Blanqueo de capitales

La lucha contra el blanqueo de capitales está inextricablemente ligada a las investigaciones sobre los delitos conexos.

El blanqueo de capitales consiste en ocultar o encubrir el origen de beneficios obtenidos ilícitamente, de forma que parezcan provenir de fuentes legítimas. Normalmente es un componente de otros delitos graves como el tráfico de drogas, el robo con violencia o la extorsión.   

El blanqueo de capitales está presente en todas partes y puede darse en áreas inesperadas, como en los delitos medioambientales.  La llegada de las criptomonedas, como el bitcóin, ha exacerbado este fenómeno.

Los grupos delictivos transfieren fondos obtenidos ilícitamente por todo el mundo a través de bancos, sociedades ficticias, intermediarios y empresas de envío de dinero, intentando integrar los fondos ilícitos en negocios y economías legales.  Actualmente, las “mulas” desempeñan un papel clave en este contexto. Se trata de personas que actúan como intermediarios para los grupos delictivos, incluso sin ser conscientes de estar blanqueando fondos ilícitos.

Buscando el origen

La investigación sobre el blanqueo de capitales normalmente se realiza de forma paralela a la investigación sobre el delito original generador del beneficio. Las investigaciones financieras tienen por objeto identificar los orígenes, los flujos y el paradero de ganancias ilícitas, así como desenmascarar a las redes implicadas. Los bienes adquiridos ilícitamente pueden ser inmovilizados o confiscados, y los perpetradores, tanto del delito original como del posterior blanqueo de capitales, enjuiciados.

Involucrar a la sociedad civil

Coordinar una respuesta adaptada a estos complejos fenómenos requiere la estrecha cooperación con otras organizaciones. Trabajamos con entidades como el Grupo Egmont, que agrupa a más de 160 Unidades de Información Financiera, el Grupo intergubernamental de Acción Financiera Internacional (GAFI) y los órganos regionales de lucha contra el blanqueo de capitales vinculados al GAFI.

Delitos conexos

Nuestra iniciativa contra el blanqueo de capitales se centrará en ámbitos específicos como los delitos contra el medio ambiente, la trata de personas y el tráfico de migrantes.

Delitos forestales

El proyecto LEAP es una iniciativa conjunta de INTERPOL y la UNODC centrada en la lucha contra los delitos forestales y conexos, en particular, el blanqueo de capitales, la corrupción y la evasión fiscal.

El proyecto ofrece una respuesta mundial coordinada y se centra en construir el marco de gobernanza y aplicación necesario.

En el marco de las alianzas del proyecto LEAP en Latinoamérica y la región de Asia y el Pacífico, INTERPOL promueve la cooperación multiinstitucional y reúne a agencias medioambientales, servicios policiales nacionales, autoridades aduaneras, unidades financieras y anticorrupción y organismos públicos.

Uno de los objetivos principales del proyecto LEAP es adoptar un enfoque colaborativo, basado en la creación y puesta en marcha de grupos especiales de lucha contra los delitos medioambientales.

Trata de personas y tráfico de migrantes

El proyecto FLYWAY es una iniciativa de INTERPOL para combatir la trata de personas y el tráfico de migrantes en el Norte de África y en África Occidental.

El proyecto refuerza los vínculos entre las investigaciones sobre la trata de personas y el tráfico de migrantes y las investigaciones sobre los delitos financieros. Para ello lleva a cabo análisis de información policial de datos obtenidos de estas áreas.

El Centro de INTERPOL contra la Delincuencia Financiera y la Corrupción trabaja con otras unidades competentes de la Secretaría General para llevar a cabo evaluaciones de las necesidades regionales y nacionales, poner en marcha cursos formativos previos a las operaciones, recopilar y analizar información policial y organizar reuniones conjuntas de apoyo a la investigación a escala regional y reuniones de apoyo antes y después de las operaciones, entre otros.

El proyecto Flyway está financiado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega.

Véase también