وقف تحويلات مالية واعتقال ثلاثة أشخاص في إطار قضية احتيال تتعلق بإمدادات طبية

سنغافورة - في إطار قضية دعمها الإنتربول، اعتُقل في إندونيسيا ثلاثة أعضاء ينتمون إلى عصابة إجرامية دولية كانوا مطلوبين للاحتيال على شركة إيطالية عبر دفعها إلى إجراء تحويلات مالية مشكوك فيها لقاء الحصول على معدات طبية غير متوفرة أساسا.

ففي أيار/مايو، وقَعت ضحية احتيال بالبريد الإلكتروني المهني شركةٌ إيطالية كانت تتفاوض على شراء كمية كبيرة من الإمدادات الطبية من شركة صينية، تشتمل على أجهزة تنفس اصطناعي ومعدات لرصد كوفيد-19.

اعتقلت السلطات الإندونيسية ثلاثة مشتبه فيهم في عملية احتيال وضبطت 3,1 ملايين يورو في إطار قضية دعمها الإنتربول.

وتمكن المشتبه فيهم من اختراق المراسلات الإلكترونية بين الشركتين وأقنعوا المشترين في إيطاليا بإجراء ثلاثة تحويلات مصرفية مجموعها 3,67 ملايين يورو إلى حساب في إندونيسيا يتحكمون فيه. وأجرت الشركة التحويلات اعتقادا منها أنها كانت تسدد المال إلى المورِّد الحقيقي.

واكتُشفت عملية الاحتيال بسرعة وطُلب من وحدة الإنتربول لمكافحة الجريمة المالية تقديم المساعدة في القضية. وسارعت المنظمة إلى تسهيل الاتصالات بين السلطات الإيطالية والإندونيسية عن طريق مكتبها المركزي الوطني في كل من روما وجاكارتا، ما أسفر عن اعتراض مبلغ 3,1 ملايين يورو من التحويلات المشبوهة وتجميده في الوقت المناسب في بداية حزيران/يونيو.

تنسيق القضية

ي إطار تعزيز الدعم المقدم للتحقيقات، عقد الإنتربول في آب/أغسطس اجتماعا افتراضيا لتنسيق القضية المعنية قامت خلاله السلطات المختصة من إيطاليا (المكتب المركزي الوطني في روما وجهاز شرطة البريد) وإندونيسيا (المكتب المركزي الوطني في جاكارتا، ووحدة الاستخبارات المالية، وإدارة التحقيقات الجنائية) بتبادل معلومات بالغة الأهمية للتحقيقات وحددت كذلك الخطوات اللازمة لضمان أمن الأصول المجمّدة وتحديد مكان المشتبه فيهم الضالعين في عملية الاحتيال.

انظر أيضا: فعمليات الاحتيال الإلكترونية: ربما لا يزال هناك متسع من الوقت لاسترداد أموالكم

وفي أعقاب الاجتماع، حددت السلطات الإندونيسية هوية المشتبه فيهم الثلاثة الذين كانوا ينتمون إلى شبكة إجرامية واسعة متورطة في الاحتيال بالبريد الإلكتروني المهني الذي استهدف الشركة الإيطالية. واعتُقلوا في أوائل أيلول/سبتمبر عندما ضبطت الشرطة أيضا مبلغ 3,1 ملايين يورو وصادرت أصولا يُعتقد أنها اشتُريت باستخدام الأموال المسروقة.

وقال خوسيه دي غراسيا، المدير المساعد لمكافحة الشبكات الإجرامية: ’’بفضل الإجراءات الآنية التي اتخذتها السلطات المختصة في إيطاليا وإندونيسيا باستخدام قنوات الإنتربول، كُشف هذا الاحتيال وأُوقفت معظم التحويلات المشبوهة قبل وقوعها بين أيدي المجرمين، وسينال الأفراد المتورطون فيه جزاءهم‘‘.

وتتواصل التحقيقات في أنشطة العصابة المذكورة لكشف احتمال إيقاعها بضحايا آخرين في سائر البلدان.