Kong a arrêté plus de 800 suspects, dont le chef présumé d’un réseau de bookmakers contrôlé par une triade. Elle a saisi près de 2,7 millions de dollars en espèces, ainsi que des registres contenant des informations détaillées sur des centaines de millions de paris, ce qui fait de cette opération l’une des plus réussies jamais menées contre les paris illégaux.
« Grâce à notre expérience collective, nous avons pu prévoir quels seraient les liens entre les sociétés de paris et leurs homologues illégaux pendant l’Euro 2020. C’est ce qui nous a finalement permis de remonter jusqu’à des groupes criminels organisés actifs mondialement générant d’énormes profits », a déclaré M. Wong Wai, chef du Bureau de la Criminalité organisée et des triades de la police de Hong Kong et président du Groupe d’experts Asie-Pacifique d’INTERPOL sur la criminalité organisée.
L’opération SOGA VIII a vu la plus forte participation des pays européens jamais enregistrée, ainsi que celle d’un éventail de services chargés de l’application de la loi, permettant le ciblage des paris illégaux sous différents angles.
« Les autorités italiennes ont mené une opération dans tout le pays pendant l’Euro 2020, durant laquelle 280 établissements de paris ont été inspectés et 1,3 million d’euros d’amendes infligées pour des activités de paris illégaux. De telles opérations internationales sont cruciales pour lutter collectivement contre les paris illégaux, mais aussi pour mettre en place des cadres de coopération nationaux et internationaux », a déclaré M. Roberto Ribaudo, Directeur de la Division de la criminalité économique et financière au Bureau central national INTERPOL à Rome.
En outre, la police a constaté une augmentation de l’activité sur les plateformes de jeux en ligne, les forums et les médias sociaux, où des individus proposent des « tuyaux », voire des paiements, aux personnes prêtes à ouvrir des comptes bancaires en ligne pour effectuer des transferts d’argent.
L’opération a été menée dans le cadre du projet CEFIN (projet de lutte contre les infractions financières commises au moyen d’Internet) financé par la République de Corée.
À ce jour, les huit opérations SOGA combinées ont permis de procéder à plus de 19 100 saisies pour plus de 63 millions de dollars en espèces et de fermer plus de 4 000 maisons de jeu illicites qui géraient près de 7,3 milliards de dollars de paris.
Pays participants : Allemagne, Autriche, Azerbaïdjan, Bahreïn, Belgique, Brunéi Darussalam, Cambodge, Chine, Croatie, Espagne, Finlande, France, Hongrie, Inde, Irlande, Italie, Malaisie, Maldives, Philippines, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Singapour, Suisse et Viet Nam.
