LYON (Francia) – Una operación mundial de lucha contra las estafas en la que participaron 97 países y territorios se ha saldado con la detención de 5 811 personas y la incautación de 293 millones de dólares estadounidenses en activos ilícitos.
La operación First Light 2026, llevada a cabo del 15 de enero al 30 de abril de 2026 y coordinada por INTERPOL, tenía como objetivo combatir las estafas de ingeniería social y las actividades conexas de blanqueo de capitales.
Ingeniería social es un término amplio que abarca las distintas técnicas utilizadas para abusar de la confianza de una persona con vistas a obtener dinero o información confidencial. Puede tratarse de estafas a empresas por correo electrónico mediante suplantación de identidad, extorsión sexual, o estafas relacionadas con relaciones sentimentales, suplantación de identidad o inversiones, entre otras.
Tras un periodo inicial de recopilación e intercambio de información policial, los países participantes colaboraron durante más de tres meses en las actividades de la operación. Entre otras medidas, emprendieron actuaciones proactivas contra objetivos de alto valor, realizaron redadas en locales identificados previamente, bloquearon o embargaron de forma preventiva tanto cuentas bancarias como carteras virtuales, solicitaron la publicación de notificaciones y difusiones de INTERPOL y utilizaron de manera proactiva el Sistema de INTERPOL de Intervención Rápida de Pagos a Escala Mundial (I GRIP), un mecanismo de bloqueo de pagos que facilita la inmovilización rápida de los flujos financieros ilícitos de monedas fiduciarias y activos virtuales.
Durante la operación First Light 2026 se encontró a más de 142 000 víctimas en todo el mundo, lo que pone de manifiesto hasta qué punto el fraude y las estafas de ingeniería social se han convertido en una de las principales amenazas transnacionales, que afecta a personas, empresas y Gobiernos. A continuación se presentan otros resultados destacados:
- 152 808 casos analizados
- 31 014 cuentas bancarias bloqueadas
- 23 715 casos resueltos
- 15 606 sospechosos identificados
- 99 notificaciones y difusiones publicadas o difundidas
Tomonobu Kaya, director del Centro de INTERPOL contra la Delincuencia Financiera y la Corrupción, declaró:
«Las estafas de ingeniería social siguen representando una amenaza importante para nuestra sociedad. Las organizaciones delictivas utilizan la psicología para manipular a sus víctimas, y ninguna nación estará a salvo a menos que todos los países estén preparados y comprometidos a luchar juntos. El objetivo de INTERPOL es ayudar a los países miembros a elaborar una estrategia integral y coordinada para combatir los delitos financieros facilitados por Internet, las redes de delincuencia organizada y el blanqueo de capitales que los alimenta».
Los casos más destacados ponen al descubierto todo el espectro del fraude financiero, desde los centros de estafa hasta el blanqueo de capitales
• En Esuatini, la policía detuvo a 82 personas y desmanteló una red delictiva dedicada a las apuestas ilegales en línea, el blanqueo de capitales y complicadas estafas de usurpación de identidad. Las fuerzas del orden del país incautaron 240 dispositivos electrónicos, divisas extranjeras y una réplica realista de una comisaría de policía brasileña, totalmente equipada con uniformes, rótulos y material policial falsos. Los estafadores se hacían pasar por la Policía Federal de Brasil por videollamada y engañaban a sus víctimas haciéndoles creer que habían sido objeto de un delito, tras lo cual las convencían de transferir fondos para «conservarlos de forma segura» y procedían a robárselos.
Debido a la magnitud y la complejidad de las pruebas digitales, y a petición de las autoridades de Esuatini, se envió a un equipo de apoyo operativo de INTERPOL para que realizara un análisis forense de los dispositivos incautados.
• En Tailandia, la policía detuvo a dos personas y descubrió una trama de blanqueo de capitales que canalizaba fondos ilícitos procedentes de estafas sentimentales hacia diversas criptomonedas, intercambiando tokens entre distintas cadenas de bloques para ocultar el rastro financiero. Las investigaciones permitieron demostrar que en la cartera digital de uno de los sospechosos, de 20 años, se habían procesado más de 122,5 millones de dólares estadounidenses en tan solo 10 meses.
• Las autoridades de Singapur y Omán utilizaron el sistema I GRIP para bloquear una transferencia ilícita de 6,6 millones de dólares estadounidenses vinculada a una estafa a empresas por correo electrónico mediante suplantación de identidad. En ese caso, la víctima de la estafa fue una empresa de comercio de productos básicos radicada en Singapur y los delincuentes se hicieron pasar por un proveedor.
• La policía de Macao (China) llevó a cabo una labor de sensibilización de la población sobre la lucha contra las estafas en el marco de la operación First Light 2026. Durante la iniciativa, la policía descubrió que uno de los participantes estaba siendo manipulado activamente por una organización delictiva. Los autores de los hechos, que se hacían pasar por funcionarios públicos, lo habían convencido de transferir dinero con el pretexto de estar investigando una estafa. Gracias a la campaña de concienciación, la policía pudo intervenir antes de que la víctima enviara cerca de 372 000 dólares estadounidenses a los estafadores.
• Las fuerzas del orden de Palaos expulsaron a 22 personas por su participación en dos centros de estafa conectados entre sí que actuaban desde hoteles. Los sospechosos utilizaban criptomonedas y sitios web de apuestas ilegales para centrarse en víctimas de otros países y llevar a cabo toda una gama de estafas en línea.
Notas para los editores
La operación First Light está financiada por el Ministerio de Seguridad Pública de China y cuenta con el apoyo de tres organismos policiales regionales: la Asociación de Jefes de Policía de la ASEAN (ASEANAPOL), la Policía del Consejo de Cooperación del Golfo (GCCPOL) y Europol.
Países participantes: Albania, Anguila (Reino Unido), Antigua y Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Bangladesh, Baréin, Belice, Bosnia y Herzegovina, Botsuana, Brasil, Brunéi, Bulgaria, Burkina Faso, Bután, Camboya, Camerún, Canadá, Catar,, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Dinamarca, Ecuador, Emiratos Árabes Unidos, Eslovaquia, España, Estados Unidos, Esuatini, Filipinas, Francia, Gambia, Ghana, Gibraltar (Reino Unido), Grecia, Honduras, Hong Kong (China), Hungría, India, Indonesia, Irak, Irlanda, Jamaica, Japón, Kazajstán, Kuwait, Lesoto, Letonia, Líbano, Libia, Liechtenstein, Lituania, Macao (China), Macedonia del Norte, Malasia, Malaui, Maldivas, Marruecos, Mongolia, Montenegro, Myanmar, Namibia, Níger, Nigeria, Noruega, Omán, Pakistán, Palaos, Palestina, Paraguay, Polonia, Portugal, RDP Lao, Reino Unido, República Checa, República de Corea, República Democrática del Congo, Ruanda, Rumania, Rusia, Seychelles, Singapur, Sri Lanka, Sudáfrica, Sudán, Sudán del Sur, Suecia, Tailandia, Tanzania, Türkiye, Uruguay, Vietnam, Zambia y Zimbabue.