LYON (France) – L’organisation mondiale de police a mis en place le Centre INTERPOL de lutte contre la criminalité financière et la corruption afin d’apporter une réponse mondiale coordonnée à la croissance exponentielle de la criminalité financière transnationale.
Stimulés par une mondialisation et une numérisation en constante augmentation, les malfaiteurs sont capables de commettre des infractions financières toujours plus efficaces et élaborées qui affaiblissent les systèmes financiers internationaux, freinent la croissance économique et entraînent des pertes considérables pour des entreprises et des particuliers dans le monde entier.
Une étude réalisée en 2020 par la société de conseil PwC auprès d’entreprises de 99 territoires a montré que près de la moitié des répondants disaient avoir été victimes d’infractions financières au cours des deux années précédentes, le montant des pertes subies s’élevant à 42 milliards d’USD. En volume, les escroqueries représentent aujourd’hui la forme de criminalité prédominante dans certains pays.
Parallèlement, la corruption ajoute encore à la complexité de ce phénomène, offrant un terreau fertile à la criminalité organisée. Les deux formes de criminalité sont intimement liées : elles reposent souvent sur des mécanismes similaires de transfert et de blanchiment des fonds illicites, et le rôle joué par des groupes criminels organisés transnationaux est de plus en plus important.
Dans le cadre d’une analyse récemment conduite par INTERPOL, les pays membres de l’Organisation ont déclaré que la criminalité financière et la corruption figuraient parmi les trois plus importantes menaces auxquels ils devaient faire face.
Centralisation de la réponse internationale
« La pandémie de COVID-19 a montré la rapidité avec laquelle les groupes criminels peuvent adapter leurs méthodes pour tirer parti de nouvelles possibilités d’escroquer des personnes et des sociétés, en volant chaque jour des millions de dollars », a déclaré le Secrétaire Général d’INTERPOL, M. Jürgen Stock.
« Le nouveau centre anticriminalité d’INTERPOL permettra de développer et de rationaliser les initiatives déjà mises en place par l’organisation mondiale de police dans les domaines de la lutte contre la criminalité financière et les mouvements de fonds illicites et du recouvrement d’avoirs, en centralisant la réponse internationale à la criminalité financière transnationale et à la corruption », a ajouté le Secrétaire Général Stock.
Dans une approche interservices, l’IFCACC travaillera en étroite collaboration avec des partenaires essentiels afin de renforcer l’action collective contre la criminalité financière et la corruption.
Ces partenaires essentiels sont le Groupe d’action financière (GAFI), les organismes régionaux de type GAFI, le Groupe Egmont de cellules de renseignement financier, les services chargés de l’application de la loi, les organisations policières et le secteur financier.
Action sur le terrain
En apportant un soutien en matière d’enquêtes, d’opérations et d’analyse, et en offrant des services de renforcement des capacités, l’IFCACC ciblera les escroqueries et les infractions au paiement, le blanchiment d’argent et le recouvrement d’avoirs, ainsi que la corruption.
Le nouveau centre coordonnera les opérations HAECHI de l’Organisation, menées contre les actes de criminalité financière commis au moyen d’Internet. Les deux précédentes opérations HAECHI ont rassemblé des services chargés de l’application de la loi de 20 pays, et elles ont permis de procéder à des milliers d’arrestations et d’intercepter plus de 100 millions d’USD de fonds illicites.
Lors de l’opération HAECHI-II, un nouveau mécanisme mondial de blocage des paiements – le Protocole d’intervention rapide antiblanchiment de fonds (Anti-Money Laundering Rapid Response Protocol, ARRP) – a également fait l’objet d’un test pilote conduit par INTERPOL. Il permet à davantage de pays de transmettre et de gérer des demandes de suivi, d’interception ou de gel provisoire de produits illégaux d’activités criminelles. D’après les estimations, moins de 1 % des fonds d’origine criminelle qui transitent par le système financier international sont actuellement interceptés par les services chargés de l’application de la loi.
L’IFCACC coordonnera également des opérations et des activités de renforcement des capacités ciblant la fraude aux télécommunications et les autres types d’ingénierie sociale, le blanchiment d’argent et la corruption dans le sport. Il mettra également son expertise à la disposition d’autres projets d’INTERPOL consacrés à des domaines de criminalité comprenant un volet relatif à la corruption ou à la criminalité financière, tels que la traite d’êtres humains et les atteintes à l’environnement.
Alors que l’utilisation illicite d’actifs virtuels, en particulier de cybermonnaies, s’est considérablement développée au cours des dernières années et que cette méthode est devenue très courante pour faciliter les activités criminelles, l’IFCACC conduira également l’action de l’Organisation en apportant un appui opérationnel aux fins de la lutte contre le blanchiment d’argent associé à ce type d’actifs.
« Qu’il s’agisse de corruption ou de criminalité financière, le modèle économique demeure le même : des personnes malveillantes, mues par l’appât du gain et qui opèrent au niveau mondial », a déclaré Rory Corcoran, Directeur par intérim de l’IFCACC.
« Désormais, avec ce centre spécialisé, nous serons en mesure d’aider les policiers à suivre l’argent mieux que nous ne l’avons jamais fait, en interceptant les fonds illicites avant qu’ils ne disparaissent et en arrêtant les auteurs des infractions, qu’ils se cachent derrière un écran ou une fonction publique. »
Pour de plus amples informations sur le Centre de lutte contre la corruption et la criminalité financière d’INTERPOL, rendez-vous sur la page https://www.interpol.int/fr/Infractions/Criminalite-financiere/Mission-d-INTERPOL-dans-la-lutte-contre-la-criminalite-financiere.
Pour de plus amples informations sur les activités d’INTERPOL en matière de lutte anticorruption et de recouvrement d’avoirs, rendez-vous sur la page https://www.interpol.int/fr/Infractions/Corruption/Lutte-anticorruption-et-recouvrement-d-avoirs.
