SINGAPOUR – Lors d’un atelier régional organisé à Singapour, les experts se sont accordés à dire que pour mieux recouvrer les avoirs illicites, deux conditions doivent être réunies : une meilleure coopération transfrontalière et une utilisation plus efficace des outils disponibles.
L’atelier de deux jours (qui s’est tenu les 26 et 27 août 2025) est le dernier d’une série d’ateliers régionaux organisés par INTERPOL pour familiariser les services chargés de l’application de la loi avec l’utilisation des notices argent. Après des ateliers organisés en Afrique, dans les Amériques et en Europe, cette séance a reçu le soutien du ministère des Affaires intérieures de Singapour (MHA) et de la Police de Singapour (SPF).
L’atelier a réuni 21 participants de neuf pays d’Asie-Pacifique, y compris des représentants des forces nationales de police, d’unités chargées du renseignement financier, des autorités judiciaires et des spécialistes du recouvrement d’avoirs.
Lancée en janvier 2025, la notice argent est un outil supplémentaire proposé aux pays pour détecter, suivre et recouvrer efficacement les avoirs illicites qui permettent aux réseaux criminels d’opérer et de s’étendre. Ce mécanisme facilite l’échange transfrontalier de renseignements et peut jeter les bases d’éventuelles demandes ultérieures de saisie ou de confiscation d’avoirs en vertu des cadres juridiques nationaux.
Actuellement à l’essai dans 51 pays, la notice argent fait partie des outils, avec le mécanisme de blocage des paiements I-GRIP, qui permettent aux services d’intervenir rapidement pour contrecarrer les flux financiers illicites et la fraude.
Blanchiment de capitaux : une menace croissante
La croissance économique rapide, les économies de plus en plus interconnectées et l’adoption généralisée des devises numériques et de la finance décentralisée n’ont fait qu’accentuer la menace du blanchiment d’argent dans la région Asie-Pacifique.
Les groupes criminels qui opèrent dans cette région blanchissent de plus en plus les fonds provenant du trafic d’armes, de la corruption, d’escroquerie aux cryptomonnaies, de l’exploitation minière illégale, du trafic de drogues et d’arnaques grâce à des structures financières complexes qui dépassent les frontières.
Dans le monde entier, les taux de recouvrement d’avoirs restent très faibles, et seule une petite partie des avoirs d’origine criminelle est saisie ou gelée.
Theos Badege, directeur par intérim du Centre INTERPOL de lutte contre la criminalité financière et la corruption, a déclaré :
« La meilleure manière de lutter contre la criminalité organisée transnationale est de priver les malfaiteurs et les organisations criminelles des produits illégaux de leurs crimes. INTERPOL est bien placé pour coordonner la lutte mondiale contre le blanchiment d’argent, et la notice argent est un outil précieux pour soutenir les enquêtes financières transfrontalières et faire évoluer les taux de recouvrement d’avoirs. »
Gregory Foo, directeur Organisations internationales et Sécurité au sein de la Division de la Coopération et des Partenariats internationaux du ministère de l’Intérieur, a quant à lui assuré :
« En recouvrant plus de fonds illicites et en améliorant les taux de recouvrement d’avoirs au niveau mondial, nous pouvons accroître l’efficacité de notre lutte contre la criminalité financière transfrontalière. Les pays doivent se joindre à l’effort collectif pour améliorer le recouvrement d’avoirs et mettre un terme au flux de fonds illicites en se servant d’outils comme la notice argent pour améliorer la coopération internationale entre les services chargés de l’application de la loi du monde entier. »
William Koh, directeur adjoint principal de police, directeur du service de la Coopération internationale de la Police de Singapour et actuel chef du Bureau central national de Singapour, a déclaré :
« La criminalité financière transnationale est un défi complexe et changeant qui se manifeste souvent de manière hybride et qui ne connaît pas de frontières, d’autant plus dans notre monde résolument numérique. Une réponse coordonnée et plus unie à ce fléau mondial n’est pas seulement nécessaire, mais indispensable. La notice argent d’INTERPOL permet cela, en diffusant rapidement des renseignements aux 196 pays membres d’INTERPOL sur les flux financiers illicites afin de faciliter le recouvrement d’avoirs. Ce n’est qu’en travaillant ensemble que nous pourrons efficacement démanteler et affaiblir les réseaux criminels transnationaux. La Police de Singapour est ravie d’organiser cet atelier régional en collaboration avec INTERPOL et le ministère de l’Intérieur, en vue de renforcer la coopération internationale pour lutter contre la criminalité transnationale. »
Optimisation de l’utilisation des notices argent
Lors de l’atelier, des exercices interactifs de simulation et des études de cas présentées par les pays ont permis aux participants de découvrir les bonnes pratiques et de se mettre en situation d’utilisation concrète des notices argent dans des affaires en cours.
Les discussions ont aussi tourné autour des cadres juridiques et des défis opérationnels et de mise en œuvre, et ont permis de créer un espace de collaboration et d’apprentissage mutualisé.
Outre la notice argent, les participants ont été invités à tirer parti des autres capacités d’INTERPOL, comme les autres notices, les bases de données, les réseaux d’experts et les outils de soutien opérationnel, pour mener des enquêtes financières et court-circuiter l’économie du crime.
Cette initiative s’inscrit dans la continuité des actions d’INTERPOL pour encourager la coopération internationale en vue du recouvrement d’avoirs, et notamment de ses échanges avec les pays membres, avec le Groupe d’action financière (GAFI) et avec l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC).
Les pays et territoires suivants ont participé à la phase pilote de la notice argent : Algérie, Argentine, Australie, Belgique, Brésil, Burundi, Chine, Colombie, Corée (Rép. de), Émirats arabes unis, Équateur, Espagne, Estonie, États-Unis, France, Gabon, Géorgie, Gibraltar (Royaume-Uni), Guinée, Hongrie, Inde, Iraq, Italie, Kazakhstan, Kenya, Koweït, Lettonie, Macédoine du Nord, Malawi, Malte, Moldova, Mozambique, Namibie, Nigéria, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Paraguay, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Qatar, République du Congo, Royaume-Uni, Russie, Singapour, Suède, Trinité-et-Tobago, Ukraine, Uruguay, Venezuela, Zambie et Zimbabwe.
