INTERPOL crea un centro contra la delincuencia financiera y la corrupción

LYON (Francia) - La organización policial mundial ha puesto en marcha el Centro de INTERPOL contra la Delincuencia Financiera y la Corrupción para proporcionar una respuesta mundial coordinada frente al crecimiento exponencial de la delincuencia financiera transnacional.

Alentados por la creciente globalización y digitalización, los delincuentes son capaces de cometer delitos financieros con una eficacia y una sofisticación cada vez mayores, socavando los sistemas financieros mundiales, impidiendo el crecimiento económico y causando enormes pérdidas a empresas y particulares de todo el mundo.

Una encuesta realizada en 2020 por la sociedad de consultoría PwC entre empresas de 99 territorios mostró que casi la mitad de los encuestados afirmaban haber sido víctimas de delitos financieros en los dos años anteriores, con pérdidas que ascendían a un total de 42 000 millones de dólares estadounidenses. En términos cuantitativos, las estafas son ahora la forma de delincuencia predominante en algunos países.  

Asimismo, la corrupción aumenta la complejidad del panorama delictivo, creando un terreno fértil para las actividades de delincuencia organizada. Estos dos tipos de delitos están inextricablemente vinculados, ya que ambos se basan a menudo en mecanismos similares para mover y blanquear fondos ilícitos, y cuentan cada vez más con la implicación de grupos de delincuencia organizada transnacional.

Según una reciente evaluación de INTERPOL, los países miembros informaron de que la delincuencia financiera y la corrupción se encontraban entre las tres principales amenazas a las que se enfrentaban actualmente.

Centralización de la respuesta internacional

"La pandemia de COVID-19 ha demostrado la rapidez con la que los grupos delictivos pueden modificar sus métodos para aprovechar las nuevas oportunidades de defraudar a particulares y empresas, robando millones de dólares cada día", declaró el Secretario General de INTERPOL, Jürgen Stock.

"El nuevo centro de INTERPOL contra la delincuencia ampliará y racionalizará las iniciativas que ya ha puesto en marcha esta organización policial mundial en el ámbito de la lucha contra los delitos financieros y los flujos de capital ilícitos, así como de la recuperación de activos, centralizando la respuesta internacional frente a la delincuencia financiera transnacional y la corrupción", añadió el Secretario General.

Al adoptar un planteamiento multiinstitucional, este centro colaborará estrechamente con las principales partes interesadas para consolidar los esfuerzos comunes destinados a combatir la delincuencia financiera y la corrupción.

Dichas partes interesadas son el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), los organismos regionales similares a este, el Grupo Egmont de Unidades de Información Financiera, los organismos encargados de la aplicación de la ley, las organizaciones policiales y el sector financiero.

Actuación sobre el terreno

Mediante la prestación de apoyo en materia de investigación, operaciones y análisis, así como el desarrollo de capacidades, el Centro de INTERPOL contra la Delincuencia Financiera y la Corrupción se dedicará a combatir las estafas y los delitos relacionados con los pagos, el blanqueo de capitales y la corrupción, así como a la recuperación de activos.

El nuevo centro coordinará las operaciones de INTERPOL de la serie HAECHI, dirigidas contra la delincuencia financiera facilitada por Internet. Las dos ediciones anteriores de esta operación reunieron a las fuerzas del orden de 20 países y se saldaron con miles de detenciones y la intercepción de más de 100 millones de dólares estadounidenses que constituían fondos ilícitos.

En la operación HAECHI-II los funcionarios de INTERPOL pusieron a prueba un nuevo mecanismo mundial de bloqueo de pagos, conocido como Protocolo de Respuesta Rápida contra el Blanqueo de Capitales (ARRP). Este mecanismo permite que más países miembros presenten y tramiten solicitudes de seguimiento, intercepción o congelación provisional de los haberes ilícitos procedentes de actividades delictivas. Se calcula que actualmente menos del 1 % de los fondos de origen delictivo que circulan por el sistema financiero internacional son interceptados por las fuerzas del orden.  

El centro también coordinará operaciones y actividades de desarrollo de capacidades dirigidas contra el fraude en las telecomunicaciones y otros tipos de estafas de ingeniería social, el blanqueo de capitales y la corrupción en el deporte. Asimismo, aportará sus conocimientos especializados a otros proyectos de INTERPOL que abarcan ámbitos delictivos con un componente de corrupción o de delincuencia financiera, como ocurre con la trata de personas o los delitos contra el medio ambiente.

Dado que el uso ilegítimo de los activos virtuales, en particular de las criptomonedas, se ha desarrollado considerablemente en los últimos años y es ahora un método muy extendido para facilitar la perpetración de delitos, este centro de INTERPOL también servirá para orientar los esfuerzos de esta organización encaminados a prestar apoyo operativo contra el blanqueo de capitales en relación con los activos virtuales.

"Tanto si se trata de corrupción como de delitos financieros, el modelo de negocio delictivo sigue siendo el mismo: autores malintencionados, motivados por el lucro y que operan a escala mundial", declaró Rory Corcoran, Director en funciones del Centro de INTERPOL contra la Delincuencia Financiera y la Corrupción.

"Ahora, a través de este centro especializado, podremos ayudar a la policía a realizar un seguimiento de esos activos mejor que nunca, lo que permitirá interceptar los fondos ilícitos antes de que desaparezcan y detener a los autores, tanto si se ocultan detrás de una pantalla como de un cargo público".   

Para más información sobre el Centro de INTERPOL contra la Delincuencia Financiera y la Corrupción, visiten la página https://www.interpol.int/es/Delitos/Delincuencia-financiera/Papel-de-INTERPOL-en-la-lucha-contra-la-delincuencia-financiera.

Para más información sobre la labor de INTERPOL en materia de lucha contra la corrupción y de recuperación de activos, visiten la página https://www.interpol.int/es/Delitos/Corrupcion/Lucha-contra-la-corrupcion-y-recuperacion-de-activos.