Cientos de personas detenidas y millones de euros incautados en una operación mundial de INTERPOL contra las estafas basadas en la ingeniería social

15 de junio de 2022
La iniciativa de cooperación policial internacional se centra en el fraude en telecomunicaciones, las estafas a empresas por e-mail mediante suplantación de identidad (estafas BEC) y el blanqueo de capitales conexo

LYON (Francia) – Una operación de ámbito mundial contra el fraude basado en la ingeniería social ha permitido descubrir a estafadores en todo el mundo, aprehender cuantiosos activos de origen delictivo y generar nuevas pistas de investigación en todos los continentes.

En el marco de la operación, de dos meses de duración (del 8 de marzo al 8 de mayo de 2022) y denominada First Light 2022, un total de 76 países participaron en una ofensiva internacional contra los grupos de delincuencia organizada responsables de los fraudes por medios de telecomunicación y las estafas basadas en la ingeniería social.

La policía de los países participantes efectuó redadas en los centros de llamadas sospechosos de cometer fraudes en telecomunicaciones o estafas de otros tipos, en particular engaños telefónicos, estafas sentimentales por Internet, timos por e-mail y los delitos financieros conexos.

La Policía de Hong Kong (China) efectuó redadas en numerosos centros de llamadas nacionales sospechosos de cometer fraudes en telecomunicaciones o estafas de otros tipos, lo que dio lugar a detenciones e incautaciones.
Pruebas digitales aprehendidas por la Polícia Judiciária durante la operación First Light 2022 que van a ser sometidas a un análisis forense para determinar el modus operandi empleado por los delincuentes.
Pruebas digitales y documentos oficiales falsos aprehendidos por la Polícia Judiciária, el organismo nacional de policía judicial de Portugal, durante la operación First Light 2022.
Dispositivos digitales, teléfonos móviles y documentos oficiales falsos aprehendidos por la Policía de Hong Kong (China) en el transcurso de la operación First Light 2022.
Activos ilegales, en forma de dinero en efectivo, aprehendidos por la Policía de Hong Kong (China) en el transcurso de la operación First Light 2022.
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Aunque los resultados siguen aún llegando, ya se dispone de algunas cifras provisionales, entre las que figuran las siguientes:

  • realización de redadas en 1 770 lugares de todo el mundo;
  • identificación de unos 3 000 sospechosos;
  • detención de unos 2 000 operadores, estafadores y blanqueadores de dinero;
  • congelación de unas 4 000 cuentas bancarias;
  • interceptación de fondos ilícitos por valor de unos 50 millones de dólares estadounidenses.
Los “fraudes de ingeniería social” son estafas en las que se manipula o engaña a las personas para que faciliten información confidencial o personal que posteriormente se puede utilizar para conseguir beneficios económicos ilícitos.

Resultados tangibles

Basándose en la información policial intercambiada en el marco de la operación, la Policía de Singapur rescató a un adolescente víctima de una estafa al que se había engañado para que fingiera estar secuestrado, enviara a sus padres vídeos de sí mismo con falsas heridas y reclamara un rescate de 1,5 millones de euros.

Un ciudadano chino buscado en relación con una estafa Ponzi en la que se calcula que se defraudaron 34 millones de euros a cerca de 24 000 personas fue detenido en Papúa Nueva Guinea y devuelto a China, vía Singapur.

Estafas basadas en promesas de un rápido enriquecimiento

Ante las nuevas perspectivas de carrera en línea que crea Internet, las empresas y los profesionales que se dejan tentar por las oportunidades que se ofrecen a los afiliados de comercio electrónico o a las tiendas en línea como EBShopp son cada vez más a menudo víctima de estafas.

En el marco de la operación First Light 2022, la Policía de Singapur detuvo a ocho sospechosos vinculados a estafas de tipo Ponzi relacionadas con ofertas de empleo. Los estafadores ofrecían, a través de medios sociales y sistemas de mensajería, trabajos de mercadotecnia en línea muy bien pagados en los que las víctimas conseguían al principio pequeñas ganancias y, seguidamente, eran incitados a captar más miembros para obtener comisiones.

Argumentos a favor de las capacidades policiales de INTERPOL

Las nuevas tendencias descubiertas durante la operación se dieron a conocer a los países miembros por medio de notificaciones moradas de INTERPOL en las que se detallaba:

  • cómo los reclutadores de mulas bancarias blanquean el dinero a través de las cuentas bancarias personales de las víctimas;
  • la manera en que las plataformas de los medios sociales impulsan la trata de personas, haciéndolas caer en la trampa del trabajo forzoso, la esclavitud sexual o la cautividad en casinos o buques pesqueros;
  • un aumento de los casos de vishing (o phishing telefónico) en los que los delincuentes se hacen pasar por miembros del personal de un banco para inducir a las víctimas a comunicar sus datos de conexión en línea;
  • un incremento del número de ciberdelincuentes que se hacen pasar por funcionarios de INTERPOL para obtener dinero de víctimas que creen estar siendo investigadas.
“Los fraudes en telecomunicaciones y las estafas BEC constituyen un grave motivo de preocupación para muchos países y tienen un efecto extremadamente dañino para los sistemas económicos, las empresas y la sociedad.” Rory Corcoran, Director del Centro de INTERPOL contra la Delincuencia Financiera y la Corrupción

“El carácter internacional de estos delitos hace que solo puedan ser combatidos con éxito mediante la colaboración transfronteriza entre los organismos encargados de la aplicación de la ley, y de ahí que INTERPOL resulte esencial para aportar a las policías de todo el mundo una respuesta táctica coordinada”, añadió Corcoran.

“La naturaleza transnacional y digital de los distintos tipos de estafas en telecomunicaciones y de fraudes de ingeniería social sigue planteando graves retos a las autoridades policiales locales, ya que los autores operan desde un país o incluso un continente distinto del de sus víctimas y actualizan constantemente sus tramas fraudulentas”, señaló Duan Daqi, Jefe de la Oficina Central Nacional de INTERPOL en Beijing (China).

“INTERPOL ofrece una plataforma única de cooperación policial para responder a este reto. Aunque la operación First light 2022 ya ha concluido, nuestras actividades colectivas de aplicación de la ley proseguirán, ya que los delitos persisten”, agregó Duan.

A fin de determinar los activos de origen delictivo que deberían ser interceptados durante las operaciones tácticas, los países comunicaron por anticipado información policial, a través de la red mundial de comunicación policial protegida de INTERPOL, I-24/7, alimentando así el fichero de análisis de esta organización sobre delincuencia financiera con datos acerca de personas y cuentas bancarias sospechosas, transacciones ilegales y medios de comunicación, como números de teléfono, direcciones de correo electrónico, sitios web fraudulentos y direcciones IP.

Las operaciones anuales First Light se pusieron en marcha en 2014, y la edición de 2022 se llevó a cabo con el apoyo financiero del Ministerio de Seguridad Pública de China.

Si bien las primeras operaciones First Light tuvieron lugar en el Sudeste Asiático, esta edición de 2022 supuso la segunda ocasión en que las fuerzas del orden coordinaron la operación a escala mundial, llevando a cabo operaciones tácticas en todos los continentes.