Singapur – Los especialistas que participaron en un taller regional celebrado en Singapur destacaron los dos factores necesarios para potenciar la recuperación de activos ilícitos, que son el refuerzo de la cooperación transfronteriza y un uso más inteligente de las herramientas disponibles.
El taller de dos días de duración, celebrado el 26 y el 27 de agosto de 2025, ha contado con el apoyo del Ministerio del Interior y de la Policía de Singapur y es el último de una serie de talleres regionales de INTERPOL que han tenido lugar en África, América y Europa a fin de familiarizar a los organismos encargados de la aplicación de la ley con el uso de la notificación plateada.
El taller contó con la asistencia de 21 participantes, procedentes de nueve países de Asia y el Pacífico, entre los que había representantes de distintas policías nacionales, de unidades de información financiera, de autoridades judiciales y especialistas en recuperación de activos.
La notificación plateada, puesta en marcha en enero de 2025, es una herramienta más a disposición de los países para identificar, rastrear e incautar de forma efectiva los activos ilícitos que permiten a las redes delictivas operar y expandirse. Facilita el intercambio de información policial a través de las fronteras y puede sentar las bases para que se realicen las solicitudes subsiguientes de incautación o confiscación de activos con arreglo a los marcos jurídicos nacionales.
La notificación plateada, actualmente en su fase piloto en 51 países, es, junto con el Sistema de INTERPOL de Intervención Rápida de Pagos a Escala Mundial (I-GRIP), una de las distintas herramientas que permiten a las fuerzas del orden actuar rápidamente para luchar contra las finanzas ilícitas y el fraude.
La creciente amenaza planteada por el blanqueo de capitales
El rápido crecimiento económico y la interconexión cada vez mayor de las economías, asociados a la adopción generalizada de las monedas digitales y la descentralización de las finanzas han potenciado la amenaza del blanqueo de capitales en Asia y el Pacífico.
Los grupos delictivos que operan en la región utilizan cada vez más estructuras financieras complejas que traspasan fronteras para blanquear los ingresos obtenidos del tráfico de armas, la corrupción, el fraude con criptomonedas, la minería ilegal, los estupefacientes y las estafas.
A nivel mundial, los porcentajes de recuperación de activos son bajos, ya que solo una pequeña proporción de los activos de origen delictivo se incautan o se inmovilizan.
Theos Badege, director (en funciones) del Centro de INTERPOL contra la Delincuencia Financiera y la Corrupción, declaró:
«A nivel mundial se reconoce que la mejor práctica para combatir la delincuencia organizada transnacional es privar a los delincuentes y a las organizaciones delictivas de sus ingresos ilegales. INTERPOL dispone de una posición privilegiada para coordinar la lucha contra el blanqueo de capitales global, ya que la notificación plateada es una herramienta valiosa para apoyar las investigaciones financieras transfronterizas, lo que permitiría cambiar la tendencia de los índices de recuperación de activos».
Gregory Foo, director de Organizaciones Internacionales y Seguridad de la División de Cooperación Internacional y Alianzas del Ministerio del Interior de Singapur, afirmó:
«Al recuperar más fondos ilícitos y mejorar los porcentajes de recuperación de activos a nivel mundial aumentaremos aún más la eficacia de nuestra lucha contra la delincuencia financiera transnacional. Los países tienen que sumarse a este esfuerzo colectivo por mejorar los resultados mundiales en materia de recuperación de activos y detener el flujo de fondos ilícitos, lo que pueden conseguir recurriendo a mecanismos como la notificación plateada, que sirven para mejorar la cooperación internacional entre la comunidad mundial de las fuerzas del orden».
William Koh, comisario principal adjunto, director del Departamento de Cooperación Internacional de la Policía de Singapur y jefe de la Oficina Central Nacional de dicho país, indicó:
«La delincuencia financiera transnacional es un desafío complejo que evoluciona y que, a menudo, se manifiesta en una forma híbrida que trasciende fronteras, especialmente en un mundo tan digitalizado como el nuestro. Para combatir esta lacra, no solo es necesario, sino que es fundamental, una reacción coordinada y más unificada a nivel mundial. La notificación plateada de INTERPOL puede lograr este objetivo al permitir un intercambio rápido de información policial sobre los flujos de activos ilícitos entre los 196 países miembros de INTERPOL para facilitar la recuperación de activos. La única manera de frenar y debilitar a las redes delictivas transnacionales es trabajando juntos. La Policía de Singapur tiene el placer de organizar, junto con INTERPOL y el Ministerio del Interior de nuestro país, este taller regional destinado a reforzar la cooperación internacional para combatir la delincuencia transnacional».
Optimización del uso de notificaciones plateadas
Durante el taller se llevaron a cabo ejercicios de simulación teórica y se presentaron casos concretos de distintos países que animaron a los participantes a identificar las buenas prácticas y a simular la aplicación de las notificaciones plateadas a casos en curso.
También se debatieron los marcos jurídicos y los desafíos operativos y relativos a la implementación, y se ofreció una plataforma para la colaboración y el aprendizaje en común.
Se alentó a los participantes a sacarle partido a otras capacidades de INTERPOL, además de la notificación plateada, para llevar a cabo investigaciones financieras y desbaratar las economías delictivas. Dichas capacidades abarcan las notificaciones de distintos colores, las bases de datos, las redes de especialistas y las herramientas de apoyo operativo.
Esta iniciativa se basa en los esfuerzos actuales de INTERPOL para facilitar la cooperación internacional en el ámbito de la recuperación de activos, como su compromiso con los países miembros, el Grupo de Acción Financiera (GAFI) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
En la fase piloto de la notificación plateada participan los países y territorios siguientes: Argelia, Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Burundi, Catar, China, Colombia, Congo, Corea (República de), Ecuador, Emiratos Árabes Unidos, España, Estados Unidos, Estonia, Francia, Gabón, Georgia, Gibraltar (Reino Unido), Guinea, Hungría, India, Irak, Italia, Kazajstán, Kenia, Kuwait, Letonia, Macedonia del Norte, Malaui, Malta, Moldova, Mozambique, Namibia, Nigeria, Nueva Zelanda, Países Bajos, Pakistán, Paraguay, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rusia, Singapur, Suecia, Trinidad y Tobago, Ucrania, Uruguay, Venezuela, Zambia y Zimbabue.
