Proyecto Trace

Formación para los países del sudeste asiático sobre el aprovechamiento de los datos en línea en las investigaciones antiterroristas

Duración: De agosto de 2017 a febrero de 2021

Presupuesto: 2 millones de euros

Donante: Asuntos Mundiales de Canadá

El proyecto

El proyecto Trace está dedicado a reforzar las capacidades y competencias para la lucha antiterrorista de diez países miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN): Brunéi, Camboya, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam.

En un principio se previó que tuviera una duración de tres años (2017-2020), pero ha sido prorrogado hasta febrero de 2021.

Está dirigido a los funcionarios de los servicios nacionales encargados de la lucha antiterrorista, a los agentes de las unidades de ciberdelincuencia especializados en inteligencia e investigación, y a los demás organismos nacionales encargados de la investigación del uso de Internet para fines terroristas y de la lucha contra esta actividad delictiva.

Gracias al proyecto Trace, los participantes han adquirido las competencias necesarias para recopilar y aprovechar la información extraída en plataformas en línea, incluidos los medios sociales, y han aprendido a usar las herramientas y métodos útiles para poder realizar esta tarea y usar los datos recabados en las investigaciones antiterroristas.

El primer curso básico del proyecto tuvo lugar en Bangladesh y trató sobre los métodos de análisis para combatir el uso de Internet con fines terroristas.
El primer curso básico del proyecto tuvo lugar en Bangladesh y trató sobre los métodos de análisis para combatir el uso de Internet con fines terroristas.
Los participantes del curso aprendieron a usar el software especializado de análisis.
Los participantes del curso aprendieron a usar el software especializado de análisis.
En el curso han participado funcionarios procedentes de los servicios de ciberdelincuencia y lucha antiterrorista y de las Oficinas Centrales Nacionales de INTERPOL de 10 países.
En el curso han participado funcionarios procedentes de los servicios de ciberdelincuencia y lucha antiterrorista y de las Oficinas Centrales Nacionales de INTERPOL de 10 países.
Los participantes que asistieron al curso básico de febrero de 2018 celebrado en Bangladesh pudieron seguir ampliando conocimientos y mejorando sus capacidades en el curso avanzado organizado en julio de ese mismo año en Hanoi (Vietnam).
Los participantes que asistieron al curso básico de febrero de 2018 celebrado en Bangladesh pudieron seguir ampliando conocimientos y mejorando sus capacidades en el curso avanzado organizado en julio de ese mismo año en Hanoi (Vietnam).
El curso avanzado trató sobre consideraciones relativas a los derechos humanos y de género, temas jurídicos, normas de recopilación de pruebas, y técnicas de investigación en fuentes abiertas y medios sociales.
El curso avanzado trató sobre consideraciones relativas a los derechos humanos y de género, temas jurídicos, normas de recopilación de pruebas, y técnicas de investigación en fuentes abiertas y medios sociales.
En los ejercicios de simulación los participantes pudieron poner en práctica los conocimientos y habilidades adquiridos en las sesiones de formación anteriores del proyecto Trace.
En los ejercicios de simulación los participantes pudieron poner en práctica los conocimientos y habilidades adquiridos en las sesiones de formación anteriores del proyecto Trace.
En una situación simulada de investigación antiterrorista, los participantes llevaron a cabo las tareas de investigación en línea y de análisis estratégico, operativo y táctico.
En una situación simulada de investigación antiterrorista, los participantes llevaron a cabo las tareas de investigación en línea y de análisis estratégico, operativo y táctico.
Los participantes en el ejercicio de simulación, de dos días, celebrado en el Complejo Mundial de INTERPOL para la Innovación, en Singapur, en agosto de 2018.
Los participantes en el ejercicio de simulación, de dos días, celebrado en el Complejo Mundial de INTERPOL para la Innovación, en Singapur, en agosto de 2018.
En octubre de 2018 se acabó de impartir el programa dedicado a combatir el uso de Internet con fines terroristas. A la formación de formadores, de una semana de duración, celebrada en Vientiane (Laos), asistieron 15 participantes.
En octubre de 2018 se acabó de impartir el programa dedicado a combatir el uso de Internet con fines terroristas. A la formación de formadores, de una semana de duración, celebrada en Vientiane (Laos), asistieron 15 participantes.
Los participantes aprendieron técnicas para transmitir los conocimientos a sus colegas de una manera adecuada e impartir los cursos de acuerdo con las normas de la Organización, a fin de ampliar el alcance y la sostenibilidad del proyecto.
Los participantes aprendieron técnicas para transmitir los conocimientos a sus colegas de una manera adecuada e impartir los cursos de acuerdo con las normas de la Organización, a fin de ampliar el alcance y la sostenibilidad del proyecto.
Taller del proyecto Trace
Taller del proyecto Trace
Curso del proyecto Trace
Curso del proyecto Trace
Project Trace Option 2
Project Trace photo
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Actividades

