LYON (Francia) - Dos sospechosos buscados en relación con una estafa internacional de tipo Ponzi que ocasionó pérdidas a miles de víctimas en la República de Corea han sido detenidos en Grecia y en Italia gracias al apoyo prestado por INTERPOL.
Los sospechosos, de nacionalidad polaca y alemana y de 49 y 61 años respectivamente, eran buscados a escala internacional en virtud de sendas notificaciones rojas de INTERPOL, publicadas a petición de las autoridades de Corea, por su presunta participación en la trama, que supuso la apropiación indebida de unos 28 millones de euros pertenecientes a unas 2 000 víctimas coreanas.
Las detenciones se han practicado a raíz de la coordinación entre las Oficinas Centrales Nacionales (OCN) de INTERPOL en Grecia, Italia, Polonia y la República de Corea, así como el Centro de INTERPOL contra la Delincuencia Financiera y la Corrupción (IFCACC), la unidad de Apoyo a la Búsqueda de Prófugos y la Dirección de Ciberdelincuencia de esta organización policial mundial.
El sospechoso de nacionalidad polaca fue detenido en el circuito de carreras de Imola tras un intercambio de información en tiempo real entre la OCN de Italia, sita en Roma, la unidad de investigación de la Guardia di Finanza italiana e INTERPOL. La policía destacada en el aeropuerto internacional de Atenas detuvo al sospechoso alemán cuando se disponía a viajar a Dubái, después de que en un control de identidad se descubriera que era objeto de una notificación roja.
La red mundial de INTERPOL prosigue ahora su apoyo a las investigaciones policiales en Polonia, donde los delincuentes vinculados a este caso han estafado presuntamente a miles de víctimas.
Esta estafa, presentada como una oportunidad de inversión que prometía rendimientos atractivos, explotaba los chats de los medios sociales para su promoción, bajo el nombre de FutureNet, cuando en realidad consistía en una estafa piramidal internacional a gran escala que entre 2016 y 2020 atrajo a inversores a través del boca a boca y los incitaba a reclutar a otros.
Se hizo creer a las víctimas que se beneficiarían de su inversión comprando paquetes de publicidad y revendiéndolos a nuevos usuarios a través de YouTube y Facebook, obteniendo así ganancias.
Aunque queda trabajo por hacer, deseamos dar las gracias a nuestros colegas de Corea, Grecia, Italia y Polonia por estas importantes detenciones", declaró el Director Ejecutivo de Servicios Policiales de INTERPOL,
Stephen Kavanagh.
"El mundo se reduce para los prófugos solo cuando no hay fronteras, y la estrecha cooperación policial internacional nunca ha sido tan necesaria", añadió Kavanagh.
Las detenciones se han practicado en el marco de la iniciativa Haechi de INTERPOL, que cuenta con el apoyo de la República de Corea y está destinada a la coordinación de operaciones contra la delincuencia financiera facilitada por Internet.
INTERPOL abrió su Centro contra la Delincuencia Financiera y la Corrupción a principios de este año, con el fin de proporcionar una respuesta mundial coordinada frente al crecimiento exponencial de la delincuencia financiera transnacional.
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