Fraudes basados en la ingeniería social

Vigilamos las nuevas formas en las que los delincuentes engañan a las víctimas para que les proporcionen información confidencial y fondos.

El fraude basado en la ingeniería social abarca a todos los métodos utilizados por los delincuentes para explotar la confianza de una persona con el fin de obtener dinero directamente o información confidencial que les permita realizar un delito posterior. Los medios sociales son el canal preferido para ello, aunque no es inusual que el contacto se realice por teléfono o en persona.

Más vale prevenir que curar

Comprender el mecanismo de estos fraudes es crucial para alertar a un público confiado y evitar que les tome por sorpresa.

Algunas estafas se dirigen a muchas personas para atrapar tantas víctimas como sea posible, mientras que otras se dirigen a determinados individuos.

“Phishing”, “Vishing” y “SMShing”

Se utilizan correos electrónicos, llamadas de teléfono o mensajes de texto falsos pretendiendo ser de una fuente legítima, como un banco o un sitio de comercio en línea, para inducir a la persona a revelar información personal o financiera.

Fraudes relacionados con las telecomunicaciones

Un delincuente se pone en contacto con víctimas al azar y dice ser un amigo, pariente o alguien con un puesto de autoridad, y les engañan para que desembolsen dinero.

Estafas “Business email Compromise”

Los delincuentes penetran en sistemas de correo electrónico para obtener información sobre sistemas de pago corporativos, y posteriormente engañan a empleados para que realicen transferencias a sus cuentas bancarias.

The anatomy of business email compromise
“Romance scam” o la estafa del amor

Los delincuentes establecen una “relación” con las víctimas a través de los medios sociales con el objetivo final de obtener dinero.

Fraudes “Boiler room”

Se presiona a las víctimas para que inviertan en acciones fraudulentas o sin valor.

Sextortión

Las víctimas (a menudo hombres) se ven engañados por una atractiva desconocida para participar desnudos en video chats que se graban en secreto y después se utilizan para chantajearles.

INTERPOL procura mantenerse al corriente de estas tendencias en continua evolución. Organizamos regularmente reuniones de expertos sobre fraudes basados en ingeniería social.

Operación “First Light”

Realizamos operaciones mundiales contra el fraude basado en la ingeniería social, denominadas “First Light”, contando con el apoyo de los servicios policiales locales. En los fraudes relacionados con las telecomunicaciones, las llamadas telefónicas suelen proceder de centros de llamada fuera del país y los beneficios normalmente se transfieren al extranjero.
 
La operación “First Light” más reciente tuvo lugar de julio a septiembre de 2017. La policía registró 33 centros de llamada basados en Asia y detuvo a 1013 personas, la mayoría sospechosas de coordinar o realizar llamadas a las víctimas en otros países del mundo con el fin de engañarles y hacerles desembolsar dinero. Los métodos de actuación típicos eran pretender ser parientes en situaciones difíciles que necesitaban dinero, o fingir ser funcionarios públicos que solicitaban pagos por servicios. Se incautaron activos valorados en 3,47 millones de dólares estadounidenses.