Rastreo de las finanzas del terrorismo

Cualquier delito que dé como resultado un beneficio puede utilizarse para financiar el terrorismo. Esto implica que un país puede sufrir los riesgos asociados a la financiación del terrorismo, incluso si el nivel de riesgo de sufrir un atentado terrorista no es elevado.  

Entre las fuentes de financiación del terrorismo se encuentran fraude de bajo impacto, secuestro para exigir rescate, uso indebido de organizaciones sin ánimo de lucro, comercio ilícito de mercancías (como aceite, carbón, diamantes, oro y el estupefaciente “captagon”) y monedas digitales.

Al interrumpir el flujo de la financiación del terrorismo, y al comprender los mecanismos de financiación de atentados previos, podemos prevenir futuros atentados.

Cooperación estratégica

Mantenemos relaciones con una serie de organismos para impulsar la cooperación y políticas de alto nivel que ayuden a combatir la financiación del terrorismo. Entre ellos:

• El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un organismo intergubernamental que establece normas internacionales cuyo objetivo es combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
• Otros organismos regionales similares al GAFI que difunden buenas prácticas en sus respectivas regiones.
• El Grupo Egmont, una red de 159 unidades de información financiera de todo el mundo.

Apoyo a la investigación

A nivel práctico, fomentamos una mayor cooperación entre las unidades de información financiera y la policía en nuestros países miembros, favoreciendo el intercambio de información policial y su análisis.

Una parte clave de este apoyo es promover la ampliación del sistema I-24/7, nuestra plataforma mundial de comunicación policial protegida, a las unidades de información financiera de todo el mundo. Además, abogamos por la inclusión sistemática de información financiera en las alertas de INTERPOL relacionadas con el terrorismo.

Asimismo, aconsejamos a los países miembros sobre casos específicos, conectando a investigadores entre países y continentes, y asegurándonos de que todas las capacidades de INTERPOL se utilicen cuando proceda.

Un caso concreto

El siguiente ejemplo muestra cómo nuestra red mundial de países, alertas y apoyo especializado puede generar resultados rápidos y concretos en las investigaciones.

Uno de nuestros países miembros en Europa solicitó ayuda para una investigación activa sobre financiación de terrorismo. El sospechoso había financiado el viaje de miembros de la familia y otras personas a zonas de conflicto, transfiriendo fondos valorados en unos 18 000 EUR.

Nuestros funcionarios especializados ofrecieron su asesoramiento para racionalizar la operación y colaboraron con otros cuatro países miembros de África, Américas y Oriente Medio a donde se habían transferido dichos fondos.

A petición del país encargado de la investigación, INTERPOL publicó una notificación roja sobre el sospechoso, quien fue detenido posteriormente en otro país miembro, previamente sin relación alguna, y extraditado para su enjuiciamiento.