LYON (Francia) – Dos miembros de una red delictiva dedicada a realizar estafas por teléfono y correo electrónico han sido extraditados de China a Corea del Sur en el marco de una operación coordinada por INTERPOL.
La operación First Light, que dio comienzo en 2014, se centra en combatir las estafas por telecomunicaciones y de otros tipos basadas en la ingeniería social, así como el blanqueo de los capitales obtenidos ilícitamente. Cerca de 37 países y territorios participan en esta nueva edición lanzada en septiembre de 2019 con el objetivo de descubrir y localizar centros de llamadas ilegales dedicados a las estafas.
La cooperación permite efectuar detenciones
En el marco de la operación, INTERPOL facilitó una reunión bilateral entre sus Oficinas Centrales Nacionales (OCN) en China y en Corea del Sur en noviembre de 2019, que permitió a los países intercambiar información sobre el fraude transnacional en telecomunicaciones.
Tras la reunión, la policía de Suzhou (China) desmanteló una red delictiva dedicada a las estafas telefónicas contra víctimas de Corea del Sur y detuvo a siete ciudadanos surcoreanos, tres de los cuales eran objeto de notificaciones rojas de INTERPOL. Dos fueron extraditados a ese país en julio gracias a una estrecha coordinación entre las dos OCN, y la extradición del resto es inminente.
“Esta edición de la operación First Light se ha enfrentado a retos imprevistos a causa de la pandemia, pero a pesar de ello se han obtenido buenos resultados gracias a la estrecha colaboración entre las OCN de Cina y de Corea del Sur y el uso de notificaciones rojas para avisar sobre personas buscadas”, señaló Duan Daqi, Jefe de la OCN de China.
“Este éxito demuestra una vez más la firme determinación de la policía de China y de toda la región para luchar de forma coordinada contra la delincuencia transnacional, entre ellas las estafas por telecomunicaciones”, añadió Duan Daqi.
Organizada por la Unidad de Delincuencia Financiera de INTERPOL con el apoyo de los órganos policiales regionales Europol y ASEANAPOL, la edición actual de la operación First Light dio comienzo en septiembre de 2019 y se ha prorrogado hasta marzo de 2021 debido a la crisis de la COVID-19, de modo que se pudiera conceder a los países participantes tiempo suficiente para intercambiar datos, analizar la información policial nueva e identificar a los sospechosos.
En un caso de este tipo, INTERPOL, Europol y la OCN de Hungría descubrieron transferencias desde una empresa con sede en Hungría a tres cuentas bancarias en Hong Kong por un valor total de cerca de 8,6 millones de dólares estadounidenses obtenidos a raíz de una estafa BEC. Gracias a la ayuda de la Suboficina de INTERPOL en Hong Kong, se bloquearon las transferencias y se devolvieron los fondos el mismo día.
También pudieron recuperarse más de 4,2 millones de euros que habían sido enviados por una empresa con sede en Alemania a una cuenta bancaria de Hong Kong como resultado de otra estafa BEC.
Apoyar a los países en la lucha contra la delincuencia financiera
“La naturaleza transfronteriza de estos delitos requiere una reacción internacional, por lo que INTERPOL ocupa el lugar idóneo para ayudar a sus países miembros a proporcionar una respuesta eficaz”, señaló José de Gracia, Subdirector de la Unidad de Redes Delictivas de INTERPOL.
“Los buenos resultados cosechados hasta la fecha a raíz de la operación First Light han podido lograrse gracias al gran compromiso contraído por los países participantes, que han asestado un duro golpe a las bandas dedicadas a engañar a víctimas inocentes para apropiarse de su dinero”, añadió el Sr. de Gracia.
A partir del modus operandi delictivo observado, en el marco de la operación INTERPOL ha publicado tres notificaciones moradas: sobre estafas telefónicas, estafas de inversión y las perpetradas aprovechando la pandemia de COVID-19.
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