ليون، فرنسا - أسفرت عملية عالمية لمكافحة الاحتيال، بمشاركة 97 بلدا وإقليما، عن توقيف 5811 شخصا واعتراض أصول غير مشروعة بقيمة 293 مليون دولار أمريكي.
ركزت عملية First Light 2026 (15 كانون الثاني/يناير 2026 - 30 نيسان/أبريل 2026) ،التي نسقها الإنتربول، على مكافحة عمليات الاحتيال باستخدام أساليب الهندسة الاجتماعية وأنشطة غسل الأموال المرتبطة بها.
Social engineering أو الهندسة الاجتماعية مصطلح عام يشير إلى أساليب تستغل ثقة الأشخاص للحصول على الأموال أو المعلومات السرية. ويمكن أن يشمل هذا النوع من الاحتيال: الاحتيال بالبريد الإلكتروني المهني لتحويل الأموال، والابتزاز الجنسي، والاحتيال بالإغراء العاطفي، وانتحال الهوية، والاحتيال في مجال الاستثمار.
بعد فترة أولية لجمع المعلومات الاستخباراتية وتبادلها، انخرطت البلدان المشارِكة في أكثر من ثلاثة أشهر من الأنشطة العملياتية. وشمل ذلك اتخاذ إجراءات استباقية ضد أهداف عالية القيمة، ومداهمة مبان محددة، وتعطيل حسابات مصرفية ومحافظ افتراضية أو تجميدها، وطلب إصدار نشرات وتعاميم من الإنتربول، والاستخدام الاستباقي لآلية الإنتربول العالمية لوقف المدفوعات بسرعة (I-GRIP)، وهي آلية لوقف المدفوعات تسهّل الوقف السريع للتدفقات المالية غير المشروعة للأصول النقدية والافتراضية على حد سواء.
وحُدِّد أكثر من 000 142 ضحية في العالم خلال عملية First Light 2026، ما يسلط الضوء على مدى تفاقم عمليات الاحتيال والاحتيال باستخدام أساليب الهندسة الاجتماعية لتصبح تهديدا عبر وطنيا كبيرا يطال الأفراد والشركات والحكومات. وتشمل النتائج الرئيسية الأخرى ما يلي:
- تحليل 808 152 قضية
- إغلاق 014 31 حسابا مصرفيا
- حل 715 23 قضية
- تحديد هوية 606 15 حالات مشتبه بها
- إصدار 99 نشرة وتعميا
وقال مدير مركز الإنتربول لمكافحة الجريمة المالية والفساد السيد تومونوبو كايا:
”ما زالت جرائم الاحتيال باستخدام أساليب الهندسة الاجتماعية تشكل تهديدا كبيرا لمجتمعنا. فالعصابات الإجرامية تستغل علم النفس البشري للتلاعب بأهدافها، ولا يمكن لأي بلد أن يبقى آمنا ما لم تكن جميع البلدان مجهزة وملتزمة بالتصدي معا. والإنتربول ملتزم بدعم البلدان الأعضاء في وضع استراتيجية شاملة ومنسقة لمكافحة الجرائم المالية التي يسهّل الفضاء السيبري ارتكابها، والشبكات الإجرامية المنظمة، وغسل الأموال الذي يغذيها‘‘.
من مراكز الاحتيال إلى غسل الأموال: قضايا رئيسية تكشف كامل نطاق الاحتيال المالي
في إسواتيني، اعتقلت الشرطة 82 شخصا وفككت شبكة إجرامية تدير المقامرة غير المشروعة على الإنترنت وغسل الأموال وعمليات احتيال معقدة بالانتحال. ضبطت السلطات 240 جهازا إلكترونيا ونقودا أجنبية ونموذجا واقعيا لمركز شرطة برازيلي، مصحوبا بأزياء رسمية ولافتات ومعدات مزيفة. من خلال انتحال صفة الشرطة الفيدرالية البرازيلية عبر مكالمات الفيديو، خدع المحتالون ضحاياهم وجعلوهم يعتقدون أنهم وقعوا ضحية جريمة، ثم أقنعوهم بتحويل أموالهم بذريعة "حفظها بأمان"، قبل أن يستولوا عليها.
