JOHANNESBURG (Afrique du Sud) – Une bande d’escrocs soupçonnée d’avoir soustrait 455 000 d’EUR à une société basée aux États-Unis a été démantelée à la suite de perquisitions menées dans toute la ville de Johannesburg par des enquêteurs de l’unité de lutte contre les infractions commerciales graves de la Police sud-africaine (service de la Direction des enquêtes pénales prioritaires, connue sous le nom de « Hawks ») et des agents du Secret Service des États-Unis, avec le soutien d’INTERPOL.
Les enquêtes se poursuivent, mais l’opération a permis d’arrêter sept personnes qui seraient liées à une organisation criminelle nigériane spécialisée dans les escroqueries en ligne. Les suspects auraient acheté des véhicules de luxe avec le produit de leurs forfaits.
L’opération s’inscrivait dans le cadre d’une initiative mondiale menée par le Groupe spécial mondial d’INTERPOL sur la criminalité financière (IGFCTF), au sein duquel 14 pays, dont l’Afrique du Sud et les États-Unis, collaborent étroitement pour lutter contre la menace que représentent à travers le monde les infractions financières commises au moyen d’Internet.
Les suspects – quatre hommes et trois femmes âgés de 25 à 42 ans – sont soupçonnés d’être des membres importants d’une organisation criminelle mondiale impliquée dans des affaires d’escroquerie et de blanchiment d’argent.
Ce groupe est également soupçonné d’être à l’origine d’escroqueries aux sentiments, utilisant de fausses identités en ligne pour inciter des hommes et des femmes vulnérables à lui transférer de l’argent. Les escroqueries aux sentiments génèrent des millions d’USD dans le monde entier.
Le Lieutenant-général Godfrey Lebeya, chef des Hawks, a salué le travail de collaboration de l’équipe multidisciplinaire qui a conduit à ces arrestations : « Les groupes criminels organisés doivent savoir que les services chargés de l’application de la loi collaborent à l’échelle internationale pour démanteler les réseaux criminels ».
L’opération de Johannesburg est l’une des opérations d’envergure mondiale menées sous l’égide du Groupe spécial mondial sur la criminalité financière, au sein duquel les autorités chargées de l’application de la loi collaborent pour réprimer les groupes criminels organisés auteurs d’escroqueries dont sont victimes des personnes et des entreprises partout dans le monde.
Les autorités concernées collaborent maintenant étroitement avec INTERPOL pour suivre les mouvements de fonds de ce groupe dans le monde entier. Les investigations se concentrent sur une organisation criminelle mondiale connue sous le nom de « Black Axe », qui aurait eu recours à des escroqueries aux faux ordres de virement (FOVI) pour soutirer de l’argent à un institut de santé mentale basé aux États-Unis.
Les escroqueries aux FOVI ciblent généralement des fournisseurs pour accéder à des comptes de messagerie professionnelle, puis détourner les paiements vers les comptes bancaires de leurs mules.
Michael K. Burgin, membre du Secret Service des États-Unis, a déclaré : « La lutte contre la cybercriminalité ne connaît pas de frontières, et les efforts de collaboration dans cette affaire montrent à quel point il est vital de travailler collectivement avec nos partenaires internationaux pour démanteler efficacement ces groupes criminels transnationaux hautement organisés ».
Huit dirigeants présumés de Black Axe ont été arrêtés au Cap et à Johannesburg en 2021, ce qui a entraîné une baisse considérable des activités du groupe et du nombre des infractions commises par lui. Ces personnes risquent l’extradition vers les États-Unis, où elles sont accusées d’avoir soutiré plus de 6,25 millions d’EUR à des victimes d’escroqueries aux sentiments.
« Tirant parti de la mondialisation et des processus de numérisation, les malfaiteurs sont en mesure de commettre des infractions financières d’une efficacité et d’une complexité croissantes », a déclaré Rory Corcoran, Directeur par intérim du Centre INTERPOL de lutte contre la criminalité financière et la corruption (IFCACC).
« Les arrestations effectuées à Johannesburg soulignent l’importance de la coopération internationale entre INTERPOL et ses partenaires mondiaux chargés de l’application de la loi pour cibler et démanteler les organisations criminelles impliquées dans toutes les formes de criminalité financière et de corruption », a ajouté M. Corcoran.
Depuis sa création en janvier, le Centre a aidé les pays membres d’INTERPOL à intercepter plus de 4,5 millions d’EUR issus d’escroqueries aux faux ordres de virement et d’escroqueries aux sentiments.
