Un ressortissant chinois recherché pour avoir mis en place un système de Ponzi lui ayant permis de soutirer 34 millions d’euros à près de 24 000 victimes a été arrêté en Papouasie-Nouvelle-Guinée grâce à la coopération mise en place par INTERPOL.
Présenté comme une option d’investissement offrant des rendements attrayants, le système utilisait les médias sociaux et le bouche à oreille pour attirer des investisseurs et inciter ces derniers à en trouver d’autres. En réalité, les dettes existantes étaient payées avec les fonds versés par les investisseurs les plus récents, suivant un système de Ponzi classique qui permettait aux organisateurs de s’enrichir.
Cet homme de 46 ans a été identifié après avoir tenté d’utiliser un passeport falsifié dans le but d’obtenir un visa. Des recherches complémentaires ont révélé qu’il faisait l’objet d’une notice rouge INTERPOL, publiée à la demande de la Chine en 2021.
La poursuite de la coopération entre la Chine, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et Singapour – avec le soutien de l’IFCACC, ainsi que de l’Unité de Soutien à la recherche des fugitifs et du Centre de commandement et de coordination d’INTERPOL, – a permis d’arrêter l’homme à l’aéroport international Jacksons, en Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Il a ensuite été raccompagné vers la Chine via Singapour.
« Le fait que la personne visée par une notice rouge ait pu être appréhendée et ramenée en Chine dans le contexte de la pandémie de COVID-19 démontre une fois de plus le rôle unique d’INTERPOL dans la lutte contre la criminalité transnationale », a déclaré M. Duan, le Chef du Bureau central national (B.C.N.) INTERPOL à Beijing.
« Cela n’aurait pas été possible sans une étroite coordination entre les autorités nationales concernées et INTERPOL. Le B.C.N. de Beijing reste déterminé à nouer des liens et à travailler en étroite collaboration avec tous les pays membres d’INTERPOL pour un monde plus sûr ».
« Cette affaire illustre parfaitement l’importance de la collaboration policière par-delà les frontières et à l’échelle mondiale, et signifie clairement aux fugitifs que le maillage du réseau INTERPOL se resserre, ne leur laissant plus nulle part où se cacher », a déclaré M. Stephen Kavanagh, le Directeur exécutif des Services de police d’INTERPOL, se félicitant de cette arrestation.
« Les affaires comme celle-ci mettent en évidence l’importance que revêt le recours rapide aux ensembles de données disponibles dans l’intérêt des pays membres et comment les capacités d’INTERPOL permettent d’amener les malfaiteurs devant la justice », a ajouté M. Kavanagh.
Cette arrestation s’inscrit dans le cadre du projet LEAP, qui vise à lutter contre la criminalité forestière dans toute l’Asie du Sud-Est par le partage accru des renseignements, ainsi que l’appui opérationnel et le renforcement des capacités, notamment en matière de formation au blanchiment d’argent.
Dans le contexte du programme LEAP, qui encourage la coopération entre les organisations, l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime et INTERPOL ont apporté leur soutien aux services chargés de l’application de la loi de la Papouasie-Nouvelle-Guinée concernés par cette affaire, leur offrant une expertise et une formation en matière de blanchiment d’argent.
INTERPOL a créé le Centre INTERPOL de lutte contre la criminalité financière et la corruption (IFCACC) en début d’année afin d’apporter une réponse mondiale coordonnée à la croissance exponentielle de la criminalité financière transnationale.
