كشف شبكة إجرامية: اعتقال 5 100 شخص في حملة على المقامرة غير المشروعة في كرة القدم

ليون (فرنسا) - في عملية دولية كبرى استهدفت المقامرة غير المشروعة والأنشطة الإجرامية المتصلة بها، اعتقلت السلطات أكثر من 5 100 شخص وصادرت أصولا غير مشروعة زادت قيمتها على 59 مليون دولار أمريكي.

وهذه العملية، التي أُطلق عليها الاسم الرمزي SOGA X ونُفذت بين حزيران/يونيو وتموز/يوليو 2024، كانت ثمرة تعاون بين الإنتربول و28 بلدا وإقليما. وكان الهدف منها التصدي للمقامرة الإلكترونية غير المشروعة في كرة القدم خلال بطولة الاتحاد الأوروبي UEFA 2024، التي كان يُتوقَّع أن تؤدي إلى ارتفاع حاد في حجم المراهنات وأرباح ضخمة للمنظمات الإجرامية.

والأموال المتداولة في سوق المقامرة غير المشروعة تبلغ 1,7 تريليون دولار أمريكي في العالم، وفقا لبحوث الاتحاد الآسيوي للسباقات؛ وهذا السوق يرتبط ارتباطا وثيقا بأنشطة إجرامية أخرى. وبالإضافة إلى إغلاق عشرات الآلاف من المواقع الإلكترونية غير المشروعة، أدت التحقيقات في سياق عملية SOGA X أيضا إلى إنقاذ عمال من ضحايا الاتجار وكشف عصابات لغسل الأموال.

Philippines: INTERPOL provides expertise in analysing forensic evidence from seized devices

Philippines: More than 650 human trafficking victims were rescued as a result of the operation

Philippines: Seizures made during Operation SOGA X

Philippines: Trafficked workers were forced to run cyber scams

Philippines: INTERPOL support Filipino authorities on the ground

Hong Kong (China): The illegal gambling market is worth USD 1.7 trillion globally, according to ARF

Hong Kong (China): During the operation 71 people were arrested in Hong Kong

Hong Kong (China): A suspect is detained during Operation SOGA X

/

إنقاذ العشرات من ضحايا الاتجار بالبشر في الفلبين

في قضية مهمة في الفلبين، فككت السلطات المحلية بدعم من الإنتربول مركزا احتياليا ناشطا بالقرب من موقع قانوني للمقامرة.

وأفضت العملية إلى إنقاذ أكثر من 650 من ضحايا الاتجار بالبشر منهم حوالي 400 فلبيني وأكثر من 250 مواطنا من ستة بلدان مختلفة.

وكان العديد من الضحايا قد استُدرجوا إلى المكان بوعود توظيف كاذبة وتم إبقاؤهم فيه بالتهديد والتخويف وحتى باحتجاز جوازات سفرهم. ثم أُجبروا بعد ذلك على العمل في موقع المقامرة القانوني، وفي الوقت نفسه على ارتكاب عمليات احتيال إلكتروني، ولا سيما احتيال رومانسي ومتعلق بالعملات المشفّرة.

وقدّم فريق للدعم الميداني تابع للإنتربول مساعدة حاسمة للسلطات الفلبينية في الميدان موفّرا لها خبرته في رفع الأدلة الجنائية من الأجهزة المضبوطة وتحليلها، وتتبّع حركة الأموال غير المشروعة، وتحديد ضحايا ومشبوهين محتملين في ولايات قضائية أخرى.

Thailand: Police raid two locations hosting major illegal betting websites

Thailand: The operation tackled illegal online football gambling during UEFA 2024

Thailand: The ringleaders were arrested for gambling and money laundering offenses

Thailand: Authorities seized assets worth USD 9 million

Macao (China): 55 suspects were arrested in Macao

Macao (China): Local police take down a cross-border criminal syndicate

/

احتيال مالي مُربح في فييت نام وتايلند

جرى في سياق عملية SOGA X تقويض مواقع غير مشروعة للمراهنات على نطاق واسع وإجهاض مخططات معقدة لارتكاب جرائم مالية.

وفي مثال بارز في فييت نام، حيث المقامرة الإلكترونية محظورة على المواطنين، قامت السلطات بتفكيك عصابة معقدة منخرطة في أنشطة مقامرة كانت تدرّ عملياتها يوميا مبلغا مدهشا قدره 800 000 دولار أمريكي.

وكانت هذه العصابة تستعين بخواديم موجودة في عدة بلدان وتستخدم شبكة معقدة من الحسابات المصرفية والمحفظات الإلكترونية لاستلام مراهنات المقامرة غير المشروعة وتسديد المدفوعات.

وفي تايلند، داهمت الشرطة مركزين يُؤويان مواقع إلكترونية كبرى للمراهنات غير المشروعة واعتقلت زعماء العصابة وشبكتهم في تهم مقامرة وجرائم غسل أموال، وصادرت أصولا تزيد قيمتها عن 9 ملايين دولار أمريكي.

وفي اليونان، أطاحت السلطات في اليونان شبكة كبرى للمراهنات غير المشروعة كانت تستغل حسابات مستخدمين مزيفة وحسابات ناقلي أموال للمراهنة على فعاليات رياضية. وباستخدام شبكة افتراضية خاصة (VPN) للالتفاف على حجب الإنترنت في اليونان، كانت مجموعة الجريمة المنظمة تشغّل ما لا يقل عن سبعة مواقع مقامرة غير مشروعة وكان لديها إمكان الوصول إلى حسابات على 60 موقعا إلكترونيا آخر غير مشروع.

وكانت المجموعة تدير 3 000 من حسابات المستخدمين المزيفة وحسابات ناقلي الأموال على مواقع مشروعة للمقامرة الإلكترونية في اليونان وقبرص وإسبانيا. والحسابات التي فُتحت ببطاقات هوية مسروقة وبمستندات مزورة كانت تستخدم غالبا محفظات إلكترونية لتسهيل تنفيذ الأنشطة غير المشروعة. وتبين خلال التحقيقات أن الحواسيب المحمولة التي صودرت تحتوي على 9 000 صورة بطاقة هوية مزورة.

ويهدف هذا النوع من المخططات إلى تقسيم المبالغ المالية الكبيرة إلى مبالغ أصغر وأقل عرضة للكشف. ويرمي المجرمون من خلال توزيع أرباحهم عبر حسابات متعددة إلى تفادي كشفهم من قبل أجهزة إنفاذ القانون والمؤسسات المالية ومواقع المقامرة المشروعة. وهي طريقة تُستخدم أيضا لتسهيل غسل الأموال.

تايلند: الشرطة تداهم مركزين يُؤويان مواقع إلكترونية كبرى للمراهنات غير المشروعة

تايلند: تصدت العملية لأنشطة مقامرة إلكترونية غير مشروعة في كرة القدم خلال بطولة الاتحاد الأوروبي UEFA 2024

تايلند: اعتُقل زعماء العصابة في تهم مقامرة وجرائم غسل أموال