Traçage du financement terroriste

Toute infraction produisant des bénéfices est susceptible de financer le terrorisme. Un pays peut donc être confronté au financement terroriste même si le risque d’attentat est faible.

Les sources du financement terroriste sont notamment la fraude de bas étage, l’enlèvement contre rançon, le détournement d’organismes à but non lucratif, le commerce illicite de marchandises (pétrole, charbon, diamants, or et stupéfiants comme le captagon), ou encore les monnaies électroniques.

C’est en jugulant les flux de financement terroriste et en comprenant comment ont été financés les précédents attentats que nous pouvons les empêcher à l’avenir.

Coopération stratégique

Nous entretenons des relations avec plusieurs organismes en vue d’instaurer des politiques et une coopération efficaces en matière de lutte contre le financement terroriste, dont :

• le Groupe d’action financière (GAFI), un organisme intergouvernemental qui définit des normes internationales de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ;
• les organismes régionaux semblables au GAFI, qui encouragent les bonnes pratiques dans leur région ;
• le Groupe Egmont, un réseau de 159 cellules de renseignement financier du monde entier.

Soutien aux enquêtes

En pratique, nous visons, d’une part, à accroître la coopération entre les cellules de renseignement financier (CRF) et les services de police de nos pays membres et, d’autre part, à promouvoir le partage de renseignements et d’analyses.

Pour ce faire, nous travaillons à l’extension de notre système mondial sécurisé de communication policière I-24/7 aux CRF du monde entier, ainsi qu’à l’inclusion systématique d’informations financières dans les alertes concernant les terroristes d’intérêt émises par INTERPOL.

Par ailleurs, nous conseillons nos pays membres dans le cadre d’affaires particulières, relions les enquêteurs par-delà les frontières et les continents, et veillons à ce que l’ensemble des capacités d’INTERPOL soient exploitées en temps utile.

Étude de cas

L’exemple ci-après illustre la manière dont notre réseau mondial de pays, d’alertes et d’appui spécifique peut mener à la résolution rapide de certaines affaires.

L’un de nos pays membres européens nous a demandé de l’aide dans le cadre d’une enquête en cours sur le financement terroriste concernant un suspect ayant financé le déplacement de membres de sa famille et d’autres personnes vers des zones de conflit au moyen d’un transfert de fonds évalués à environ 18 000 EUR.

Nos officiers spécialisés ont émis des recommandations en vue de rationaliser l’enquête et pris contact avec quatre autres pays membres d’Afrique, d’Amérique et du Moyen-Orient où les fonds avaient été transférés.

À la demande du pays enquêteur, INTERPOL a publié une notice rouge concernant ce suspect, qui a par la suite été arrêté dans un autre pays membre sans lien avec l’affaire, puis extradé à des fins de poursuites.