INTERPOL apoya una operación contra la delincuencia financiera: la policía irlandesa desmantela una red local que opera en todo el mundo

INTERPOL ha enviado un equipo operativo a Dublín para investigar los delitos financieros cometidos por las redes locales de delincuencia organizada que ha dado a la policía nacional la posibilidad de establecer conexiones a escala mundial e identificar a sospechosos en todo el planeta.

A petición de la Oficina Central Nacional de INTERPOL en Dublín, del 19 al 21 de octubre el Grupo Especial Mundial de INTERPOL de Lucha contra los Delitos Financieros prestó apoyo sobre el terreno a la Agencia Nacional contra la Delincuencia Económica de la Garda en el marco de la operación Skein, una investigación a escala nacional de 18 meses de duración sobre una organización delictiva transnacional radicada en Irlanda y dedicada a cometer delitos financieros.

El grupo especial de INTERPOL posibilitó que la agencia irlandesa intercambiara información sobre la investigación con las fuerzas policiales de todos los continentes utilizando la red mundial de comunicación policial protegida de INTERPOL, denominada I-24/7.

Abrir la posibilidad de que la policía nacional irlandesa -la An Garda Sìochàna- llevara sus investigaciones más allá de las fronteras nacionales sirvió para establecer conexiones en todos los continentes y proporcionar información sobre cómo y dónde operan las bandas dedicadas a estos delitos.

Se prevé que se producirán detenciones y enjuiciamientos fuera de Irlanda a medida que las investigaciones en curso vayan avanzando.

Conseguir una visión global de la situación

Con sus capacidades de análisis de datos forenses, INTERPOL ayudó a la policía de la Garda a descargar datos y registros de llamadas de teléfonos y ordenadores decomisados en el transcurso de la operación Skein.

Las pruebas extraídas de estos aparatos están siendo analizadas por INTERPOL desde una perspectiva internacional para ayudar a identificar a los cabecillas mundiales de la organización y centrar los esfuerzos en ellos, y para obtener más información sobre la forma en que llevan a cabo estos delitos financieros facilitados por Internet.

Algunos de los datos recabados durante la operación han dado lugar al inicio de investigaciones entre Estados Unidos y Sudáfrica, con el apoyo del grupo especial de INTERPOL.

Se cree que algunos casos investigados en la operación están relacionados con el grupo de delincuencia organizada de África Occidental "Black Axe", que por lo que se va sabiendo comete ataques cibernéticos similares a escala mundial.

Operación Skein de Irlanda

La Garda ha investigado a una banda de delincuencia organizada que lleva varios años perpetrando diversos delitos financieros graves en toda Irlanda.

Los delitos abarcan la estafa a empresas por e-mail mediante suplantación de identidad, el fraude en el reenvío de facturas y el blanqueo, a través de cuentas bancarias en Irlanda y en otros países, de los beneficios obtenidos por estos delitos.

Tras 18 meses de intensas investigaciones, la Garda logró averiguar que, según todos los indicios, esta red había robado más de 14 millones de euros a empresas y particulares irlandeses, y que había blanqueado al menos 7 u 8 millones de euros a través de cuentas bancarias de testaferros en bancos de todo el mundo.

INTERPOL, en colaboración con sus países miembros, creó en 2020 el Grupo Especial Mundial de Lucha contra los Delitos Financieros con el cometido de mejorar la innovación y la cooperación internacional con los socios de los sectores público y privado para hacer frente a los delitos cometidos por medios informáticos: la estafa, los delitos relacionados con la Covid-19, y las tramas de blanqueo de capitales.