LYON (France) – Une opération anti-fraude mondiale impliquant 97 pays et territoires a permis l’arrestation de 5 811 personnes et l’interception de 293 millions de dollars des États-Unis d’avoirs illicites.
Dans le cadre de l’opération First Light, menée du 15 janvier au 30 avril 2026, INTERPOL a ciblé la lutte contre la fraude par manipulation psychosociale et les activités de blanchiment de fonds qui y sont liées.
La manipulation psychosociale désigne, au sens large, les techniques d’abus de confiance en vue d’obtenir de l’argent ou des informations confidentielles. Ce type de fraude peut notamment prendre la forme d’escroqueries aux faux ordres de virement, de sextorsion, d’arnaques aux sentiments, d’usurpation d'identité ou d'escroqueries aux placements.
Après une phase initiale de recueil et d'échange d'informations, les pays participants se sont engagés dans des activités opérationnelles pendant plus de trois mois. Celles-ci ont notamment consisté à mener des actions proactives contre des cibles de grande importance, à effectuer des perquisitions dans des locaux préalablement repérés, à bloquer ou geler des comptes bancaires et portefeuilles virtuels, à solliciter des notices et diffusions INTERPOL et à utiliser de manière proactive le mécanisme mondial d’INTERPOL pour le blocage rapide des paiements (I-GRIP), un système qui permet le blocage rapide des transactions financières illicites d’avoirs fiduciaires ou virtuels.
Au cours de l’opération First Light 2026, 142 000 victimes ont été identifiées dans le monde, ce qui souligne à quel point la fraude par manipulation psychosociale s’est amplifiée pour devenir une menace transnationale qui touche les particuliers, les sociétés et les gouvernements. D’autres résultats notables ont été atteints lors de l’opération :
- 152 808 cas analysés ;
- 31 014 comptes bancaires gelés ;
- 23 715 affaires résolues ;
- 15 606 suspects identifiés ;
- 99 notices et diffusions INTERPOL publiées.
Tomonobu Kaya, directeur du Centre INTERPOL de lutte contre la criminalité financière et la corruption (IFCACC), a déclaré :
« La fraude par manipulation psychosociale constitue toujours une menace majeure pour notre société. Les organisations criminelles tirent parti de la psychologie humaine pour manipuler leurs victimes. Aucun pays n’est à l’abri tant que tous ne disposent pas des moyens nécessaires et de la détermination requise pour riposter. INTERPOL a pour mission d’aider les pays membres à mettre en place une stratégie globale et coordonnée pour lutter contre la cybercriminalité financière, les réseaux criminels organisés et le blanchiment de fonds qui les alimente. »
Des centres d’escroquerie au blanchiment de fonds : des affaires majeures révèlent l’étendue de la fraude financière
• En Eswatini, la police a arrêté 82 personnes et démantelé un réseau criminel impliqué dans les jeux en ligne illégaux, le blanchiment de fonds et l’usurpation d'identité sophistiquée. Les autorités ont saisi 240 appareils électroniques, des devises étrangères et une réplique réaliste d'un poste de police brésilien, incluant de faux uniformes, de la signalétique et des équipements. Les escrocs, se faisant passer pour des agents de la police fédérale brésilienne lors d’appels vidéo, trompaient ainsi leurs victimes et les incitaient à leur verser des fonds, prétendument « par mesure de précaution », pour ensuite les détourner.
Étant donné l’ampleur et la complexité des preuves numériques, une équipe d’appui opérationnel d’INTERPOL a été déployée à la demande des autorités de l’Eswatini en vue de réaliser des analyses criminalistiques des appareils saisis.
• En Thaïlande, les forces de l’ordre ont procédé à deux arrestations et mis au jour un système de blanchiment d’argent qui convertissait des fonds illicites issus d’escroqueries aux sentiments en cryptomonnaies, en utilisant un système d’échange de jetons numériques pour brouiller les pistes financières. Les enquêtes ont révélé que le portefeuille numérique de l’un des suspects, âgé de 20 ans, avait traité plus de 122,5 millions de dollars en seulement 10 mois.
• Les autorités de Singapour et d’Oman ont fait usage du mécanisme I-GRIP pour bloquer un transfert illicite de 6,6 millions de dollars lié à une escroquerie aux faux ordres de virement. Dans cette affaire, une société de commerce de marchandises de Singapour avait été prise pour cible par des criminels se faisant passer pour un fournisseur.
• La police de Macao (Chine) a lancé des campagnes de sensibilisation contre les escroqueries dans le cadre de l’opération First Light 2026. Au cours de cette initiative, la police a découvert que l’un des participants faisait activement l’objet de manipulations de la part d’une organisation criminelle. En effet, les escrocs s’étaient fait passer pour des agents publics dans le but de convaincre la victime d’envoyer de l’argent sous prétexte d'une enquête portant sur une prétendue affaire d’escroqueries. Grâce à cette campagne, la police a pu intervenir avant que la victime n’envoie près de 372 000 dollars aux malfaiteurs.
• Les autorités des Palaos ont expulsé 22 individus impliqués dans l’exploitation de deux centres d’escroquerie pilotés depuis des hôtels. Les suspects utilisaient des cryptomonnaies et des sites de paris illégaux pour atteindre leurs victimes à l’étranger, mettant en place une série de montages frauduleux en ligne.
Note aux rédacteurs
L’opération First Light est financée par le ministère chinois de la Sécurité publique, avec le soutien de trois organismes de police régionaux : ASEANAPOL, GCCPOL et Europol.
Pays participants : Afrique du Sud, Albanie, Anguilla (Royaume-Uni), Antigua-et-Barbuda, Argentine, Arménie, Australie, Autriche, Bahreïn, Bangladesh, Belize, Bhoutan, Bosnie-Herzégovine, Botswana, Brésil, Brunéi, Bulgarie, Burkina Faso, Cambodge, Cameroun, Canada, Chili, Chine, Colombie, Costa Rica, Danemark, Émirats arabes unis, Équateur, Espagne, États-Unis, Eswatini, France, Gambie, Ghana, Gibraltar (Royaume-Uni), Grèce, Honduras, Hong Kong (Chine), Hongrie, Inde, Indonésie, Iraq, Irlande, Jamaïque, Japon, Kazakhstan, Koweït, Lettonie, Liban, Lesotho, Libye, Liechtenstein, Lituanie, Macao (Chine), Macédoine du Nord, Malawi, Malaisie, Maldives, Mongolie, Monténégro, Maroc, Myanmar, Namibie, Niger, Nigéria, Norvège, Oman, Pakistan, Palaos, Palestine, Paraguay, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar, République de Corée, République démocratique du Congo, RDP lao, Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Rwanda, Seychelles, Singapour, Slovaquie, Soudan, Soudan du Sud, Sri Lanka, Suède, Tanzanie, Tchéquie, Thaïlande, Türkiye, Uruguay, Viet Nam, Zambie, Zimbabwe.