ليون (فرنسا) – أتاحت عملية شرطية نفذها الإنتربول لمكافحة الاحتيال على الإنترنت القبض على نحو 1000 مشتبه فيهم ومصادرة أصول افتراضية بقيمة 129975440 دولارا أمريكيا.
والمحققون المكلفون بمكافحة الاحتيال في العالم أجمع عملوا معا لفترة خمسة أشهر (28 حزيران/يونيو – 23 تشرين الثاني/نوفمبر) بغية اعتراض الأموال والأصول الافتراضية المرتبطة بمجموعة واسعة من الجرائم المالية وعمليات غسل الأموال التي ارتُكبت على الإنترنت، في سبيل مساعدة البلدان على استرداد الأموال التي تم الحصول عليها بشكل غير مشروع وعلى إعادتها إلى الضحايا.
وعملية HAECHI III، التي استهدفت تحديدا جرائم التصيد الصوتي والاحتيال عبر التلاعب بالعواطف والابتزاز الجنسي والاحتيال الاستثماري وغسل الأموال المرتبط بألعاب القمار غير القانونية على الإنترنت، نسقها مركز الإنتربول لمكافحة الجرائم المالية والفساد (IFCACC) الذي ساعد 30 بلدا عن طريق مكاتب الإنتربول المركزية الوطنية الموجودة فيها.
وأسفرت هذه العملية عن اعتقال 975 شخصا وسمحت للمحققين بحل أكثر من 1600 قضية. بالإضافة إلى ذلك، أُغلق نحو 2800 حساب مصرفي وحساب أصول افتراضية مرتبطة بعائدات غير مشروعة ناجمة عن جرائم مالية ارتُكبت على الإنترنت.
وأفضت التحقيقات التي أُجريت في إطار العملية إلى إصدار الإنتربول 95 نشرة وتعميما وتبيان 16 اتجاها جديدا للجريمة.
الحد من الأرباح التي تدرها الجرائم المالية
جمعت عملية HAECHI III أجهزة أمنية ووحدات مخابرات مالية ومكاتب معنية باسترداد الأصول ومدعين عامين وخبراء ماليين من القطاع الخاص للكشف عن الأموال غير المشروعة ونقلَة الأموال وأنشطة غسل الأموال ولإغلاق الحسابات المصرفية المرتبطة بها.
وكشف التعاون الشرطي الدولي خلال عملية HAECHI III عن وجود اتجاهات ناشئة عديدة للجرائم المالية المرتكبة على الإنترنت، لاسيما الأوجه المتعددة لعمليات الاحتيال عبر انتحال الهوية والاحتيال عبر التلاعب بالعواطف والابتزاز الجنسي والاحتيال الاستثماري.
وأفاد المحققون أيضا بحصول زيادة حادة في مخططات الاستثمار الاحتيالية التي تُرتكب عبر استخدام تطبيقات التراسل الفوري حيث يتم تبادل معلومات مشفرة بغية الترويج لاستخدام حافظات العملات المشفرة للدفع.
وفي أحد التحقيقات، تم القبض على شخصين فارَّين صدرت بشأنهما نشرة حمراء ومطلوبَين من قِبل كوريا للاشتباه في ضلوعهما في مخطط احتيالي عالمي في اليونان وإيطاليا بعد اختلاس 28 مليون يورو من 2000 ضحية من مواطني كوريا.
وفي حالة أخرى، كشف المكتبان المركزيان الوطنيان النمساوي والهندي عن مجموعة من المجرمين على الإنترنت الذين انتحلوا صفة موظفين في الإنتربول وأقنعوا الضحايا بتحويل نحو 159000 دولار أمريكي من خلال مؤسسات مالية وتبادل عملات مشفرة وبطاقات هدايا عبر الإنترنت. وداهمت السلطات الهندية مركز الاتصالات ووضعت يدها على أربع حافظات للعملات المشفرة وعلى أدلة إجرامية دامغة.
وقال Hyung Se Lee، رئيس المكتب المركزي الوطني في سيول:’’ أما وإننا نتطلع إلى المستقبل، ندرك أهمية تحرك الشرطة بطريقة حاسمة ومتضافرة عبر الحدود. وتعكس مرحلة عملية HAECHI III لهذا العام حجم التنسيق غير المحدود من جانب IFCACC والالتزام الراسخ من جانب البلدان المشاركة فيها، مما يبشّر بانتصارات جديدة في مجال إنفاذ القانون‘‘.
من الاختبار التجريبي إلى أداة شرطية حية: بروتوكول التدخل السريع لمكافحة غسل الأموال (ARRP)
بعد عدة أشهر من الاختبارات التجريبية، شهدت عملية HAECHI III إطلاق المحققين آليةَ الإنتربول العالمية الجديدة لوقف الدفع، المعروفة باسم بروتوكول التدخل السريع لمكافحة غسل الأموال (ARRP)، التي تسمح للبلدان بالعمل معًا من أجل تقديم طلبات لإيقاف حركة عائدات الجريمة ولمعالجتها.
ومن ضمن النجاحات العديدة التي تحققت خلال العملية بفضلARRP تعاونُ المكتبين المركزيين الوطنيين في كل من مانشستر ودبلن للعثور على مبلغ قدره حوالي 1,2 مليون يورو سُلب من ضحية جراء عمليات احتيال عبر اختراق البريد الإلكتروني ارتُكبت في إيرلندا، ولضبطها. وأُعيد هذا المبلغ بأكمله إلى حساب الضحية المصرفي في إيرلندا والتحقيقات مستمرة.
ومنذ كانون الثاني/يناير 2022، ساعد ARRP البلدان الأعضاء على استرداد أكثر من 120 مليون دولار أمريكي من العائدات التي درّتها جرائم الاحتيال على الإنترنت.
والبلدان المشاركة في عملية HAECHI III هي: إسبانيا وأستراليا والإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا وإيرلندا وبروني وبولندا وتايلند وجنوب أفريقيا ورومانيا وسلوفينيا وسنغافورة والسويد وغانا وفرنسا والفلبين وقيرغيزستان وكمبوديا وكوت ديفوار وكوريا ولاوس وماليزيا وملديف والمملكة المتحدة والنمسا ونيجيريا والهند وهونغ كونغ (الصين) والولايات المتحدة واليابان.
وعملية HAECHI III عالمية البُعد وتنفَّذ تحت رعاية مشروع مدته ثلاث سنوات يرمي إلى مكافحة الجرائم المالية المرتكبة على الإنترنت وتدعمه جمهورية كوريا مع مشاركة بلدان أعضاء في الإنتربول من كل قارة.
