LYON (France) – L’arrestation de deux cyberescrocs présumés en Afrique du Sud, qui a fait les gros titres au début du mois, est le résultat d’une opération de police d’ampleur mondiale coordonnée par INTERPOL.
Baptisée « opération Jackal », cette action conjointe a mobilisé 14 pays sur quatre continents lors d’une intervention ciblée contre le groupe Black Axe et d’autres organisations criminelles d’Afrique de l’Ouest qui lui sont affiliées.
C’est la première fois qu’INTERPOL orchestre une opération mondiale expressément dirigée contre Black Axe, qui est en train de devenir une menace majeure pour la sécurité internationale.
Cette organisation et plusieurs groupes similaires sont en effet responsables de la majorité des cyberfraudes financières dans le monde et de bien d’autres faits de grande criminalité, d’après les éléments de preuve analysés par le Centre INTERPOL de lutte contre la criminalité financière et la corruption (IFCACC) et les services nationaux chargés de l’application de la loi.
Ne serait-ce qu’en Afrique du Sud, les deux suspects arrêtés étaient recherchés pour des escroqueries en ligne d’un montant de 1,8 million d’USD.
Le nerf du crime organisé
En l’espace d’une « semaine d’action » coordonnée (du 26 au 30 septembre), plusieurs services de police à travers le monde ont lancé des opérations contre des individus liés au groupe Black Axe, arrêtant des personnes soupçonnées de se livrer à des activités criminelles ou de servir de « mules » financières, menant des perquisitions, fermant des locaux et saisissant des biens liés à des affaires en cours.
Deux équipes d’appui opérationnel d’INTERPOL ont également été déployées, l’une en Afrique du Sud et l’autre en Irlande, pour coordonner les équipes internationales chargées de l’application de la loi sur le terrain. En Italie, les carabinieri ont ainsi procédé à trois arrestations à Campobasso dans le cadre de l’opération.
Au total, l’opération Jackal a donné les résultats suivants :
- 1,2 million d’EUR interceptés sur des comptes bancaires ;
- 75 arrestations ;
- 49 perquisitions ;
- 7 notices mauves INTERPOL décrivant les modes opératoires employés par les malfaiteurs ;
- 6 notices rouges INTERPOL portant sur des personnes en fuite recherchées au niveau international.
« Les fonds financiers illicites sont le nerf du crime organisé transnational, et nous avons vu de quelle manière des groupes tels que Black Axe injectent l’argent tiré de leurs escroqueries financières en ligne dans d’autres domaines de criminalité, comme le trafic de drogue et la traite d’êtres humains. La lutte contre ces groupes exige une réponse internationale », a déclaré Stephen Kavanagh, Directeur exécutif des Services de police d’INTERPOL.
Un train de vie fastueux
La quantité considérable des biens saisis, dont 12 000 cartes SIM, a fourni de nouvelles pistes d’enquête aux services chargés de l’application de la loi, donnant lieu à 13 rapports d’analyse et permettant à la police d’identifier plus de 70 suspects supplémentaires.
Sur les lieux des arrestations, l’avidité de la plupart des malfaiteurs présumés et leur train de vie fastueux, vraisemblablement financé en soutirant leurs économies à des internautes et par d’autres activités criminelles, étaient ouvertement affichés. Divers biens de luxe ont ainsi été saisis, notamment des immeubles à usage d’habitation, trois voitures et des dizaines de milliers de dollars en liquide.
Lors de l’opération, INTERPOL a également déployé avec succès son nouveau mécanisme mondial de blocage des paiements, le Protocole d’intervention rapide antiblanchiment de fonds (Anti-Money Laundering Rapid Response Protocol, ARRP), actuellement dans sa phase pilote. Mis en œuvre dans le cadre du Groupe spécial mondial d’INTERPOL sur la criminalité financière, l’ARRP permet à des pays membres d’intercepter rapidement les produits illicites d’activités criminelles.
« L’ARRP change vraiment la donne dans la lutte contre la criminalité financière mondiale, où la vitesse et la coopération internationale sont décisives pour intercepter les fonds illicites avant qu’ils ne disparaissent dans les poches de mules qui les font passer à l’étranger », a expliqué Rory Corcoran, Directeur de l’IFCACC. « Le Groupe spécial mondial d’INTERPOL sur la criminalité financière a fait preuve d’une efficacité remarquable, interrompant les flux financiers illicites grâce à la coopération de spécialistes des secteurs cyber et financier, qui, ensemble, ont réussi à remonter la piste de l’argent et bloquer ces circuits. »
Pas de frontières
L’opération Jackal fait suite à la toute première table ronde qui a réuni INTERPOL et le Groupe d’action financière (GAFI) à Singapour le mois dernier. À cette occasion, les deux organisations ont lancé une initiative conjointe visant à lutter contre les flux financiers illicites.
D’après les Nations unies, jusqu’à 2 000 milliards d’USD de fonds illicites sont blanchis chaque année via le système financier mondial, et moins de 1 % de ces fonds seraient interceptés et recouvrés.
« La fraude est transnationale, elle n’a pas de frontières » a déclaré Michael Cryan, Detective Superintendent du Garda National Economic Crime Bureau irlandais (GNECB, Bureau national de lutte contre la criminalité économique de la Garda), qui a participé à l’opération Jackal. « Ce coup de filet est un bel exemple de ce qui peut être accompli lorsque des forces de police internationales coopèrent en partageant les renseignements, les informations et les preuves dont elles disposent. En travaillant de concert, avec le soutien d’INTERPOL, elles peuvent compromettre très sérieusement les activités de ces bandes organisées, et ainsi rendre le cyberespace plus sûr pour tout le monde. »
L’opération Jackal a été menée dans le cadre du projet CEFIN. Financé par la République de Corée, ce projet cible les infractions financières commises au moyen d’Internet.
Voici la liste complète des pays ayant participé à l’opération Jackal : Afrique du Sud, Allemagne, Argentine, Australie, Côte d’Ivoire, Émirats arabes unis, Espagne, États-Unis, France, Irlande, Italie, Malaisie, Nigéria et Royaume-Uni.
 .png){kind=small}
