Cierre de filas contra la delincuencia organizada en África Occidental: más de 2 millones de euros incautados en la operación Jackal

LYON (Francia) – La ofensiva de INTERPOL contra la delincuencia organizada en África Occidental ha dado lugar a la congelación de cuentas bancarias, la detención de sospechosos y el inicio de investigaciones financieras en todo el mundo.

Entre el 15 y el 29 de mayo, la operación Jackal movilizó a las fuerzas policiales, las unidades de delincuencia financiera y los organismos encargados de combatir la ciberdelincuencia de 21 países de todo el mundo para lanzar un ataque selectivo contra Black Axe y otros grupos similares en África Occidental.

Durante la operación, se bloquearon más de 200 cuentas bancarias vinculadas a ingresos ilícitos de la delincuencia financiera en línea y se detuvo a varios jefes de redes delictivas consideradas una grave amenaza para la seguridad mundial.

El IFCACC envió funcionarios a Lisboa donde las autoridades portuguesas registraron cinco propiedades. Cuatro sospechosos fueron detenidos y se incautaron 5 000 euros en efectivo.

Se incautaron tarjetas de crédito y dinero en efectivo de un sospechoso hallado en un cajero automático utilizando las tarjetas de ocho mula bancarias para retirar dinero ilícitamente.

Dinero incautado de otro sospechoso relacionado con los grupos de delincuencia organizada de África occidental, quien fue detenido a principios de año.

Redadas policiales en Portugal que se saldaron con detenciones e incautaciones de dinero en efectivo.

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Balance de los resultados:  

• 2,15 millones de euros incautados o congelados,
• 103 detenciones,
• 1 110 sospechosos identificados,
• 208 cuentas bancarias bloqueadas.

"La delincuencia organizada se mueve principalmente por el afán de lucro, e INTERPOL se ha propuesto colaborar con sus países miembros para privar a estos grupos de los bienes que han obtenido ilícitamente. El éxito de esta operación, en la que han participado un gran número de países, muestra claramente lo que puede lograrse mediante la cooperación internacional y servirá de modelo para la acción policial coordinada contra la delincuencia financiera en el futuro", explicó el Director del Centro de INTERPOL contra la Delincuencia Financiera y la Corrupción (IFCACC), Kehinde Oginni.

"Además, esta operación envía un mensaje contundente a las redes delictivas que operan en África Occidental para que sepan que, sea cual sea el lugar del ciberespacio en el que se oculten, INTERPOL las perseguirá sin descanso. Las actividades ilícitas de Black Axe y de otras organizaciones delictivas similares seguirán siendo una prioridad para INTERPOL", añadió el Director del IFCACC.

En Portugal, se realizaron cuatro investigaciones que dieron lugar a la incautación y recuperación de casi 1,4 millones de euros.

Durante la fase irlandesa de la operación Jackal se practicaron un total de 34 detenciones, 12 con fines de investigación y 22 por blanqueo de capitales y delitos de carácter mafioso.  

En cinco casos delictivos en los que estaban implicadas empresas irlandesas, la operación Jackal pudo recuperar 225 655 euros más allá de las fronteras irlandesas.

“Desde el principio de la investigación quedó claro que la cooperación internacional y el uso de las capacidades analíticas y de coordinación de INTERPOL eran esenciales para la investigación, y siguen siendo un elemento fundamental para el éxito obtenido hasta la fecha y para la investigación, que sigue en curso, sobre este grupo", declaró el Jefe Adjunto de la Oficina Central Nacional de Dublín, Tony Kelly.

Está previsto que se produzcan más detenciones y actuaciones judiciales en todo el mundo, dado que siguen generándose nuevos datos de inteligencia y prosiguen las investigaciones.

Al igual que muchos otros grupos de delincuencia organizada implantados en África Occidental, Black Axe es una banda violenta de tipo mafioso conocida por sus fraudes financieros cibernéticos, en particular estafas a empresas por e-mail mediante suplantación de identidad, estafas de anticipos, sobre herencias y sentimentales por Internet, fraudes con tarjeta de crédito, fraudes fiscales y blanqueo de capitales.

Gracias al intercambio de estudios de casos concretos e información policial antes y durante la operación, los países pudieron identificar a sospechosos y señalar lugares concretos para efectuar redadas, registros domiciliarios, actuaciones judiciales y detenciones.

La Secretaría General proporcionó servicios de apoyo sobre el terreno y facilitó las detenciones a través de la coordinación de casos, el análisis de delitos y el suministro de pistas policiales.

INTERPOL envió funcionarios a Côte d’Ivoire, Portugal y España para dar apoyo a las fuerzas del orden locales con el análisis de información policial y la coordinación de los casos.

Asimismo,  les ayudó a examinar los dispositivos que habían sido decomisados durante las detenciones, a cotejar los datos con las bases de datos policiales de INTERPOL y a coordinar la difusión con los organismos encargados de la aplicación de la ley de otros países miembros.

Los siguientes países participaron en esta operación: Alemania, Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Côte d’Ivoire, Emiratos Árabes Unidos, España, Estados Unidos, Francia, Indonesia, Irlanda, Italia, Malasia, Nigeria, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Sudáfrica y Suiza.

En 2022 la operación Jackal se saldó con 75 detenciones y 1,2 millones de euros interceptados en cuentas bancarias.