Bloqueo de pagos y tres detenidos en un caso de estafa de suministros médicos

15 de septiembre de 2020
INTERPOL apoya la investigación de una estafa a una empresa italiana por e-mail mediante suplantación de identidad

SINGAPUR – Tres miembros de una organización delictiva internacional buscados por engañar a una empresa italiana para que hiciera pagos fraudulentos a cambio de equipos médicos inexistentes han sido detenidos en Singapur, en una operación apoyada por INTERPOL.

En mayo, una empresa italiana que estaba en negociaciones con una compañía china para adquirir una gran cantidad de suministros médicos, como ventiladores y equipos de seguimiento para la COVID-19, fue objeto de una estafa por e-mail mediante suplantación de identidad (BEC).

Las autoridades indonesias detuvieron a tres sospechosos de estafa y se incautaron de 3,1 millones de euros en una operación apoyada por INTERPOL.
Las autoridades indonesias detuvieron a tres sospechosos de estafa y se incautaron de 3,1 millones de euros en una operación apoyada por INTERPOL.

Los sospechosos accedieron a la correspondencia por correo electrónico entre las dos empresas y convencieron a los compradores italianos para que hicieran tres trasferencias bancarias por un valor total de 3,67 millones de euros a una cuenta que ellos controlaban en Indonesia. La empresa italiana, pensando que pagaba al proveedor legítimo, transfirió el dinero.

La estafa fue descubierta inmediatamente, y se pidió la colaboración de la Unidad de Delincuencia Financiera de INTERPOL. La organización policial mundial facilitó enseguida la comunicación entre las autoridades italianas e indonesias por conducto de las Oficinas Centrales Nacionales (OCN) de Roma y Yakarta, permitiendo así interceptar y congelar a tiempo 3,1 millones de euros de los pagos fraudulentos a principios de junio.

Coordinación del caso

Para seguir prestando apoyo a la investigación, INTERPOL celebró en agosto una reunión virtual de coordinación del caso en la que las autoridades italianas (la OCN de Roma y el Servicio de Policía Postal) e indonesias [la OCN de Yakarta, la Unidad de Inteligencia Financiera (PPATK) y la Policía Judicial] intercambiaron información clave sobre la investigación y describieron las medidas necesarias para proteger los activos congelados y localizar a los sospechosos responsables de la estafa.

Véase también: Estafas en línea: Aún podría estar a tiempo de recuperar su dinero

Tras la reunión, las autoridades indonesias identificaron a los tres sospechosos, que formaban parte de una red delictiva más amplia implicada en la estafa BEC contra la empresa italiana. Fueron detenidos a principios de septiembre, en una operación en la que la policía también se incautó de 3,1 millones de euros y activos presuntamente adquiridos con el dinero robado.

“Gracias a la intervención oportuna de las autoridades italianas e indonesias por conducto de INTERPOL, hemos podido detectar esta estafa, bloquear la mayor parte de los pagos fraudulentos antes de que estos llegaran a los delincuentes y ahora los responsables se enfrentarán a la justicia”, afirmó José de Gracia, Subdirector de Redes Delictivas.

Las investigaciones sobre las actividades del grupo delictivo continúan para esclarecer si ha habido más víctimas en otros países.