Iniciativa de asistencia operativa en Moldova

Lucha contra la delincuencia organizada, el terrorismo y el tráfico de armas de fuego en Moldova

Duración: octubre 2022 - julio 2023
Presupuesto: 1 150 000 euros
Donante: Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania

Situación

Moldova se enfrenta a graves problemas de seguridad, que van desde la falsificación de documentos de viaje y los delitos contra menores, pasando por el tráfico de personas y armas de fuego, hasta el contrabando de materiales químicos, biológicos, radiactivos, nucleares y explosivos (QBRNE). El país también ha servido de corredor de tránsito para combatientes extranjeros. Situada en el límite geográfico de la Unión Europea, la situación de Moldova resulta atractiva para los grupos de delincuencia organizada internacional que se dedican al contrabando de mercancías ilícitas entre Europa y Asia.

Entre las nuevas amenazas derivadas del conflicto en Ucrania, estamos viendo cómo los tratantes de personas y los contrabandistas se aprovechan de la población vulnerable en los distintos puestos de control fronterizo. La trata de personas en Moldova abarca tanto la trata nacional como la transfronteriza, con fines de explotación sexual y laboral. Los niños y los menores no acompañados son especialmente vulnerables a la explotación de los contrabandistas y traficantes.

La delincuencia organizada tiene un impacto negativo en regiones enteras y genera importantes ingresos y ganancias ilícitas. Los flujos financieros ilícitos han causado importantes daños a la economía, la sociedad y el desarrollo de Moldova. Los grupos de delincuencia organizada suelen utilizar los ingresos obtenidos ilícitamente gracias a un delito para financiar y patrocinar otros delitos graves.

Objetivos del proyecto

El proyecto apoyará a los organismos encargados de la aplicación de la ley en la lucha contra la delincuencia organizada y las amenazas emergentes. También ayudará a desarrollar una cooperación a largo plazo en la región.

En este sentido, el proyecto:

  1.  Proporcionará asistencia operativa y reforzará los esfuerzos nacionales para combatir la delincuencia organizada transnacional, centrándose específicamente en el tráfico de migrantes, la trata de personas, el terrorismo y el tráfico de armas de fuego;
     
  2. Mejorará la cooperación nacional y transfronteriza entre los organismos encargados de la aplicación de la ley, las organizaciones internacionales y las organizaciones no gubernamentales y el sector de la cooperación. Esta mejora de la cooperación policial internacional también garantizará el intercambio eficaz de información en la región.

Actividades del proyecto

  • Apoyo operativo y analítico para identificar e investigar a los grupos de delincuencia organizada relacionados con el tráfico de personas y armas de fuego, el terrorismo y el extremismo violento. Incluirá un intercambio de datos operativos y mejores prácticas destinadas a desmantelar grupos delictivos específicos. Los funcionarios de INTERPOL también ayudarán a mejorar los organismos encargados de la aplicación de la ley en Moldova, con conocimientos operativos y analíticos para llevar a cabo investigaciones eficaces.
     
  • Detección de personas sospechosas en los puntos de control. Lo que incluye el cotejo de los datos biométricos de las personas sospechosas con las bases de datos de INTERPOL durante las operaciones HOTSPOT.
     
  • Evaluación de la capacidad de Moldova para detectar e interceptar el material QBRNE en los pasos fronterizos y aplicar mecanismos de respuesta.
     
  • Programas de apoyo y mentoría que ayudarán a integrar las mejores prácticas, aumentar el nivel de alerta y la respuesta inmediata al tráfico de armas de fuego. Estos programas también ayudarán a las autoridades nacionales a realizar análisis de la información policial, así como a identificar y rastrear armas de fuego.
     
  • Ayuda para que los organismos encargados de la aplicación de la ley accedan a las bases de datos de INTERPOL y apoyo para el despliegue de las unidades de apoyo operativo de INTERPOL para los casos transnacionales.

Novedades sobre el proyecto

Octubre de 2022
Apoyo operativo y evaluación de las necesidades en relación con el contrabando y la trata de seres humanos.

Los agentes se desplegarán para reunirse con las fuerzas del orden locales con el fin de:

  • Evaluar los riesgos que plantean los flujos migratorios y las amenazas a las que se enfrentan los desplazados.
  • Evaluar las necesidades de las fuerzas del orden en lo relativo a la identificación, investigación y enjuiciamiento de los delitos relacionados con la trata de personas y el contrabando, la migración irregular, los desplazados y los solicitantes de asilo.

Noviembre de 2022

Segundo despliegue de expertos en seguridad de la información, lucha antiterrorista, tráfico de armas de fuego y QBRNE, junto con visitas a los puestos de control fronterizos.

Los funcionarios de INTERPOL colaborarán estrechamente con las autoridades moldavas para:

  • Evaluar los sistemas de información, las infraestructuras y el acceso a las bases de datos de INTERPOL.
  • Presentar las herramientas y capacidades de INTERPOL, las actividades antiterroristas y el concepto HOTSPOT.
  • Evaluar la capacidad de los organismos nacionales encargados de la aplicación de la ley para hacer frente a la delincuencia organizada relacionada con las armas de fuego.
  • Establecer una red de puntos de contacto para armas de fuego en Moldova formada por instituciones, departamentos y personas relevantes.

Diciembre de 2022

Se organizará una reunión informativa sobre la misión de evaluación para debatir ideas y planes para actividades futuras.