LYON (France) – Deux individus soupçonnés d’avoir un lien avec un système de Ponzi international ayant escroqué des milliers de victimes en République de Corée ont été arrêtés en Grèce et en Italie avec l’aide d’INTERPOL.
Les deux suspects, l’un d’origine polonaise âgé de 49 ans et l’autre d’origine allemande âgé de 61 ans, étaient recherchés à l’échelle internationale dans le cadre de Notices rouges INTERPOL émises par les autorités coréennes pour leur participation présumée au système, qui a soutiré environ 28 millions EUR à 2 000 victimes coréennes.
Les arrestations se sont déroulées en coordination avec les Bureaux centraux nationaux (B.C.N.) INTERPOL en Grèce, en Italie, en Pologne et en République de Corée, le Centre INTERPOL de lutte contre la criminalité financière et la corruption (IFCACC), ainsi que l’unité de Soutien à la recherche des fugitifs et la Direction de la Cybercriminalité d’INTERPOL.
Le suspect polonais a été arrêté au circuit automobile d’Imola, à la suite d’un échange d’informations en temps réel entre le B.C.N. de Rome, la Garde des finances italienne et INTERPOL. À l’aéroport international d’Athènes, la police a arrêté le suspect allemand alors qu’il tentait de se rendre à Doubaï, après qu’un contrôle d’identité a révélé qu’il faisait l’objet d’une Notice rouge.
Le réseau mondial d’INTERPOL continue d’apporter un soutien aux enquêtes en cours en Pologne, où des malfaiteurs en lien avec le système de Ponzi auraient escroqué des milliers de victimes.
Présenté comme une option d’investissement offrant des rendements attrayants, le système utilisait les groupes de discussion sur les médias sociaux pour promouvoir FutureNet, un système pyramidal international à grande échelle qui, entre 2016 et 2020, attirait des investisseurs via le bouche-à-oreille et incitait ces derniers à en trouver d’autres.
Ce système faisait miroiter aux victimes des retours sur investissement en achetant des lots de publicités, qu’elles revendraient ensuite plus cher à de nouveaux utilisateurs via YouTube et Facebook.
Bien qu’il reste beaucoup à faire, nous félicitons nos collègues grecs, italiens, coréens et polonais pour ces arrestations majeures », déclare Stephen Kavanagh, Directeur exécutif des Services de police d’INTERPOL.
« Le monde est devenu un village. Pour les fugitifs, il n’existe aucune frontière, et une coopération policière internationale étroite n’a jamais été aussi cruciale », ajoute-t-il.
Ces arrestations s’inscrivent dans le cadre de l’initiative Haechi d’INTERPOL, soutenue par la République de Corée, qui coordonne des opérations de lutte contre la criminalité financière commise à l’aide d’Internet.
INTERPOL a créé le Centre INTERPOL de lutte contre la criminalité financière et la corruption (IFCACC) en début d’année afin d’apporter une réponse mondiale coordonnée à la croissance exponentielle de la criminalité financière transnationale.
