SINGAPOUR – Une opération coordonnée par INTERPOL dans 40 pays et territoires a permis de récupérer 342 millions de dollars des États-Unis de monnaies fiduciaires ainsi que 97 millions de dollars d’actifs physiques et virtuels.
L’opération HAECHI VI (d’avril à août 2025) ciblait sept types d’infractions financières commises au moyen d’Internet : l’hameçonnage téléphonique, l’escroquerie aux sentiments, le chantage sexuel (sextorsion) en ligne, l’escroquerie aux placements, le blanchiment d’argent associé aux jeux en ligne illégaux, l’escroquerie aux faux ordres de virement et l’escroquerie liée au commerce électronique.
Les enquêteurs ont collaboré pour détecter et enrayer des escroqueries en ligne ainsi que des activités de blanchiment d’argent, bloquant plus de 68 000 comptes bancaires associés et gelant près de 400 portefeuilles de cryptomonnaies.
En outre, environ 16 millions de dollars de profits illicites présumés associés à des portefeuilles de cryptomonnaies ont été récupérés.
Déposséder les malfaiteurs de leurs profits illicites
Au Portugal, les autorités locales ont démantelé une organisation criminelle composée de plusieurs groupes interconnectés qui détournaient des fonds destinés à des familles vulnérables. Quarante-cinq suspects ont été arrêtés pour avoir accédé illégalement à des comptes de sécurité sociale et modifié des informations bancaires, détournant ainsi 228 000 euros (270 000 dollars) au détriment de 531 victimes.
La Police royale thaïlandaise a saisi 6,6 millions de dollars d’actifs volés, ce qui représente la quantité la plus importante jamais constatée pour une seule et même affaire dans le pays. Dans l’affaire en question, une escroquerie aux faux ordres de virement très élaborée a été commise par un groupe criminel transnational organisé composé de ressortissants de la Thaïlande et de l’Afrique de l’Ouest. Ce groupe a trompé une grande société japonaise afin de l’amener à transférer des fonds à un partenaire commercial fictif à Bangkok.
Le mécanisme mondial d’INTERPOL pour le blocage rapide des paiements (I-GRIP), lancé en 2022, a été largement utilisé pour empêcher le transfert des gains issus d’activités criminelles. Après qu’une entreprise sidérurgique coréenne a constaté que des documents d’expédition avaient été falsifiés, la Police nationale coréenne a collaboré avec les autorités des Émirats arabes unis pour récupérer 6,6 milliards de wons sud-coréens (3,91 millions de dollars) qui avaient été transférés sur un compte bancaire illégitime à Doubaï. Grâce à une communication rapide entre les deux pays via I-GRIP, les fonds volés ont pu être interceptés et rendus dans leur totalité.
Theos Badege, directeur par intérim du Centre INTERPOL de lutte contre la criminalité financière et la corruption, a déclaré :
« De nombreuses personnes pensent que les fonds perdus à la suite d’une escroquerie sont à jamais irrécupérables, mais les résultats des opérations HAECHI montrent qu’il est bel et bien possible de les récupérer. L’opération HAECHI, l’une des opérations phares d’INTERPOL contre la criminalité financière, est un excellent exemple de la manière dont la coopération internationale peut protéger les populations et préserver les systèmes financiers. Nous encourageons les pays membres à nous rejoindre plus nombreux dans cet effort collectif, pour changer la donne dans la lutte contre la cybercriminalité. »
Lee Jun Hyeong, chef du Bureau central national de la Corée à Séoul, a quant à lui indiqué :
« L’opération HAECHI a prouvé à maintes reprises le pouvoir d’une action mondiale unifiée pour éradiquer les infractions financières commises au moyen d’Internet. La République de Corée, en jugulant les flux financiers illicites et en arrêtant les principaux responsables, est en première ligne de la coopération internationale. Nous continuerons à renforcer nos partenariats avec INTERPOL et les services chargés de l’application de la loi du monde entier pour apporter une réponse proactive et durable à l’évolution de la criminalité. »
Note aux rédacteurs
Les opérations HAECHI sont menées avec le soutien financier de la République de Corée.
Les pays et territoires ayant participé à HAECHI VI sont les suivants : Afrique du Sud, Albanie, Allemagne, Argentine, Arménie, Australie, Brésil, Bulgarie, Cambodge, Canada, Chine, Émirats arabes unis, Espagne, États-Unis, Ghana, Hong Kong (Chine), Îles Caïmanes (Royaume-Uni), Inde, Indonésie, Irlande, Japon, Kazakhstan, Liechtenstein, Macao (Chine), Malaisie, Maldives, Nigéria, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar, République de Corée, Roumanie, Royaume-Uni, Seychelles, Singapour, Suède, Thaïlande, Timor-Leste et Viet Nam.
