LYON (Francia) - Dos líderes mundiales en la lucha contra la delincuencia financiera, INTERPOL y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), han celebrado una reunión esta semana para ayudar a la policía de todo el mundo a hacer un mejor uso de las herramientas operativas de INTERPOL con el fin de rastrear, embargar preventivamente e incautar los bienes y el dinero obtenidos por los delincuentes infringiendo la ley.
Se calcula que la delincuencia organizada genera anualmente miles de millones de dólares estadounidenses de manera ilegal en todo el mundo, lo cual, unido a los métodos incesantemente innovadores que emplean los delincuentes para ocultar sus beneficios ilícitos, hace que la policía necesite herramientas avanzadas para detectar las tentativas de inversión de los delincuentes y ponerles coto.
Desde la puesta en marcha en 2022 del Sistema de INTERPOL de Intervención Rápida de Pagos a Escala Mundial (I-GRIP, por sus siglas en inglés), los países han interceptado más de 200 millones de dólares estadounidenses procedentes en su mayoría de ciberestafas.
En la reunión interactiva participaron cerca de 200 especialistas, que expusieron logros operativos, debatieron sobre las dificultades halladas y explicaron cómo las herramientas policiales de INTERPOL les habían ayudado a identificar y rastrear activos de origen delictivo en todo el mundo. Tales activos se pueden presentar en forma de productos de lujo, como automóviles, yates y caballos de carreras, pero también en forma de inversiones en criptomonedas y en bienes inmuebles.
En una de las investigaciones presentadas se describió cómo se había identificado a un grupo delictivo organizado asiático que había cometido estafas en toda Europa haciéndose pasar por INTERPOL, y que fue desarticulado tras haberse seguido la pista del dinero ilícito obtenido.
Otro logro destacado fue el desmantelamiento de una red de narcotráfico cuando la policía detectó y siguió la pista de sus operaciones de blanqueo de capitales por toda Europa.
Los expertos que asistieron a esta reunión de dos días de duración atendieron a explicaciones sobre la forma en que el sistema I-GRIP ayuda a la policía a presentar y gestionar las solicitudes urgentes de rastreo, intercepción o incautación en otros países de los beneficios ilícitos extraídos de actividades delictivas.
"Solo mediante una mayor cooperación y concertando esfuerzos, como se ha hecho en este encuentro entre el GAFI e INTERPOL, podremos concebir vías de actuación para cerrar las brechas que los delincuentes aprovechan a diario", añadió el Secretario General.
"Es necesario que se produzca un gran cambio de mentalidad y de cultura para que la recuperación de activos pase a ser una prioridad para las policías nacionales. Llevará tiempo, pero es esencial que los países empiecen ahora. La recuperación de activos no es un aspecto secundario o accesorio de la investigación policial y del enjuiciamiento. Debe ser una importante estrategia de prevención de la delincuencia para eliminar el principal incentivo de los delitos financieros, que es el dinero. Si se hace bien, se conseguirá evitar nuevos delitos y reducirlos", declaró el presidente del GAFI, T. Raja Kumar, en su discurso de apertura.
Segunda Mesa Redonda del GAFI e INTERPOL
Esta mesa redonda, concebida para aportar un enfoque operativo al debate sobre la recuperación de activos, tuvo lugar los días 19 y 20 de septiembre en la sede de INTERPOL. Reunió a policías, expertos en inteligencia financiera y funcionarios públicos y judiciales, así como a representantes del sector privado y el mundo académico, con el objetivo de encontrar formas de superar las dificultades que comporta la recuperación de activos a escala mundial.
A través de sesiones temáticas y estudios de casos reales, los especialistas en diversas materias, desde distintos enfoques y partiendo de experiencias variadas, idearon y examinaron diferentes formas de hacer frente con eficacia a los peligros que plantean en la actualidad los delitos financieros y ayudar a los organismos encargados de la aplicación de la ley a detectar y detener los flujos de activos procedentes de la delincuencia.
Alianza entre el GAFI e INTERPOL
Los retos mundiales requieren alianzas mundiales para lograr buenos resultados. El GAFI e INTERPOL han unido sus fuerzas para hacer frente a las amenazas que plantea la delincuencia transnacional buscando lo que da la vida a los grupos delictivos, es decir, el dinero negro que financia la delincuencia.
Esta asociación también ha incluido al Grupo EGMONT de Unidades de Inteligencia Financiera.
El GAFI establece normas internacionales para que las autoridades nacionales puedan seguir los fondos ilícitos relacionados con el tráfico de drogas, la trata de personas, las ciberestafas, el comercio ilícito de armas, el tráfico ilegal de especies silvestres, los delitos contra el medio ambiente y otros delitos graves.
En colaboración con INTERPOL, este grupo trabaja también con las autoridades nacionales para hacer que la recuperación de activos sea el eje de la estrategia de los países para combatir el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Los métodos y las herramientas de INTERPOL para recuperar activos permiten a los funcionarios de 195 países intercambiar información que les ayuda a localizar activos obtenidos ilegalmente en todo el mundo.
La primera Mesa Redonda del GAFI e INTERPOL se celebró en Singapur en septiembre de 2022.
Noticias conexas
Las amenazas para la seguridad de fronteras, objetivo de las operaciones STOP en África
8 de diciembre de 2023
La delincuencia organizada lleva la seguridad medioambiental al límite
2 de diciembre de 2023