LYON (France) – Gel de comptes bancaires, arrestations et ouverture d’enquêtes financières dans le monde entier : c’est le bilan du coup de filet orchestré par INTERPOL contre des organisations criminelles d’Afrique de l’Ouest.
Entre le 15 et le 29 mai, l’opération Jackal a mobilisé les forces de police, les unités de lutte contre la criminalité financière et les services chargés de la cybercriminalité de 21 pays à travers le monde pour livrer une attaque ciblée contre plusieurs organisations criminelles ouest-africaines, parmi lesquelles Black Axe.
Plus de 200 comptes bancaires liés aux produits illicites d’infractions financières en ligne ont été bloqués lors de l’opération, qui a également vu l’arrestation de plusieurs membres importants de réseaux criminels considérés comme une menace sérieuse pour la sécurité mondiale.
Résultats en quelques chiffres :
- 2,15 millions d’EUR saisis ou gelés
- 103 arrestations
- 1 110 suspects identifiés
- 208 comptes bancaires gelés
« Les groupes criminels organisés sont avant tout motivés par l’appât du gain, c’est pourquoi INTERPOL s’emploie, avec la coopération de ses pays membres, à les priver de ces produits mal acquis. La coopération internationale peut faire de grandes choses : c’est la leçon de cette opération, qui servira de modèle pour mener à l’avenir d’autres actions policières concertées contre la criminalité financière », a déclaré Isaac Kehinde Oginni, le Directeur du Centre INTERPOL de lutte contre la criminalité financière et la corruption (IFCACC).
« Cette réussite adresse en outre un message fort aux réseaux criminels d’Afrique de l’Ouest : où qu’ils se cachent dans le cyberespace, INTERPOL les poursuivra sans relâche. Mettre un terme aux activités illégales de Black Axe et de ses pareils demeurera une priorité pour INTERPOL », a ajouté le Directeur de l’IFCACC.
Au Portugal, quatre enquêtes ont abouti au recouvrement et à la saisie d’un total d’environ 1,4 million d’EUR.
Le volet irlandais de l’opération Jackal a quant à lui donné lieu à 34 arrestations : 12 à des fins d’enquête et 22 pour blanchiment d’argent et infractions commises en bande organisée.
En outre, dans cinq affaires pénales impliquant des sociétés irlandaises, l’opération Jackal a permis de recouvrer 225 655 EUR hors du pays.
« Dès les premiers stades de l’enquête, il est apparu clairement que la coopération internationale et le recours aux capacités d’analyse et de coordination d’INTERPOL seraient indispensables. À ce jour, ces éléments demeurent déterminants pour la réussite de l’opération et l’enquête qui se poursuit sur ce groupe criminel », a expliqué le Chef adjoint du Bureau central national de Dublin, Tony Kelly.
D’autres arrestations et poursuites devraient avoir lieu à travers le monde à mesure que les renseignements sont recueillis et que les enquêtes progressent.
Les organisations criminelles telles que Black Axe sont de plus en plus nombreuses en Afrique de l’Ouest. Ce groupe criminel violent de type mafieux est connu pour ses infractions financières commises au moyen d’Internet : escroqueries aux faux ordres de virement, aux sentiments, à l’héritage ou au paiement anticipé, fraudes à la carte de crédit, fraudes fiscales et opérations de blanchiment d’argent notamment.
Doter les pays membres de moyens d’agir
En mettant en commun des études de cas et des renseignements utiles aux enquêtes avant et pendant l’opération, les pays participants ont pu cibler des suspects et des lieux spécifiques afin de procéder aux perquisitions, de lancer des procédures judiciaires et d’effectuer des arrestations.
De son côté, le Secrétariat général a mis en place des services d’appui sur le terrain, facilitant les arrestations grâce à la coordination des différentes enquêtes et à la communication d’analyses criminelles et de renseignements.
Des fonctionnaires d’INTERPOL ont par ailleurs été déployés en Côte d’Ivoire, au Portugal et en Espagne, où ils ont apporté aux services nationaux chargés de l’application de la loi un soutien en matière d’analyse criminelle et coordonné les différentes enquêtes.
INTERPOL a également aidé les services locaux chargés de l’application de la loi à examiner les appareils saisis lors des arrestations, à recouper des informations avec les bases de données criminelles d’INTERPOL et à coordonner la communication avec les services chargés de l’application de la loi d’autres pays membres.
Pays participants : Afrique du Sud, Allemagne, Argentine, Australie, Belgique, Brésil, Canada, Côte d’Ivoire, Émirats arabes unis, Espagne, États-Unis, France, Indonésie, Irlande, Italie, Malaisie, Nigéria, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suisse.
En 2022, l’opération Jackal a permis d’intercepter 1,2 million d’EUR sur des comptes bancaires et de procéder à 75 arrestations.
