Lutte contre l’utilisation de documents frauduleux
L’utilisation frauduleuse de documents d’identité et de voyage constitue une menace pour la sécurité des pays et de leurs citoyens, pour leur économie ainsi que pour le commerce mondial, car elle facilite la commission d’un large éventail d’infractions.
Les passeports faux ou falsifiés sont des éléments essentiels de l’arsenal des terroristes et autres malfaiteurs qui cherchent à dissimuler leur identité pour passer les frontières, transférer des fonds et mener à bien leurs activités illicites.
Les entreprises privées ont clairement besoin de savoir si leurs clients sont ceux qu’ils prétendent être.
Pour lutter contre l’utilisation de documents frauduleux, les gouvernements et les entreprises doivent travailler main dans la main afin de mettre en place des processus de vérification rigoureux et d’améliorer les éléments de sécurité des documents.
Afin de prévenir l’utilisation de documents frauduleux, INTERPOL a créé I-Checkit, une solution unique pour accompagner les partenaires du secteur privé dans les processus de contrôle des documents et de l’identité.
Fonctionnement d’I-Checkit
I-Checkit est un service de vérification qui permet à des partenaires du secteur privé de soumettre à INTERPOL, par l’intermédiaire d’un réseau virtuel privé (VPN) chiffré, les informations figurant sur les documents d’identité de clients et de membres d’équipage en vue de leur vérification dans la base de données sur les documents de voyage volés et perdus (SLTD) ainsi que dans les documents de voyage et d’identité associés aux notices INTERPOL (notices rouges uniquement).
Le VPN ne donne pas à INTERPOL un accès direct aux bases de données des partenaires du secteur privé, de même que ces derniers n’ont pas accès aux bases de données d’INTERPOL. Il permet plutôt au système du partenaire du secteur privé d’envoyer instantanément des données en vue de leur vérification dans les bases de données d’INTERPOL.
En cas de signalement positif dans la base de données, une alerte est immédiatement émise pour effectuer un examen plus approfondi. Des notifications sont alors envoyées au Secrétariat général d’INTERPOL, aux bureaux centraux nationaux des pays concernés ainsi qu’à d’autres services nationaux chargés de l’application de la loi. peut également recevoir une notification, ce qui lui permet d’effectuer une deuxième vérification du document ou un examen plus approfondi des informations disponibles.
Le Secrétariat général d’INTERPOL coordonne ensuite les mesures de suivi et les échanges entre les bureaux centraux nationaux et les partenaires du secteur privé concernés. Il s’emploiera notamment à :
- faciliter les enquêtes pour vérifier l’identité du titulaire légitime d’un document d’identité ;
- recouper dans différents pays membres plusieurs signalements positifs relatifs à des documents liés à de potentielles activités criminelles.
Lutte contre les escroqueries financières
Les malfaiteurs exploitent les faux documents et les documents volés pour ouvrir des comptes bancaires et commettre des escroqueries financières. Ces comptes frauduleux présentent des risques de sécurité importants, et permettent un transfert rapide et indétectable de fonds illicites vers l’étranger. Les groupes criminels hautement organisés ont recours à des comptes bancaires d’apparence ordinaire pour blanchir les produits de leurs activités illicites, telles que la cybercriminalité, le trafic de stupéfiants ou d’armes à feu et la traite d’êtres humains.
Cela met en péril non seulement l’intégrité des institutions financières, mais aussi la stabilité de l’ensemble du système financier.
Le système I-Checkit est la solution d’INTERPOL pour aider les institutions financières à intégrer un niveau de protection supplémentaire afin de se protéger contre cette menace croissante.
En intégrant I-Checkit aux opérations de diligence raisonnable à l’égard de la clientèle, les institutions financières améliorent considérablement leur capacité à vérifier la présence ou non de leurs clients (nouveaux ou existants) dans les bases de données d’INTERPOL. La diligence raisonnable est donc effectuée de manière rigoureuse, et la conformité aux obligations réglementaires en ressort renforcée.
Sécurisation des déplacements
Les passagers et les membres d’équipage animés d’intentions criminelles peuvent constituer une menace pour la sécurité ainsi que pour les opérations, notamment par la commission d’actes terroristes ou le franchissement illégale de frontières.
En intégrant I-Checkit au processus de contrôle des passagers, les opérateurs de voyage ont la possibilité de vérifier les informations d’un voyageur en temps réel dans les bases de données d’INTERPOL. Cet outil accroît leur capacité à détecter des menaces potentielles pour la sécurité, à prévenir l’utilisation de documents de voyage volés ou perdus et à garantir aux passagers des déplacements plus sûrs, tout en soutenant les efforts internationaux de lutte contre la criminalité transnationale.
