Iniciativas contra los delitos financieros

Desarticular la delincuencia financiera facilitada por el entorno cibernético

Con el apoyo de la República de Corea, coordinamos operaciones denominadas HAECHI en el marco de proyectos destinados a combatir la delincuencia financiera facilitada por el entorno cibernético.

Las operaciones HAECHI van dirigidas contra los siguientes tipos de estafas en línea:

• Estafa de inversión.
• Estafas sentimentales por Internet.
• Blanqueo de capitales asociado al juego ilegal en línea.
• Extorsión sexual por Internet.
• Phishing telefónico.

Los resultados de las dos primeras ediciones de la operación (2020-2021) demuestran que los grupos de delincuencia organizada transnacional a menudo se aprovechan de la naturaleza transfronteriza de Internet para sustraer millones a sus víctimas y canalizar este dinero ilícito a cuentas bancarias de todo el mundo.

Además, las estafas por Internet evolucionan a la velocidad de la luz y se cometen con modus operandi cada vez más complejos.

Nuevo mecanismo mundial de bloqueo de pagos

Para hacer frente a esta rápida evolución, durante la operación HAECHI-II los funcionarios de INTERPOL probaron un nuevo mecanismo mundial de bloqueo de pagos, conocido como “Protocolo de Respuesta Rápida contra el Blanqueo de Capitales”, que permite a un mayor número de países miembros presentar y tramitar solicitudes para seguir, interceptar o embargar provisionalmente las ganancias ilegales procedentes de actividades delictivas.

El mecanismo ha demostrado ser clave para interceptar con éxito sumas considerables de fondos ilícitos en varios casos durante la operación.

Capacitar a la policía en el Sudeste Asiático

Nuestro proyecto de desarrollo de capacidades TORII, que cuenta con el apoyo de Japón, tiene por objeto reforzar la colaboración entre los organismos encargados de la aplicación de la ley del Sudeste Asiático a través de una serie de actividades relacionadas con los flujos de dinero ilícito.

Grupo Especial Mundial de INTERPOL de Lucha contra los Delitos Financieros

No cabe duda de que los retos que plantean los delitos financieros son importantes, de ahí que la cooperación intersectorial resulte fundamental.

INTERPOL está en una posición privilegiada para ofrecer una plataforma neutral a escala mundial que reúna a los países miembros y a socios del sector privado en el marco del Grupo Especial Mundial con vistas a combatir la delincuencia financiera de forma colectiva.

Los flujos de dinero ilícito están detrás de la gran mayoría de actividades delictivas graves de carácter transnacional. Su magnitud y complejidad dificultan a los organismos encargados de la aplicación de la ley neutralizar el flujo de fondos, perseguir a los delincuentes y recuperar los activos de origen delictivo.

Esta dificultad se ve exacerbada por la aparición de nuevas tecnologías y monedas virtuales y por el uso del ciberespacio, que allanan el camino para que los delincuentes puedan operar a escala mundial y ocultar sus “huellas delictivas”.  

Los grupos delictivos saben aprovecharse de las debilidades de las que adolecen la cooperación internacional, las legislaciones nacionales y la tecnología en línea para ocultar y facilitar los flujos de dinero ilícito. Lo consiguen haciendo transferencias internacionales, utilizando mulas de dinero, empresas ficticias, criptomonedas y recurriendo a otras formas de blanqueo de capitales.  

La pandemia de COVID-19 ha puesto más de relieve aún la velocidad y la agilidad con la que los grupos delictivos explotan las nuevas oportunidades para engañar a las personas y las empresas y robar fondos públicos. Para ello recurren a estafas relacionadas con las vacunas, a la distribución de vacunas falsas o a las estafas para aprovecharse de los programas de ayuda financiera de los Gobiernos.

Conferencia mundial sobre operaciones financieras delictivas y criptomonedas

Ante la popularidad cada vez mayor de las criptomonedas, y las oportunidades que estas ofrecen a los grupos delictivos, INTERPOL, Europol y el Instituto de Basilea sobre la Gobernanza organizan por turnos una conferencia mundial sobre delitos facilitados por las criptomonedas, en particular el blanqueo de capitales.

Los participantes se reúnen cada año para intercambiar experiencias recientes y establecer alianzas público-privadas, esenciales para hacer frente a la delincuencia financiera.