Detenido un sospechoso de cometer una estafa Ponzi multimillonaria gracias a la cooperación facilitada por INTERPOL

Un ciudadano chino buscado por su conexión con una estafa Ponzi y sospechoso de haber defraudado 34 millones de euros a casi 24 000 personas fue detenido en Papúa Nueva Guinea gracias a la cooperación facilitada por INTERPOL.

Esta estafa presentaba una supuesta oportunidad de inversión que prometía rendimientos atractivos, aprovechando los medios sociales y el boca a boca para atraer a inversores e incitarlos a que a su vez animaran a otros a invertir. En realidad, las deudas existentes se amortizaban con los fondos recibidos de los inversores más recientes, siguiendo un esquema Ponzi de manual que permitía lucrarse a los

Gracias a la cooperación policial internacional facilitada por conducto de INTERPOL, el sospechoso, objeto de una notificación roja, fue detenido en Papúa Nueva Guinea y extraditado a China

El hombre, de 46 años, fue descubierto después de que intentara utilizar un pasaporte falso para obtener un visado, cuando las investigaciones posteriores revelaron que era objeto de una notificación roja de INTERPOL, publicada a petición de China en 2021.

La cooperación posterior entre China, Papúa Nueva Guinea y Singapur, con el apoyo del Centro de INTERPOL contra la Delincuencia Financiera y la Corrupción, la Subdirección de Apoyo a la Búsqueda de Prófugos y el Centro de Mando y Coordinación, se saldó con la detención del sospechoso en el aeropuerto internacional de Jacksons, en Papúa Nueva Guinea.  

Después fue conducido con escolta a China vía Singapur.

En busca y captura por su conexión con una estafa Ponzi, el prófugo (en la imagen con traje de protección frente a la COVID entre dos agentes uniformados de azul de Singapur) fue conducido con escolta a China vía Singapur

“El hecho de que una persona objeto de una notificación roja haya logrado ser detenida y extraditada a China en plena pandemia de COVID-19 demuestra una vez más la labor única que desempeña INTERPOL en la lucha contra los delitos transnacionales”, afirmó Duan Daqi, Jefe de la Oficina Central Nacional (OCN) de China.

“Esto no habría sido posible sin una estrecha coordinación entre INTERPOL y las autoridades nacionales interesadas. La OCN de China sigue resuelta a mantener el contacto con todos los países miembros de esta organización y a colaborar estrechamente con ellos por un mundo más seguro.”

“Este caso pone claramente de manifiesto la importancia de la colaboración policial entre fronteras internacionales y deja claro a los prófugos que la red de INTERPOL permite abarcar todo el mundo, hasta el punto de que ya no les queda ningún lugar donde esconderse”, señaló Stephen Kavanagh, Director Ejecutivo de Servicios Policiales de INTERPOL, elogiando la detención.

“Los casos como este ponen de relieve la importancia de una utilización rápida de los conjuntos de datos para los intereses de los países miembros y demuestran cómo las capacidades de INTERPOL ayudan a poner a los delincuentes en manos de la justicia”, añadió el Sr. Kavanagh.

La detención se produce en el marco del proyecto LEAP, que se lleva a cabo en la región del Sudeste Asiático para combatir la delincuencia forestal mediante un mayor intercambio de información policial, apoyo operativo y desarrollo de capacidades, en particular impartiendo formación sobre el blanqueo de capitales.

En el contexto del apoyo a la cooperación interinstitucional que fomenta el proyecto LEAP, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito e INTERPOL asistieron a los organismos encargados de la aplicación de la ley de Papúa Nueva Guinea que han participado en este caso proporcionando conocimientos especializados y formación sobre el blanqueo de capitales.

INTERPOL inauguró el Centro contra la Delincuencia Financiera y la Corrupción a principios de este año para proporcionar una respuesta mundial coordinada frente al crecimiento exponencial de la delincuencia financiera transnacional.