ونظرا لحجم الأدلة الرقمية وتعقيدها، أُوفد فريق دعم عملياتي تابع للإنتربول بناء على طلب السلطات في إسواتيني لإجراء تحليل جنائي للأجهزة المصادَرة.
• وفي تايلند، ألقت الشرطة القبض على شخصين وكشفت مخططا لغسل الأموال يوجه الأموال غير المشروعة المتأتية من عمليات احتيال بالإغراء العاطفي إلى عملات مشفرة مختلفة، باستخدام عمليات تبادل رموز عبر السلاسل لإخفاء المسار المالي. وأظهرت التحقيقات أن المحفظة الرقمية لأحد المشتبه فيهم البالغ من العمر 20 عاما قد تعاملت مع أكثر من 122,5 مليون دولار أمريكي في 10 أشهر فقط.
• واستعانت السلطات في سنغافورة وعُمان بمنصة I-GRIP لمنع تحويل غير مشروع قدره 6,6 ملايين دولار أمريكي مرتبط بعملية احتيال عبر البريد الإلكتروني. في هذه الحالة، استُهدفت شركة لتجارة السلع الأساسية مقرها سنغافورة من قبل مجرمين انتحلوا صفة مورِّد.
• نفذت الشرطة في ماكاو (الصين) حملة توعية لمكافحة الاحتيال في إطار عملية First Light 2026. وخلال المبادرة، اكتشفت الشرطة أن إحدى العصابات الإجرامية كانت تتلاعب فعليا بأحد المشاركين من الجمهور. بعد انتحالهم صفة مسؤولين حكوميين، خدع الجناة الضحية ودفعوها إلى تحويل أموالها بحجة إجراء تحقيق بشأن عملية احتيال. وبفضل الحملة العامة، تمكنت الشرطة من التدخل قبل أن ترسل الضحية نحو 000 372 دولار أمريكي إلى المحتالين.
• رحّلت السلطات في بالاو 22 شخصا لدورهم في مركزين متصلين للاحتيال يُداران من الفنادق. استخدم المشتبه فيهم العملات المشفرة ومواقع المقامرة غير المشروعة لاستهداف ضحايا في بلدان أجنبية، ونفذوا مجموعة من مخططات الاحتيال عبر الإنترنت.
ملاحظات للمحررين
عملية First Light ممولة من وزارة الأمن العام الصينية ومدعومة بمشاركة ثلاثة أجهزة شرطية إقليمية: آسيانابول، وجهاز الشرطة الخليجية، واليوروبول.
البلدان المشاركِة: ألبانيا، أنغويلا (المملكة المتحدة)، أنتيغوا وبربودا، الأرجنتين، أرمينيا، أستراليا، النمسا، البحرين، بنغلاديش، بليز، بوتان، البوسنة والهرسك، بوتسوانا، البرازيل، بروناي، بلغاريا، بوركينا فاسو، كمبوديا، الكاميرون، كندا، تشيلي، الصين، كولومبيا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، كوستاريكا، التشيك، الدنمارك، الإكوادور، إسواتيني، فرنسا، غامبيا، غانا، جبل طارق (المملكة المتحدة)، اليونان، هندوراس، هونغ كونغ (الصين)، المجر، الهند، إندونيسيا، العراق، أيرلندا، جامايكا، اليابان، كازاخستان، الكويت، لاوس (جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية)، لاتفيا، لبنان، ليسوتو، ليبيا، ليختنشتاين، ليتوانيا، ماكاو (الصين)، ملاوي، ماليزيا، المالديف، منغوليا، الجبل الأسود، المغرب، ميانمار، ناميبيا، النيجر، نيجيريا، مقدونيا الشمالية، النرويج، عُمان، باكستان، بالاو، فلسطين، باراغواي، الفلبين، بولندا، البرتغال، قطر، جمهورية كوريا، رومانيا، روسيا، رواندا، سيشيل، سنغافورة، سلوفاكيا، جنوب أفريقيا، جنوب السودان، إسبانيا، سري لانكا، السودان، السويد، تنزانيا، تايلاند، تركيا، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، أوروغواي، فييت نام، زامبيا، زيمبابوي.