LYON (France) – Le mécanisme mondial de blocage des paiements mis au point par INTERPOL a aidé les autorités singapouriennes à récupérer le montant le plus important à ce jour de fonds issus d’une escroquerie aux faux ordres de virement.
Le 23 juillet 2024, une entreprise commerciale établie à Singapour a fait un signalement auprès de la police, se plaignant d’avoir été victime d’une escroquerie aux faux ordres de virement, dans le cadre de laquelle un escroc a accès à un compte de messagerie professionnelle ou se fait passer pour le titulaire de ce compte pour tromper des employés afin qu’ils transfèrent de l’argent sur son compte bancaire.
Le 15 juillet, l’entreprise avait reçu un courriel d’un fournisseur demandant qu’un paiement en attente soit viré sur un nouveau compte ouvert dans une banque du Timor-Leste. Cependant, le courriel provenait d’un compte frauduleux ayant une orthographe légèrement différente de celle de l’adresse électronique officielle du fournisseur.
Le 19 juillet, sans s’apercevoir de la supercherie, l’entreprise a viré une somme de 42,3 millions d’USD sur le compte du faux fournisseur, et n’a découvert la fraude que quatre jours plus tard, lorsque le véritable fournisseur a déclaré qu’il n’avait pas été payé.
À la réception du signalement, la Police de Singapour a rapidement sollicité l’aide des autorités du Timor-Leste via le mécanisme mondial d’INTERPOL pour le blocage rapide des paiements (I-GRIP).
I-GRIP utilise le réseau de police des 196 pays de l’organisation policière mondiale pour accélérer les demandes d’aide concernant les affaires de criminalité financière.
Le 25 juillet, le Centre de lutte contre les escroqueries de la Police de Singapour a obtenu confirmation qu’une somme de 39 millions d’USD avait été détectée et bloquée sur le compte bancaire du faux fournisseur au Timor-Leste.
De plus, les autorités du Timor-Leste ont arrêté au total sept suspects en lien avec l’escroquerie au terme d’enquêtes complémentaires, donnant ainsi lieu à la récupération de plus de 2 millions d’USD supplémentaires. Des dispositions sont actuellement prises pour que les fonds volés à la victime de Singapour lui soient rendus.
Le directeur du Centre INTERPOL de lutte contre la criminalité financière et la corruption (IFCACC), Isaac Kehinde Oginni, a déclaré :
« La rapidité est essentielle pour réussir à intercepter les produits des escroqueries en ligne, grâce à la coopération entre la police, les cellules de renseignement financier et les banques de plusieurs pays lors d’une course contre la montre.
« La coopération entre les autorités de Singapour et celles du Timor-Leste dans cette affaire a été exemplaire. Elle démontre comment une action rapide menée par l’intermédiaire d’INTERPOL peut aider à récupérer les fonds dérobés auprès des victimes de fraude et à identifier les auteurs des faits. »
Menace mondiale
David Chew, directeur du Département des affaires commerciales de la Police de Singapour, a déclaré :
« Les escroqueries constituent une menace mondiale qui exige une réponse mondiale des services chargés de l’application de la loi. Aujourd’hui, il suffit de cliquer sur un bouton pour que l’argent circule, et les services chargés de l’application de la loi doivent être en mesure d’aller aussi vite afin de protéger nos citoyens. Nous saluons l’action rapide et décisive du Centre INTERPOL de lutte contre la criminalité financière et la corruption, qui a joué un rôle central dans l’interception rapide de plus de 40 millions d’USD. »
Depuis son lancement en 2022, le mécanisme mondial d’INTERPOL pour le blocage rapide des paiements (I-GRIP) a aidé les services chargés de l’application de la loi à intercepter des centaines de millions de dollars de fonds illicites.
Lors de sa phase pilote, le mécanisme I-GRIP a joué un rôle clé en aidant plusieurs pays à récupérer des fonds transférés à des escrocs au début de la pandémie de COVID-19, notamment avec l’interception de 3,4 millions d’USD transférés par une entreprise italienne en septembre 2020 en vue de l’acquisition en Indonésie de matériel médical inexistant.
Lors d’une opération d’INTERPOL en 2024, la police a utilisé le mécanisme I-GRIP pour intercepter 331 000 USD issus d’une escroquerie aux faux ordres de virement contre une victime de nationalité espagnole qui avait transféré de l’argent à Hong Kong (Chine).
INTERPOL encourage les entreprises et les particuliers à prendre des mesures préventives pour éviter d’être victimes d’escroqueries aux faux ordres de virement et d’autres formes de fraude par manipulation psychosociale. Pour plus d’informations et de ressources, veuillez visiter notre site Internet : https://www.interpol.int/fr/Infractions/Criminalite-financiere.
Chronologie d’une escroquerie
15 juillet | Une entreprise singapourienne reçoit un courriel frauduleux envoyé par un faux fournisseur. |
19 juillet | L’entreprise transfère 42,3 millions d’USD au faux fournisseur via un compte bancaire ouvert au Timor-Leste. |
23 juillet | L’entreprise découvre la fraude lorsque le véritable fournisseur lui signale qu’il n’a pas été payé. Elle fait un signalement auprès de la Police de Singapour, laquelle contacte INTERPOL. |
24 juillet | Singapour obtient confirmation, par l’intermédiaire d’INTERPOL, que plus de 39 millions d’USD ont été interceptés grâce à la coopération avec les autorités du Timor-Leste. |
24 - 26 juillet | Les autorités du Timor-Leste arrêtent plusieurs suspects et récupèrent 2 millions d’USD supplémentaires. |
