LYON (France) – Une opération mondiale des services chargés de l’application de la loi ciblant les groupes criminels organisés ouest-africains, notamment Black Axe, a donné lieu à des centaines d’arrestations, à la saisie d’avoirs d’une valeur de 3 millions d’USD et au démantèlement de nombreux réseaux criminels dans le monde.
L’opération Jackal III, qui s’est déroulée du 10 avril au 3 juillet dans 21 pays répartis sur cinq continents, a ciblé les escroqueries financières en ligne et les organisations criminelles qui se livrent à cette activité en Afrique de l’Ouest.
L’opération annuelle a mené à environ 300 arrestations, à l’identification de plus de 400 autres suspects et au blocage de plus de 720 comptes bancaires.
Isaac Oginni, le directeur du Centre INTERPOL de lutte contre la criminalité financière et la corruption (IFCACC), a déclaré :
« L’ampleur des escroqueries financières ayant leur source en Afrique de l’Ouest est alarmante, et va en augmentant. Les résultats de cette opération soulignent la nécessité absolue de la collaboration internationale des services chargés de l’application de la loi pour lutter contre ces vastes réseaux criminels.
« En identifiant les suspects, en recouvrant les fonds illicites et en mettant derrière les barreaux certains chefs des groupes criminels organisés les plus dangereux d’Afrique de l’Ouest, nous sommes en mesure de fragiliser leur influence et de réduire leur capacité de nuisance auprès des populations à travers le monde. »
« Supernotes »
Black Axe, qui est l’une des principales organisations criminelles transnationales d’Afrique de l’Ouest, se livre à l’escroquerie en ligne, à la traite d’êtres humains, au trafic de stupéfiants et à la criminalité violente tant en Afrique que dans le monde entier.
En Argentine, l’opération Jackal III a abouti au démantèlement d’un réseau criminel transnational dirigé par un Nigérian, à l’issue d’une enquête de cinq ans. La Police fédérale a saisi 1,2 million d’USD en « supernotes » – faux billets de haute qualité – , arrêté 72 suspects et gelé près de 100 comptes bancaires.
Le réseau utilisait des mules financières pour ouvrir des comptes bancaires dans le monde entier, et fait actuellement l’objet d’enquêtes dans plus de 40 pays pour des activités connexes de blanchiment d’argent. Les suspects sont des ressortissants d’Argentine, de la Colombie, du Nigéria et du Venezuela.
Plus de 160 victimes d’escroquerie ont subi d’énormes pertes financières, et certaines ont été contraintes de vendre leurs maisons ou de contracter des prêts importants à cause de ces pertes.
La piste des opérations financières illicites
Diego Verdun, chef du Bureau central national INTERPOL de l’Argentine, a déclaré :
« L’opération Jackal est un progrès décisif dans le cadre de la lutte contre les escroqueries financières en ligne en Afrique de l’Ouest, et démontre clairement que les cybermalfaiteurs ne peuvent pas échapper à la vigilance des 196 pays membres d’INTERPOL – particulièrement en Argentine.
« En remontant la piste des opérations financières illicites dans le monde, INTERPOL et la communauté policière mondiale s’assurent que, quel que soit le lieu où ces malfaiteurs tentent de se cacher, ils sont poursuivis sans relâche et traduits en justice. »
Dans une autre affaire en Suisse, la police a mis un frein aux agissements d’organisations criminelles ouest-africaines qui opéraient dans tout le pays, en saisissant de la cocaïne ainsi qu’environ 45 000 EUR en espèces, et en arrêtant de nombreux suspects.
INTERPOL a apporté son soutien à l’opération en permettant un accès en temps réel à ses bases de données, et en facilitant l’identification des malfaiteurs ainsi que la détection de leurs activités.
Transactions en cryptomonnaie
La Police judiciaire portugaise a démantelé un réseau nigérian qui se livrait au recrutement de mules financières, lesquelles blanchissaient les fonds provenant de victimes d’escroqueries financières en ligne dans toute l’Europe. Plus de 25 membres du groupe criminel ont pu être identifiés à cette occasion.
Les données recueillies dans les ordinateurs et les téléphones saisis ont révélé d’importants transferts d’argent vers des comptes bancaires nigérians, ainsi que des transactions en cryptomonnaie et des opérations complexes de blanchiment d’argent.
Le siège d’INTERPOL a aidé les pays en facilitant l’échange de renseignements ainsi que l’identification et l’arrestation des suspects.
L’opération Jackal III a mobilisé les forces de police, les cellules de renseignement financier, les bureaux de recouvrement des avoirs et les partenaires concernés du secteur privé des pays suivants : Afrique du Sud, Allemagne, Argentine, Australie, Brésil, Canada, Côte d’Ivoire, Espagne, États-Unis, France, Indonésie, Irlande, Italie, Japon, Malaisie, Nigéria, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède et Suisse.