Las actividades de formación se han organizado en tres ciclos, cada uno ellos centrado en un grupo de participantes distinto.

Cada ciclo está compuesto por las siguientes actividades:

  • curso básico sobre actuación contra el uso de Internet con fines terroristas, de una semana de duración;
  • curso avanzado sobre actuación contra el uso de Internet con fines terroristas, de una semana de duración;
  • donación de programas informáticos y enseñanza del manejo de programas informáticos especializados;
  • una sesión de formación de formadores;
  • ejercicios de simulación para que los participantes adquieran experiencia práctica.

Las actividades tienen cinco objetivos:

  • entender cómo se puede utilizar la inteligencia procedente de fuentes abiertas (OSINT) y de medios sociales en la investigación de casos;
  • entender cómo usar las capacidades policiales de INTERPOL, incluidos los distintos tipos de bases de datos y notificaciones;
  • conocer las técnicas adecuadas para recopilar pruebas digitales de forma segura;
  • utilizar las técnicas de creación de gráficos como apoyo a la labor de análisis;
  • entender cómo solicitar información a terceros (INTERPOL, otros organismos encargados de la aplicación de la ley, proveedores de servicios de Internet, empresas de telecomunicaciones, etc.).

Formación en línea

A pesar de la pandemia mundial de coronavirus, toda la región ha seguido recibiendo formación en el marco del proyecto Trace por medio de dos pequeños cursos en línea privados.

El primero de ellos, E-Evidence Bootcamp (curso intensivo sobre pruebas digitales), se llevó cabo durante ocho semanas, de junio a agosto de 2020. En él, los participantes se familiarizaron con los conceptos asociados a las pruebas electrónicas y aprendieron a determinar mejor la autenticidad, fiabilidad e integridad de las pruebas digitales.  

En total, 49 funcionarios de policía realizaron la tercera edición de este curso, lanzado por primera vez en 2019 con la colaboración del Laboratorio de Investigación Forense Digital (DigitalFIRE) de la Universidad de Dublín.

El segundo curso en línea, Fundamentals of Open Source Investigations (introducción a la investigación de fuentes abiertas), fue creado hace poco por el equipo del proyecto Trace con el objetivo de reforzar las competencias y habilidades de los agentes de policía, para que puedan investigar los casos de un modo seguro y eficiente. El curso se impartió durante seis semanas, de octubre a diciembre de 2020, y en él participaron 107 personas.

Ambos cursos se impartieron desde la Academia Virtual de INTERPOL, una plataforma de aprendizaje en línea en la que se pueden encontrar clases grabadas, materiales para el estudio autoguiado, webinarios en directo y ejercicios prácticos.

Supervisión del proyecto

Un comité rector, integrado por los representantes de cada país beneficiario (uno por país), se encarga de supervisar la ejecución del proyecto. Su función consiste en asesorar sobre las distintas actividades del proyecto y respaldarlas para maximizar la participación y garantizar unos resultados sostenibles.