#YourAccountYourCrime (#VotreCompteVotreFaute) : Une campagne mondiale dénonce le recours aux passeurs d’argent

10 août 2022
Les passeurs d’argent jouent un rôle essentiel dans le système criminel.

LYON (France) – Le Centre INTERPOL de lutte contre la criminalité financière et la corruption (IFCACC) lance aujourd’hui une campagne de sensibilisation mondiale qui vise à dénoncer le recours massif aux passeurs d’argent (ou mules financières) pour faciliter la circulation des profits d’origine criminelle.

Les passeurs d’argent sont des personnes recrutées – souvent à leur insu – par des malfaiteurs pour transférer des fonds en leur nom et blanchir leurs profits illicites.

En mai, comme suite à l’appui opérationnel et au soutien en matière d’analyse apporté à ses pays membres, INTERPOL a publié une notice mauve les mettant en garde contre le recours croissant à des recruteurs de passeurs d’argent, qui demandent régulièrement des autorisations globales leur permettant d’utiliser les comptes personnels de leurs victimes comme s’il s’agissait des leurs.

Le hashtag de la campagne, #YourAccountYourCrime, rappelle clairement au grand public qu’il revient à chacun et à chacune de veiller à la sûreté de ses comptes, et que le transfert d’argent pour le compte d’un tiers a des conséquences.

Cette campagne de sensibilisation de deux semaines (du 10 au 26 août 2022) sera menée sur les réseaux sociaux et soutenue par 34 pays dans le monde.

Elle expliquera comment se protéger et rester en dehors du système criminel, et répondra aux questions suivantes :

  • Comment fonctionne le blanchiment par mule ?
  • Comment ne pas tomber dans le piège ?
  • Quels sont les risques encourus par les passeurs d’argent ?

La plupart du temps, les passeurs d’argent sont recrutés dans le cadre d’escroqueries plus vastes dont le but est de permettre aux malfaiteurs d’échapper à la piste d’audit en multipliant le nombre d’intervenants et en mettant de plus en plus de distance entre l’argent et le forfait initial.

Cette semaine encore, le chef présumé d’un réseau international d’escroquerie aux sentiments a été renvoyé du Ghana au Japon pour y être jugé. Il est soupçonné d’avoir dérobé à ses victimes 400 millions de yens (3 millions d’USD) en créant de faux profils de femmes sur des applications de rencontres. Dans le cadre de l’enquête, qui a reçu le soutien de l’IFCACC, la police a arrêté 15 complices, dont de nombreux passeurs d’argent.

/

Stephen Kavanagh, le Directeur exécutif des Services de police d’INTERPOL, a déclaré : « Les malfaiteurs se donnent beaucoup de mal pour recruter ces passeurs d’argent, car ils leur sont indispensables pour se mettre à l’abri des autorités et échapper à la détection. Les stratagèmes utilisés pour les recruter peuvent prendre la forme d’un emploi, de relations amoureuses ou d’investissements, ou simplement d’un service rendu à un ami.

« Cependant, le transfert d’argent pour le compte d’autrui, surtout au-delà les frontières, s’avère être une activité risquée. Les passeurs d’argent, qu’ils soient ou non complices, contribuent à la perpétuation du système criminel et pourraient faire l’objet de poursuites », a déclaré M. Kavanagh.

Cette campagne a été élaborée dans le cadre du projet TORAID d’INTERPOL, qui vise à renforcer la sûreté et la sécurité mondiales en améliorant les capacités des services chargés de l’application de la loi à lutter contre un large éventail d’infractions financières. Elle est financée par le Gouvernement du Japon.