El fraude basado en la ingeniería social abarca todos los métodos utilizados por los delincuentes para explotar la confianza de una persona con el fin de obtener dinero directamente o información confidencial que les permita cometer un delito posterior. Los medios sociales son el canal preferido para ello, aunque no es inusual que el contacto se realice por teléfono o en persona.
Más vale prevenir que curar
Comprender el mecanismo de estos fraudes es crucial para alertar a un público confiado y evitar que les tome por sorpresa.
Algunas estafas se dirigen a muchas personas para atrapar a tantas víctimas como sea posible, mientras que otras se dirigen a personas concretas.
Phishing, Vishing y SMShing
En estas estafas el modus operandi consiste en utilizar correos electrónicos, llamadas de teléfono o mensajes de texto falsos con los que el delincuente se hace pasar por una fuente legítima, como un banco o un sitio de comercio en línea, para inducir a la víctima a revelar información personal o financiera.
Estafas por medios de telecomunicación
En este tipo de estafas un delincuente se pone en contacto con víctimas al azar y afirma ser un amigo, pariente o alguien con un puesto de autoridad, y las embauca para que envíen dinero.
Estafa a empresas por e-mail mediante suplantación de identidad
Con estas estafas los delincuentes penetran en sistemas de correo electrónico para obtener información sobre sistemas de pago corporativos, y posteriormente engañan a empleados para que realicen transferencias a sus cuentas bancarias.
Estafas sentimentales por Internet
Los delincuentes establecen una “relación” con las víctimas a través de los medios sociales con el objetivo final de obtener dinero.
Estafas relacionadas con las inversiones y de tipo “boiler room”
Los delincuentes presionan a las víctimas para que inviertan en acciones fraudulentas o sin valor.
Extorsión sexual
Las víctimas (tanto hombres como mujeres) son coaccionadas o engañadas por los delincuentes para que compartan imágenes o vídeos explícitos que después se usan para chantajearlas.
INTERPOL procura mantenerse al corriente de estas tendencias en continua evolución y organiza regularmente reuniones de especialistas sobre fraudes basados en ingeniería social.
Operación First Light
Realizamos operaciones mundiales contra el fraude basado en la ingeniería social, denominadas “First Light”, con el apoyo de los servicios policiales locales. En los fraudes relacionados con las telecomunicaciones, las llamadas telefónicas suelen proceder de centros de llamada fuera del país y los beneficios normalmente se transfieren al extranjero.
Los delincuentes realizan llamadas a víctimas en otros países con el fin de engañarlas y hacerles desembolsar dinero. Los métodos de actuación típicos pasan por hacerse pasar por un familiar en una situación difícil y con problemas económicos o por funcionarios públicos que solicitan pagos por servicios.
Véase también
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