LYON (France) – La Police nationale espagnole, en coopération avec l’administration fiscale espagnole, Europol et INTERPOL, a démantelé un groupe criminel organisé soupçonné de truquer des manifestations sportives et d’utiliser une technologie permettant de parier en devançant les opérateurs de paris.
Vingt-trois suspects ont déjà été arrêtés, dont l’un des chefs du groupe qui a été appréhendé sur le fondement d’une notice rouge INTERPOL (alerte portant sur une personne recherchée au niveau international).
L’opération a débuté en 2020 avec la détection, par les policiers espagnols, d’une série de paris suspects sur Internet concernant des rencontres internationales de tennis de table. Après avoir analysé les données disponibles, les enquêteurs ont découvert un réseau criminel d’origine roumaine et bulgare.
Les membres de ce réseau truquaient des matchs organisés hors d’Espagne en soudoyant des athlètes. Une fois les résultats fixés, ces membres, basés en Espagne, pariaient en ligne à très grande échelle.
Devancer les opérateurs de paris
Dans le cadre de leur enquête, les policiers ont mis au jour un mode opératoire dans lequel le groupe disposait d’informations relatives aux matchs avant les opérateurs de paris, ce qui lui permettait de miser à coup sûr et donc d’encaisser des gains. Grâce à une technologie de pointe, il accédait en direct à des signaux vidéo du monde entier en provenance de stades et d’autres enceintes sportives. L’interception de ces signaux lui conférait un avantage indéniable par rapport aux opérateurs de paris, tributaires des flux et des relais satellites, plus lents, pour les mêmes manifestations sportives.
Ce mode opératoire était mis en œuvre pour des matchs des ligues de football d’Asie et d’Amérique du Sud, de la Ligue de Nations de l’UEFA, de la Bundesliga et de la Coupe du monde de 2022 au Qatar ainsi que pour des tournois de tennis de l’ATP et de l’ITF.
Malgré l’importance des gains encaissés, une multitude d’identités et de comptes différents permettait au groupe de passer inaperçu.
Parmi les personnes arrêtées se trouvait un trader d’un grand opérateur de paris qui agissait en collusion avec le groupe criminel, dont il validait les paris en ligne.
Le rôle décisif des notices INTERPOL
Par l’intermédiaire de son Centre de lutte contre la criminalité financière et la corruption, INTERPOL a travaillé en étroite collaboration avec les autorités tout au long de l’enquête, mobilisant pleinement les membres de la Cellule spéciale d’INTERPOL sur les matchs truqués (IMFTF) et faisant appel à l’ensemble des capacités policières mondiales de l’Organisation.
Trois notices INTERPOL différentes ont été publiées durant l’opération :
- une notice mauve alertant les pays membres au sujet du mode opératoire lié à l’interception des signaux satellites ;
- une notice bleue visant à obtenir des informations complémentaires sur le chef du groupe ;
- une notice rouge dans le but de localiser et d’arrêter ce dernier.
« Les groupes criminels exploitent la moindre faille dès qu’ils en ont l’occasion. Dans le cas présent, on parle d’un avantage de 20 ou 30 secondes qui a permis de réaliser des profits considérables », a déclaré Jürgen Stock, Secrétaire Général d’INTERPOL.
« La réussite d’opérations telles que celle menée par l’Espagne ne fait que réaffirmer notre détermination à veiller à ce que l’ensemble de nos notices, bases de données et réseaux spécialisés aide pleinement la police à combler ces failles », a conclu M. Stock.
Les spécialistes de la Cellule spéciale d’INTERPOL ont également été déployés en Espagne, où ils ont travaillé aux côtés des policiers lors de perquisitions afin de faciliter l’extraction et l’analyse des données enregistrées sur les appareils saisis, de vérifier les informations dans les bases de données d’INTERPOL et d’aider à localiser les avoirs et à mettre au jour les canaux de blanchiment d’argent.
Quelque 47 comptes bancaires et 28 passerelles de paiement ont été bloqués dans plusieurs pays. Parmi les éléments saisis figuraient des téléphones portables, des antennes paraboliques et des récepteurs de signaux satellites, des espèces et des billets de banque contrefaits, des cartes de crédit et de débit, des documents d’identité et des cartes SIM prépayées.
Des arrestations supplémentaires devraient intervenir, les policiers s’employant à identifier d’autres membres du groupe ainsi que les athlètes ayant accepté les pots-de-vin.
Les résultats de l’opération ont été présentés cette semaine aux membres de la Cellule spéciale d’INTERPOL, à l’occasion de sa réunion annuelle à Buenos Aires (Argentine), dans le cadre d’une séance spéciale réservée aux services chargés de l’application de la loi.
