ليون (فرنسا) - اعتُقل في إيطاليا واليونان بدعم من الإنتربول شخصان مشتبه فيهما في سياق مخطط Ponzi دولي أسفر عن الاحتيال على آلاف الضحايا في جمهورية كوريا.
وكان المشبوهان، وهما بولندي وألماني يبلغان من العمر 49 و61 عاما على التوالي، مطلوبين على المستوى الدولي بموجب نشرتي إنتربول حمراوين صدرتا عن السلطات الكورية لدورهما المفترض في المخطط الذي اختُلس في إطاره مبلغ 28 مليون يورو من نحو 2000 من الضحايا الكوريين.
واعتُقل هذان الشخصان بفضل التنسيق بين المكتب المركزي الوطني في كل من إيطاليا وبولندا وجمهورية كوريا واليونان ومركز الإنتربول لمكافحة الجريمة المالية والفساد IFCACC ووحدة الإنتربول لدعم التحقيقات بشأن الفارّين وإدارة الإنتربول لمكافحة الجريمة السيبرية.
وأتى اعتقال المواطن البولندي في ميدان السباق في إيمولا نتيجة تبادل المعلومات بشكل آني بين المكتب المركزي الوطني في روما ووحدة التحقيقات التابعة للشرطة المالية في إيطاليا والإنتربول. واعتقلت الشرطة المواطن الألماني في مطار أثينا الدولي أثناء محاولته السفر إلى دبي، بعد أن كشف التحقق من هويته وضعه كمطلوب بموجب نشرة حمراء.
وتوفر شبكة الإنتربول العالمية دعما إضافيا للتحقيقات الشرطية الجارية في بولندا حيث ارتكب مجرمون على صلة بمخطط Ponzi عمليات احتيال مفترضة على آلاف الضحايا.
وهذا المخطط الذي عُرض على أنه فرصة استثمار واعدة تدرّ عائدات مغرية، استغل غرف الدردشة على وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لموقع FutureNet، وهو مخطط هرمي دولي واسع النطاق اجتذب مستثمرين بين عامي 2016 و2020 عبر الدعاية الشفهية ودفعهم إلى استقطاب مستثمرين آخرين.
وحُمل الضحايا على الاعتقاد بأنهم سيجنون أرباحا من استثماراتهم عبر شراء حزم دعائية وبيعها بفائدة لمستخدمين جدد عن طريق يوتيوب وفايسبوك.
ومع أنه لا يزال يتعين الاضطلاع بالمزيد من العمل، نتوجه بالشكر إلى زملائنا في إيطاليا وبولندا وجمهورية كوريا واليونان على هذه الخطوة الهامة المتمثلة في اعتقال الشخصين‘‘.
وأضاف السيد كافانا: ’’يتضاءل العالم يوما بعد يوم؛ ولا تقف في وجه الفارّين أيّ حدود، وتوثيق التعاون الشرطي الدولي لم يكن قط على هذا القدر من الأهمية‘‘.
واعتُقل هذان الشخصان في إطار مبادرة الإنتربول Haechi المدعومة من جمهورية كوريا، التي تنسق عمليات مكافحة الجريمة المالية التي تسهل الإنترنت ارتكابها.
وأُطلق الإنتربول مركز IFCACC في بداية العام الجاري لتوفير مواجهة عالمية منسقة إزاء التفاقم المتسارع للجرائم المالية عبر الوطنية.
الأخبار ذات الصلة بالموضوع
