Lyon (Francia) – La Policía Nacional de España, en cooperación con la Agencia Estatal de Administración Tributaria del país, Europol e INTERPOL, ha desmantelado a un grupo de delincuencia organizada sospechoso de amañar eventos deportivos y de usar tecnología para realizar apuestas antes que las casas de apuestas.
De momento se ha detenido a 23 sospechosos, incluido uno de los líderes del grupo, sobre el que pesaba una notificación roja de INTERPOL sobre personas buscadas en todo el mundo.
La operación comenzó en 2020 cuando agentes de la policía de España detectaron una serie de apuestas deportivas en línea sospechosas en eventos de tenis de mesa. Después de analizar la información disponible, la policía dio con una red delictiva de origen rumano y búlgaro.
Los miembros de esta banda delictiva amañaban partidos fuera de España corrompiendo a los deportistas. Una vez acordados los resultados, los miembros de la banda radicados en España realizaban apuestas en línea a gran escala.
Por delante de las casas de apuestas
Gracias a sus investigaciones, los agentes destaparon un método delictivo mediante el cual el grupo podía acceder a información sobre los partidos antes que las casas de apuestas, lo que permitía a sus miembros apostar con seguridad y, en última instancia, ganar las apuestas. El uso de tecnología avanzada les proporcionaba acceso a señales de vídeo en directo de todo el mundo, directamente desde estadios, campos y pistas. La interceptación de estas señales les daba una clara ventaja sobre las casas de apuestas, que dependían de señales y retransmisiones por satélite más lentas para los mismos eventos.
Este método también se ha utilizado en las ligas de fútbol de Asia y Sudamérica, en competiciones como la Liga de Naciones de la UEFA o la Bundesliga, en partidos de la Copa Mundial de Fútbol de Catar 2022 o en torneos de tenis de la ATP y la ITF.
A pesar de que obtenía importantes ganancias, el grupo supo evitar ser detectado gracias al uso de numerosas identidades y cuentas.
Entre los detenidos estaba un empresario de una importante casa de apuestas que, en connivencia con el grupo delictivo, validaba apuestas en línea hechas por la banda delictiva.
La importancia de las notificaciones de INTERPOL
A través de su Centro contra la Delincuencia Financiera y la Corrupción, INTERPOL colaboró de cerca con las autoridades durante toda la investigación, movilizando plenamente a los miembros del Equipo Especial de INTERPOL contra el Amaño de Partidos y utilizando toda la gama de capacidades policiales mundiales de la Organización.
Durante la operación se publicaron tres notificaciones de INTERPOL:
- una notificación morada mediante la que se alertaba a los países miembros del modus operandi utilizado para la interceptación de las señales satelitales;
- una notificación azul para obtener más información sobre el líder del grupo;
- una notificación roja para encontrar y detener al líder del grupo.
“Los grupos de delincuencia organizada se aprovecharán del mínimo desliz si se les presenta la oportunidad. En este caso, estamos hablando de una ventaja de 20 o 30 segundos que les reportaba importantes beneficios”, señaló el Secretario General de INTERPOL, Jürgen Stock.
“Operaciones exitosas como la liderada por España reafirman nuestro compromiso por garantizar que nuestro conjunto de notificaciones, bases de datos y redes de especialistas apoyen plenamente a la policía para cerrar estas brechas”, concluyó Jürgen Stock.
España también cuenta con el apoyo de especialistas del Equipo Especial de INTERPOL contra el Amaño de Partidos que trabajan junto con los funcionarios de la Policía Nacional en la realización de registros de viviendas, facilitando la extracción y el análisis de datos de los dispositivos incautados, cotejando información en las bases de datos de INTERPOL, y ayudando a rastrear activos y vías de blanqueo de capitales.
Unas 47 cuentas bancarias y 28 pasarelas de pago han sido bloqueadas en varios países. Entre las incautaciones había teléfonos móviles, antenas parabólicas y receptores de señal, dinero en efectivo y billetes falsos, tarjetas de crédito y de débito, documentos de identificación y tarjetas SIM de prepago.
Aún podrían practicarse más detenciones, a medida que los agentes identifiquen a nuevos miembros del grupo o a los atletas que aceptaron los sobornos.
Los resultados de la operación se han presentado esta semana a los miembros del Equipo Especial de INTERPOL contra el Amaño de Partidos en su reunión anual en Buenos Aires (Argentina), en una sesión especial dedicada exclusivamente a las fuerzas del orden.
