300 millions d’USD saisis et 3 500 suspects arrêtés dans le cadre d’une opération internationale contre la criminalité financière

LYON (France) – Une opération de police transcontinentale ciblant la criminalité financière en ligne a abouti à près de 3 500 arrestations et à des saisies d’avoirs d’un montant de 300 millions d’USD (environ 273 millions d’EUR) dans 34 pays.

L’opération HAECHI IV, qui s’est déroulée sur six mois (de juillet à décembre 2023) ciblait sept types d’escroqueries commises à l’aide d’Internet : l’hameçonnage téléphonique, l’escroquerie aux sentiments, le chantage sexuel (sextorsion) en ligne, l’escroquerie aux placements, le blanchiment d’argent associé aux jeux en ligne illégaux, l’escroquerie au faux ordre de virement (FOVI) et l’escroquerie liée au commerce électronique.

Les enquêteurs ont collaboré afin de détecter des escroqueries en ligne, et ils ont gelé des comptes bancaires et des comptes auprès de prestataires de services d’actifs virtuels en ayant recours au mécanisme mondial d’INTERPOL pour le blocage rapide des paiements (I-GRIP), qui favorise la collaboration entre les pays membres aux fins du blocage des produits d’activités criminelles.

La coopération entre les autorités philippines et coréennes a conduit à l’arrestation à Manille d’un individu très connu pour se livrer à des jeux d’argent en ligne illégaux, après une chasse à l’homme menée pendant deux ans par la police nationale coréenne.

Les autorités ont bloqué 82 112 comptes bancaires douteux et saisi au total 199 millions d’USD en espèces physiques et 101 millions en actifs virtuels.

« L’augmentation de 200 % des arrestations lors de l’opération HAECHI IV témoigne du défi persistant que représente la criminalité commise à l’aide d’Internet, et elle nous rappelle que nous devons rester vigilants et continuer de perfectionner nos tactiques pour lutter contre les escroqueries en ligne ; c’est en cela que les opérations d’INTERPOL telles que celle-ci sont si importantes. Je tiens à remercier toutes les personnes concernées, en particulier nos collègues des Philippines et de Corée. »

Les escroqueries aux placements, les escroqueries aux FOVI et les escroqueries liées au commerce électronique représentent 75 % des affaires ayant donné lieu à des enquêtes dans le cadre de l’opération HAECHI IV.

La coopération entre les autorités philippines et coréennes a conduit à l’arrestation à Manille d’un individu très connu pour se livrer à des jeux d’argent en ligne illégaux, qui faisait l’objet d’une notice rouge publiée à la demande de la Corée.

L’opération HAECHI IV a permis le démantèlement du réseau de paris illégaux que l’homme arrêté est soupçonné de diriger.

Exemples de jetons non fongibles (NFT) sur le thème du chat.

Les jetons non fongibles sont des actifs numériques pouvant se présenter sous la forme de photos, de vidéos, de fichiers audio, d’œuvres graphiques, de bandes dessinées, de cartes de sport à échanger, de cartes de collection, de jeux, etc.

Après l’opération, une réunion de bilan a été organisée au Complexe mondial INTERPOL pour l’innovation, à Singapour, au cours de laquelle les participants ont analysé les résultats et étudié les tactiques utilisées.

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Grâce à une collaboration avec des prestataires de services d’actifs virtuels, INTERPOL a aidé des agents de première ligne à identifier 367 comptes d’actifs virtuels liés à la criminalité transnationale organisée. Les polices des pays membres ont gelé ces actifs et les enquêtes se poursuivent.

Comme l’a déclaré le Chef du Bureau central national INTERPOL de la Corée, M. Kim Dong Kwon :

« Il est remarquable que les efforts déployés à l’échelle mondiale pour garder une longueur d’avance sur les dernières tendances de la criminalité se soient traduits par une augmentation importante des résultats opérationnels.

« Les malfaiteurs s’emploient à engranger des bénéfices illicites en suivant les tendances actuelles, mais ils finissent toujours par être arrêtés et à se voir infliger la peine qu’ils méritent. À cette fin, le projet HAECHI évoluera constamment et élargira son périmètre d’action. »

Deux notices mauves ont été publiées pendant l’opération HAECHI IV afin d’attirer l’attention des pays sur de nouvelles pratiques en matière d’escroqueries aux placements numériques.

L’une d’elle informait les pays membres d’INTERPOL d’une nouvelle escroquerie détectée en Corée, fondée sur la vente de jetons non fongibles contre la promesse de rendements considérables, qui s’est révélée être un « rug pull », c’est-à-dire une escroquerie, de plus en plus répandue dans le monde des cybermonnaies, consistant pour les auteurs à abandonner brutalement un projet et à faire perdre tout leur argent aux investisseurs.

La seconde notice mauve mettait en garde contre l’utilisation de l’IA et de la technologie de l’hypertrucage pour donner de la crédibilité à des escroqueries en permettant aux malfaiteurs de dissimuler leurs identités et de se faire passer pour des membres de la famille ou des amis des victimes, ou des personnes souhaitant nouer une relation sentimentale avec elles.

Dans le cadre de l’opération, le Royaume-Uni a signalé plusieurs affaires dans lesquelles du contenu de synthèse généré par l’IA avait été utilisé pour tromper, escroquer et harceler des victimes ou leur extorquer de l’argent via des usurpations d’identité, du chantage sexuel en ligne et des escroqueries à l’investissement. Les malfaiteurs avaient également usurpé l’identité de personnes connues des victimes grâce à la technologie du clonage de voix.

Les opérations HAECHI sont menées avec le soutien financier de la Corée.

Pays ayant participé à l’opération HAECHI IV : Afrique du Sud, Argentine, Australie, Brunéi Darussalam, Cambodge, Corée, Émirats arabes unis, Espagne, États-Unis, Ghana, Hong Kong (Chine), Îles Caïmanes, Inde, Indonésie, Irlande, Japon, Kirghizistan, Laos, Liechtenstein, Malaisie, Maldives, Maurice, Nigéria, Pakistan, Philippines, Pologne, Roumanie, Royaume-Uni, Seychelles, Singapour, Slovénie, Suède, Thaïlande et Viet Nam.