Singapur – Una operación coordinada por INTERPOL y llevada a cabo en 40 países y territorios se ha saldado con la recuperación de 342 millones de dólares estadounidenses en divisas, así como de 97 millones de dólares estadounidenses en activos físicos y virtuales.
La operación HAECHI VI, realizada entre abril y agosto de 2025, se centró en siete tipos de estafas cibernéticas: phishing telefónico, estafas sentimentales, extorsión sexual en línea, estafas de inversiones, blanqueo de capitales asociado a las apuestas ilegales en línea, estafa a empresas por e-mail mediante suplantación de identidad y estafas relacionadas con el comercio electrónico.
Los investigadores trabajaron juntos para detectar y neutralizar las estafas y las actividades de blanqueo de capitales en línea, con lo cual llegaron a bloquear más de 68 000 cuentas bancarias asociadas y a inmovilizar casi 400 monederos de criptodivisas.
Además, se recuperaron aproximadamente 16 millones de dólares estadounidenses, de presuntos beneficios ilícitos, depositados en monederos de criptodivisas.
Privar a la delincuencia de sus ingresos ilícitos
En Portugal, las fuerzas del orden consiguieron desarticular una organización en expansión en la que participaban distintos grupos conectados entre sí que habían estado desviando fondos destinados a ayudar a familias vulnerables. Se detuvo a 45 personas sospechosas de haber accedido ilegalmente a cuentas de la seguridad social y haber cambiado datos bancarios, lo que les permitió sustraer 228 000 euros (270 000 dólares estadounidenses) a 531 víctimas.
La Policía Real de Tailandia se incautó de 6,6 millones de dólares estadounidenses de activos robados, lo que representa la mayor recuperación del país en un único caso hasta la fecha. Se trataba de una sofisticada estafa a empresas por e-mail mediante suplantación de identidad perpetrada por un grupo de delincuencia organizada transnacional compuesto por ciudadanos tailandeses y de África Occidental. La banda consiguió engañar a una gran empresa japonesa para que transfiriera fondos a un socio ficticio radicado en Bangkok.
Para bloquear los ingresos de la delincuencia se recurrió en gran medida al Sistema de INTERPOL de Intervención Rápida de Pagos a Escala Mundial (I-GRIP), un mecanismo de bloqueo de pagos que la organización policial mundial introdujo en 2022. La Policía Nacional de la República de Corea trabajó con las fuerzas del orden de los Emiratos Árabes Unidos para recuperar 6 600 millones de wones surcoreanos (3,91 millones de dólares estadounidenses) que se habían enviado a una cuenta bancaria ilegítima de Dubái después de que una empresa de acero coreana se diera cuenta de que los documentos de transporte eran falsos. La rápida comunicación entre los dos países entablada a través del sistema I‑GRIP permitió interceptar los fondos robados y devolverlos en su totalidad.
Theos Badege, director (en funciones) del Centro contra la Delincuencia Financiera y la Corrupción de INTERPOL, declaró:
«Mientras que a menudo se piensa que los fondos defraudados o estafados no son restituibles, los resultados de las operaciones HAECHI demuestran que en realidad sí es posible recuperarlos. Esta operación es una de las más emblemáticas de INTERPOL en materia de delincuencia financiera y, como tal, es un ejemplo perfecto de la manera en la que la cooperación mundial puede proteger a los ciudadanos y a los sistemas financieros. Animamos a otros países miembros a sumarse a esta labor colectiva para que podamos marcar la diferencia en la lucha contra los delitos facilitados por Internet».
Lee Jun-Hyeong, jefe de la Oficina Central Nacional de INTERPOL en Corea, sita en Seúl, afirmó:
«La operación HAECHI ha demostrado una vez más el poder de la acción mundial unificada para erradicar los delitos financieros facilitados por Internet. La República de Corea ha estado en la primera línea de la cooperación internacional al poner freno a los flujos financieros ilícitos y detener a algunos de los principales delincuentes. Seguiremos reforzando nuestras alianzas con INTERPOL y los organismos encargados de la aplicación de la ley a escala mundial para reaccionar continuamente de manera proactiva frente al panorama delictivo en constante evolución».
Notas para los editores
Las operaciones de la serie HAECHI se llevan a cabo con el apoyo económico de Corea.
Países y territorios participantes en la operación HAECHI VI: Albania, Alemania, Argentina, Armenia, Australia, Brasil, Bulgaria, Camboya, Canadá, Catar, China, Corea (República de), Emiratos Árabes Unidos, España, Estados Unidos, Filipinas, Ghana, Hong Kong (China), India, Indonesia, Irlanda, Islas Caimán (Reino Unido), Japón, Kazajstán, Liechtenstein, Macao (China), Malasia, Maldivas, Nigeria, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rumania, Seychelles, Singapur, Sudáfrica, Suecia, Tailandia, Timor-Leste y Vietnam.
