LYON (Francia) – Una operación de ocho meses de duración dirigida contra grupos de delincuencia organizada de África Occidental ha dado lugar a 58 detenciones y a la identificación de 263 sospechosos.
La operación Jackal IV, llevada a cabo de noviembre de 2025 a junio de 2026, tenía como objetivo desarticular operaciones de blanqueo de capitales, identificar objetivos de alto valor, incautar activos y brindar apoyo para facilitar las detenciones y los enjuiciamientos penales.
La operación, en la que participaron 23 países de seis continentes, surge para responder a la creciente amenaza mundial planteada por las redes delictivas de África Occidental, como Black Axe y otros grupos similares. Estos grupos son responsables de una parte importante de las estafas financieras facilitadas por Internet en todo el mundo, que suelen llevar a cabo mediante estafas como las sentimentales por Internet, las relacionadas con criptomonedas y de inversiones, o las dirigidas a empresas por correo electrónico mediante suplantación de identidad. Además, estos grupos cometen otros delitos graves y violentos.
Durante la operación, INTERPOL facilitó la coordinación transfronteriza y el intercambio de información policial, realizó análisis, prestó apoyo a las actividades operativas e impartió formación especializada para mejorar las investigaciones sobre blanqueo de capitales a escala internacional.
Tomonobu Kaya, director del Centro de INTERPOL contra la Delincuencia Financiera y la Corrupción, declaró:
«La operación Jackal IV demuestra el poder de la cooperación internacional. Al rastrear los flujos financieros ilícitos a través de las fronteras, atacamos un pilar fundamental de la delincuencia organizada y hacemos que a las redes delictivas les resulte cada vez más difícil obtener beneficios de sus actividades».
Amenazas emergentes y logros operativos: la delincuencia como servicio, la extorsión sexual y las estafas
Debido a la complejidad de los delitos financieros, muchos de los casos enmarcados en la operación Jackal IV siguen siendo objeto de investigación, pero entre los resultados preliminares figuran los siguientes:
- Argentina: se identificó a 196 personas por su papel en una importante red de delincuencia como servicio, que eran sospechosas de proporcionar dominios de sitios web y apoyo para el blanqueo de capitales a grupos de delincuencia organizada de África Occidental. La investigación permitió detener a 17 personas. Se envió un equipo de apoyo operativo de INTERPOL para ayudar en la operación mediante asistencia en el análisis de los datos incautados, la identificación de redes delictivas y sospechosos y la colaboración con socios internacionales para avanzar en las líneas de investigación abiertas.
- Sudáfrica: las fuerzas del orden efectuaron redadas en siete lugares de Johannesburgo vinculados a una organización delictiva que se dedicaba a cometer estafas sentimentales y de inversión dirigidas a jubilados de países de habla inglesa. La red delictiva tenía una estructura compleja y contaba con miembros designados como agentes de «captación» o «retención» que se encargaban de distintas etapas de la estafa. Además, INTERPOL envió a un equipo de apoyo operativo para brindar asistencia a las fuerzas del orden sudafricanas, que incautaron 2,67 millones de dólares estadounidenses, bloquearon 257 cuentas bancarias y detuvieron a 39 personas.
- Italia: se identificó a una persona vinculada a una red paneuropea de blanqueo de capitales que utilizaba empresas fantasma, servicios de envío de dinero y retiros de efectivo para ocultar el origen de los fondos. A través de una sola cuenta se blanquearon 845 000 euros (736 000 dólares estadounidenses) mediante 560 transacciones realizadas con 20 instrumentos financieros diferentes.
- Rumania: las fuerzas del orden desmantelaron un grupo delictivo que llevaba a cabo una estafa de inversión compleja a través de un centro de llamadas que ofrecía elevados rendimientos en acciones o criptomonedas. El dinero de las víctimas se desviaba a monederos electrónicos controlados por los delincuentes, lo que dio lugar al robo y blanqueo de unos 143 millones de euros en todo el mundo. La policía detuvo a 11 personas e incautó aproximadamente 330 000 euros (379 000 dólares estadounidenses) en efectivo y criptomonedas, seis bienes inmobiliarios y varios relojes de lujo.
Más allá de los casos individuales, la operación Jackal IV también permitió analizar tendencias cruciales y emergentes, como el aumento del uso de la extorsión sexual por parte de grupos de delincuencia organizada de África Occidental para atacar a menores, con víctimas de tan solo 14 años. Por lo general, los delincuentes se ponen en contacto con los menores a través de los medios sociales, crean una relación de confianza y los obligan a compartir imágenes o vídeos explícitos. A continuación, amenazan a las víctimas con distribuir esos materiales entre sus contactos a menos que paguen un rescate.
También se ha observado que algunas de estas organizaciones delictivas contratan delitos como servicio a proveedores externos, a menudo a través de la red oscura, para externalizar actividades clave como el blanqueo de capitales y otras operaciones fundamentales.
Países participantes:
Alemania, Argentina, Australia, Austria, Canadá, Côte d'Ivoire, Emiratos Árabes Unidos, España, Estados Unidos, Francia, Indonesia, Irlanda, Italia, Japón, Malasia, Nigeria, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Rumania, Sudáfrica, Suecia y Suiza
